« О проведении общего собрания акционеров акционерного общества»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Газпромнефть-Урал»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Газпромнефть-Урал»
1.3. Место нахождения эмитента 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 марта, 25
1.4. ОГРН эмитента 1026605234677
1.5. ИНН эмитента 6661002209
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31230-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.gazprom-neft.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное) Общее собрание акционеров ОАО «Газпромнефть-Урал»
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
2.3. Дата проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпромнефть-Урал»: 13 июня 2012 года
2.4. Время начала проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпромнефть-Урал» - 10 часов 00 минут
2.5. Место проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпромнефть-Урал» и регистрации участников годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпромнефть-Урал»: г. Екатеринбург, ул. 8 марта, 25
2.6. Время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров ОАО «Газпромнефть-Урал» - 09 часов 00 минут
2.7. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования – 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 марта, 25
2.8. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Газпромнефть-Урал»: 18 мая 2012 года
2.9. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета ОАО «Газпромнефть-Урал» за 2011 г.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год.
3.Утверждение новой редакции Устава ОАО «Газпромнефть-Урал».
4. Об избрании членов совета директоров ОАО «Газпромнефть-Урал».
5. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «Газпромнефть-Урал».
6. Об утверждении независимой аудиторской организации для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2012 году.
7. О распределении прибыли и убытков ОАО «Газпромнефть-Урал» по результатам 2011 года.
8. Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «Газпромнефть-Урал»
2.10. Порядок ознакомления с информацией (материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
2.10.1. определен следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпромнефть-Урал» 13 июня 2012 года:
• Годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год
• Заключение аудитора по результатам проверки годовой отчетности за 2011 год
• Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой отчетности за 2011 год
• Проект устава ОАО «Газпромнефть-Урал»
• Проект положения о совете директоров ОАО «Газпромнефть-Урал»
• Сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества
• Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества
• Форма и текст бюллетеней для голосования на годовом собрании акционеров
• Сведения об аудиторе
2.10.2. Указанная в п. 2.10.1. информация (материалы) предоставляются акционерам для ознакомления с 18 мая 2012 года по 13 июня 2012 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 марта, 25, с 9 часов 00 мин. до 17 часов 00 мин. по местному времени, а также в день проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Газпромнефть-Урал» по месту его проведения до момента закрытия собрания.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.В. Милль
(подпись)
3.2. Дата “ 21 ” мая 20 11 г. М.П.
