об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
(о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты, об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента, о вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопросов (о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, принять решения по вопросам), указанных (указанным) в подпунктах 19 пункта I статьи 48 Федерального закона
"Об акционерных обществах").
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество по строительству и монтажу устройств автоматики и телемеханики на железнодорожном транспорте «Транссигналстрой»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «Транссигналстрой», ОАО «Транссигналстрой»
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 71
1.4. ОГРН эмитента
1027739127558
1.5. ИНН эмитента
7701009090
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
08621-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.gisis.ru/Documents/TSS
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам, связанным с проведением годового общего собрания акционеров ОАО "Транссигналстрой":
2.1.1. В заседании приняло участие 7 членов совета директоров из 9 членов совета директоров общества, кворум имеется;
2.1.2. Принятые решения и результаты голосования по вопросам повестки дня:
По первому вопросу повестки дня: «Рассмотрение и предварительное утверждение для представления на утверждение общему собранию акционеров за 2011 год годового отчета Открытого акционерного общества «Транссигналстрой» за 2011 г.».
Принятое решение на заседании Совета директоров по первому вопросу повестки дня:
«Предварительно утвердить для представления на утверждение годовому общему собранию акционеров за 2011 год годовой отчет Открытого акционерного общества «Транссигналстрой» за 2011 г.».
Результаты голосования: "За" - 7 голосов (100,00%), "Против" - 0 голоса (0.00%), "Воздержался" - 0 голоса (0.00%).
"За" принятие решения голосовали следующие члены Совета директоров:
Баженова О.С., Бутко А.А., Говорухин В.А., Киселева Т.С., Колбенев С.В., Малов Е.И., Писаренко В.В.
По второму вопросу повестки дня: «Рассмотрение и предварительное утверждение для представления на утверждение общему собранию акционеров за 2011 год годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Открытого акционерного общества «Транссигналстрой» за 2011 г.».
Принятое решение на заседании Совета директоров по второму вопросу повестки дня:
«Предварительно утвердить для представления на утверждение годовому общему собранию акционеров за 2011 год годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Открытого акционерного общества «Транссигналстрой» за 2011 г.».
Результаты голосования: "За" - 7 голосов (100,00%), "Против" - 0 голоса (0.00%), "Воздержался" - 0 голоса (0.00%).
"За" принятие решения голосовали следующие члены Совета директоров:
Баженова О.С., Бутко А.А., Говорухин В.А., Киселева Т.С., Колбенев С.В., Малов Е.И., Писаренко В.В.
По третьему вопросу повестки дня: «Рекомендации Совета директоров общему собранию акционеров по распределению чистой прибыли Открытого акционерного общества «Транссигналстрой» по результатам финансового 2011 года».
Принятое решение на заседании Совета директоров по третьему вопросу повестки дня:
Предварительно утвердить для представления на утверждение годовому общему собранию акционеров ОАО «Транссигналстрой» распределение чистой прибыли по результатам финансового 2011 года в сумме 20 878 000 рублей:
1. На выплату дивидендов акционерам по обыкновенным акциям. Размер дивиденда на 1 акцию - 50 рублей - 12 384 400 руб.
2. В Директорский фонд для финансирования выплат социального характера, системы материального стимулирования работников Общества и прочих выплат - 7 203 600 руб.
3. На выплату вознаграждения за проделанную работу в 2011 году членам Совета директоров* - 1 020 000 руб.
4. На выплату вознаграждения за проделанную работу в 2011 году членам Правления Общества - 0 руб.
5. На выплату вознаграждения за проделанную работу в 2011 году членам Ревизионной комиссии** - 270 000 руб.
6. На выплату компенсаций расходов вновь избранным членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих функций - 0 руб.
*Выплатить членам Совета директоров вознаграждение с учетом оценки участия в заседаниях.
** Выплатить членам Ревизионной комиссии вознаграждение с учетом оценки участия в проверке.
Результаты голосования: "За" - 7 голосов (100,00%), "Против" - 0 голоса (0.00%), "Воздержался" - 0 голоса (0.00%).
"За" принятие решения голосовали следующие члены Совета директоров:
Баженова О.С., Бутко А.А., Говорухин В.А., Киселева Т.С., Колбенев С.В., Малов Е.И., Писаренко В.В.
По четвертому вопросу повестки дня: «О внесении дополнительного вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Транссигналстрой», проводимого 21 июня 2012 года».
Принятое решение на заседании Совета директоров по четвертому вопросу повестки дня:
1.Дополнить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Транссигналстрой», проводимого 21 июня 2012 г., следующим вопросом:
«Утверждение размера, срока и формы выплаты дивидендов из нераспределенной прибыли прошлых лет».
2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Транссигналстрой» за 2011 год:
1. Утверждение годового отчета Открытого акционерного общества «Транссигналстрой» за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Открытого акционерного общества «Транссигналстрой» за 2011 год.
3. Утверждение распределения прибыли Открытого акционерного общества «Транссигналстрой» по результатам финансового 2011 года.
4. Утверждение размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. Утверждение размера, срока и формы выплаты дивидендов из нераспределенной прибыли прошлых лет.
6. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров, членам Правления, членам Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Транссигналстрой».
7. Определение размера компенсации расходов членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Транссигналстрой» в период выполнения ими своих функций.
8. Утверждение Положения о расходовании средств фонда на выплату компенсации расходов членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих функций.
9. Избрание Генерального директора Открытого акционерного общества «Транссигналстрой».
10. Избрание членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Транссигналстрой».
11. Избрание членов Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Транссигналстрой».
12. Утверждение аудитора Открытого акционерного общества «Транссигналстрой».
13. Утверждение Устава Открытого акционерного общества по строительству и монтажу устройств автоматики и телемеханики на железнодорожном транспорте «Транссигналстрой» в новой редакции.
14. Утверждение Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества по строительству и монтажу устройств автоматики и телемеханики на железнодорожном транспорте «Транссигналстрой» в новой редакции.
15. Утверждение Положения о Правлении Открытого акционерного общества по строительству и монтажу устройств автоматики и телемеханики на железнодорожном транспорте «Транссигналстрой» в новой редакции.
16. Утверждение Положения о Генеральном директоре Открытого акционерного общества по строительству и монтажу устройств автоматики и телемеханики на железнодорожном транспорте «Транссигналстрой» в новой редакции.
17. Утверждение Положения о Директорском фонде открытого акционерного общества по строительству и монтажу устройств автоматики и телемеханики на железнодорожном транспорте «Транссигналстрой» в новой редакции.
Результаты голосования:
по п. 1. 4 вопроса:
"За" - 7 голосов (100,00%), "Против" - 0 голоса (0.00%), "Воздержался" - 0 голоса (0.00%).
"За" принятие решения голосовали следующие члены Совета директоров:
Баженова О.С., Бутко А.А., Говорухин В.А., Киселева Т.С., Колбенев С.В., Малов Е.И., Писаренко В.В.
по п. 2. 4 вопроса:
"За" - 7 голосов (100,00%), "Против" - 0 голоса (0.00%), "Воздержался" - 0 голоса (0.00%).
"За" принятие решения голосовали следующие члены Совета директоров:
Баженова О.С., Бутко А.А., Говорухин В.А., Киселева Т.С., Колбенев С.В., Малов Е.И., Писаренко В.В.
По пятому вопросу повестки дня: «Рекомендации Совета директоров общему собранию акционеров по размеру, срокам и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 г.».
Принятое решение на заседании Совета директоров по пятому вопросу повестки дня:
«1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Транссигналстрой», проводимому по итогам 2011 г., утвердить размер дивиденда на 1 обыкновенную акцию за 2011 год в сумме 50 рублей. Выплату дивидендов произвести в денежной форме в период с 21 июня 2012 года по 19 августа 2012 года.
2. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Транссигналстрой» за 2011 г.: на 04 мая 2012 года».
Результаты голосования:
"За" - 7 голосов (100,00%), "Против" - 0 голоса (0.00%), "Воздержался" - 0 голоса (0.00%).
"За" принятие решения голосовали следующие члены Совета директоров:
Баженова О.С., Бутко А.А., Говорухин В.А., Киселева Т.С., Колбенев С.В., Малов Е.И., Писаренко В.В.
По шестому вопросу повестки дня: «Рекомендации Совета директоров общему собранию акционеров по размеру, срокам и форме выплаты дивидендов из нераспределенной прибыли прошлых лет».
Принятое решение на заседании Совета директоров по шестому вопросу повестки дня:
«1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Транссигналстрой», проводимому по итогам 2011 г., направить на выплату дивидендов из нераспределенной прибыли прошлых лет 117 404 112, 00 рублей.
Утвердить из нераспределенной прибыли прошлых лет размер дивиденда на 1 обыкновенную акцию в сумме 474 рубля.
Выплату дивидендов произвести в денежной форме в период с 21 июня 2012 года по 19 августа 2012 года.
2. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов из нераспределенной прибыли прошлых лет, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Транссигналстрой» за 2011 г.: на 04 мая 2012 года».
Результаты голосования:
"За" - 6 голосов (85,71%), "Против" - 1 голоса (14,29%), "Воздержался" - 0 голоса (0.00%).
"За" принятие решения голосовали следующие члены Совета директоров:
Баженова О.С., Бутко А.А., Говорухин В.А., Киселева Т.С., Колбенев С.В., Малов Е.И., Писаренко В.В.
"Против" - проголосовал Говорухин В.А.
По седьмому вопросу повестки дня: «Рекомендации Совета директоров общему собранию акционеров по утверждению аудитора Открытого акционерного общества «Транссигналстрой».
Принятое решение на заседании Совета директоров по седьмому вопросу повестки дня:
«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Открытого акционерного общества «Транссигналстрой» за 2011 год утвердить в качестве аудитора Открытого акционерного общества «Транссигналстрой» аудиторскую фирму Закрытое акционерное общество «Группа Финансы».
Результаты голосования:
"За" - 7 голосов (100,00%), "Против" - 0 голоса (0.00%), "Воздержался" - 0 голоса (0.00%).
"За" принятие решения голосовали следующие члены Совета директоров:
Баженова О.С., Бутко А.А., Говорухин В.А., Киселева Т.С., Колбенев С.В., Малов Е.И., Писаренко В.В.
По восьмому вопросу повестки дня: «Рекомендации Совета директоров общему собранию акционеров по размеру компенсаций расходов членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Транссигналстрой» в период выполнения ими своих функций».
Принятое решение на заседании Совета директоров по восьмому вопросу повестки дня:
«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров не направлять из чистой прибыли, полученной по итогам 2011 г., денежные средства на выплату компенсаций вновь избранным членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих функций.
Использовать на эти цели средства фонда на выплату компенсации расходов членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих функций, имеющиеся в распоряжении Общества».
Результаты голосования:
"За" - 7 голосов (100,00%), "Против" - 0 голоса (0.00%), "Воздержался" - 0 голоса (0.00%).
"За" принятие решения голосовали следующие члены Совета директоров:
Баженова О.С., Бутко А.А., Говорухин В.А., Киселева Т.С., Колбенев С.В., Малов Е.И., Писаренко В.В.
По девятому вопросу повестки дня: «Рассмотрение кандидатур на должность Генерального директора Открытого акционерного общества «Транссигналстрой».
Принятое решение на заседании Совета директоров по девятому вопросу повестки дня:
Включить в список кандидатов на должность Генерального директора Открытого акционерного общества «Транссигналстрой» для голосования на годовом общем собрании акционеров следующие кандидатуры:
1) Боднюк Леонид Николаевич;
2) Глуховцев Антон Александрович.
Результаты голосования:
"За" - 7 голосов (100,00%), "Против" - 0 голоса (0.00%), "Воздержался" - 0 голоса (0.00%).
"За" принятие решения голосовали следующие члены Совета директоров:
Баженова О.С., Бутко А.А., Говорухин В.А., Киселева Т.С., Колбенев С.В., Малов Е.И., Писаренко В.В.
По десятому вопросу повестки дня: «Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Транссигналстрой» за 2011 г.».
Принятое решение на заседании Совета директоров по десятому вопросу повестки дня:
«Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Транссигналстрой» за 2011 г. по следующим вопросам повестки дня:
1). Утверждение годового отчета Открытого акционерного общества «Транссигналстрой» за 2011 год.
2). Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Открытого акционерного общества «Транссигналстрой» за 2011 год.
3). Утверждение распределения прибыли Открытого акционерного общества «Транссигналстрой» по результатам финансового 2011 года.
4). Утверждение размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5). Утверждение размера, срока и формы выплаты дивидендов из нераспределенной прибыли прошлых лет.
6). Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров, членам Правления, членам Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Транссигналстрой».
7). Определение размера компенсации расходов членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Транссигналстрой» в период выполнения ими своих функций.
8). Утверждение Положения о расходовании средств фонда на выплату компенсации расходов членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих функций.
9). Избрание Генерального директора Открытого акционерного общества «Транссигналстрой».
10). Избрание членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Транссигналстрой».
11). Избрание членов Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Транссигналстрой».
12). Утверждение аудитора Открытого акционерного общества «Транссигналстрой».
13). Утверждение Устава Открытого акционерного общества по строительству и монтажу устройств автоматики и телемеханики на железнодорожном транспорте «Транссигналстрой» в новой редакции.
14). Утверждение Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества по строительству и монтажу устройств автоматики и телемеханики на железнодорожном транспорте «Транссигналстрой» в новой редакции.
15). Утверждение Положения о Правлении Открытого акционерного общества по строительству и монтажу устройств автоматики и телемеханики на железнодорожном транспорте «Транссигналстрой» в новой редакции.
16). Утверждение Положения о Генеральном директоре Открытого акционерного общества по строительству и монтажу устройств автоматики и телемеханики на железнодорожном транспорте «Транссигналстрой» в новой редакции.
17). Утверждение Положения о Директорском фонде Открытого акционерного общества по строительству и монтажу устройств автоматики и телемеханики на железнодорожном транспорте «Транссигналстрой» в новой редакции».
Результаты голосования:
"За" - 7 голосов (100,00%), "Против" - 0 голоса (0.00%), "Воздержался" - 0 голоса (0.00%).
"За" принятие решения голосовали следующие члены Совета директоров:
Баженова О.С., Бутко А.А., Говорухин В.А., Киселева Т.С., Колбенев С.В., Малов Е.И., Писаренко В.В.
По одиннадцатому вопросу повестки дня: «Утверждение формы и текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Транссигналстрой».
Принятое решение на заседании Совета директоров по одиннадцатому вопросу повестки дня:
Опубликовать сообщение в газете «Гудок» не позднее 20 дней до проведения собрания акционеров, а также разослать сообщение заказными письмами с уведомлением согласно списков лиц, имеющих право участвовать в собрании акционеров, составленных на 04 мая 2012 года.
Текст сообщения:
Открытое акционерное общество по строительству и монтажу устройств автоматики и телемеханики на железнодорожном транспорте «ТРАНССИГНАЛСТРОЙ»
сообщает акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
Собрание состоится 21 июня 2012 года в офисе Общества по адресу:
г. Москва, ул. Большая Почтовая, дом 71 с повесткой дня:
1. Утверждение годового отчета Открытого акционерного общества «Транссигналстрой» за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Открытого акционерного общества «Транссигналстрой» за 2011 год.
3. Утверждение распределения прибыли Открытого акционерного общества «Транссигналстрой» по результатам финансового 2011 года.
4. Утверждение размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. Утверждение размера, срока и формы выплаты дивидендов из нераспределенной прибыли прошлых лет.
6. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров, членам Правления, членам Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Транссигналстрой».
7. Определение размера компенсации расходов членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Транссигналстрой» в период выполнения ими своих функций.
8.Утверждение Положения о расходовании средств фонда на выплату компенсации расходов членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих функций.
9.Избрание Генерального директора Открытого акционерного общества «Транссигналстрой».
10. Избрание членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Транссигналстрой».
11. Избрание членов Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Транссигналстрой».
12. Утверждение аудитора Открытого акционерного общества «Транссигналстрой».
13. Утверждение Устава Открытого акционерного общества по строительству и монтажу устройств автоматики и телемеханики на железнодорожном транспорте «Транссигналстрой» в новой редакции.
14. Утверждение Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества по строительству и монтажу устройств автоматики и телемеханики на железнодорожном транспорте «Транссигналстрой» в новой редакции.
15. Утверждение Положения о Правлении Открытого акционерного общества по строительству и монтажу устройств автоматики и телемеханики на железнодорожном транспорте «Транссигналстрой» в новой редакции.
16. Утверждение Положения о Генеральном директоре Открытого акционерного общества по строительству и монтажу устройств автоматики и телемеханики на железнодорожном транспорте «Транссигналстрой» в новой редакции.
17. Утверждение Положения о Директорском фонде Открытого акционерного общества по строительству и монтажу устройств автоматики и телемеханики на железнодорожном транспорте «Транссигналстрой» в новой редакции.
Время начала регистрации лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров Общества – 09.00 часов; Время начала проведения собрания – 10.00 часов.
Собрание акционеров проводится в форме собрания (совместное присутствие акционеров), их доверенных лиц, без рассылки бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен на 04 мая 2012 года по данным реестра акционеров Общества.
С материалами, подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в помещении офиса Общества по адресу: г. Москва, ул. Большая Почтовая, дом 71, каб.310 (корпоративный отдел) по рабочим дням с 9.00 до 11.00 и с 13.00 до 16.00 московского времени, начиная с 18 мая 2012 г. по 21 июня 2012 г. включительно.
Акционеры должны иметь при себе паспорт, доверенные лица – паспорт и доверенность.
Акционерное общество не оплачивает расходы акционера по участию в собрании.
Телефон для справок: (495) 645-98-01, факс (495) 645-98-02.
Результаты голосования:
"За" - 7 голосов (100,00%), "Против" - 0 голоса (0.00%), "Воздержался" - 0 голоса (0.00%).
"За" принятие решения голосовали следующие члены Совета директоров:
Баженова О.С., Бутко А.А., Говорухин В.А., Киселева Т.С., Колбенев С.В., Малов Е.И., Писаренко В.В.
По двенадцатому вопросу повестки дня: «Об осуществлении функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Транссигналстрой» за 2011 год Регистратором Общества».
Принятое решение на заседании Совета директоров по двенадцатому вопросу повестки дня:
«Поручить осуществление функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Транссигналстрой» за 2011 год Регистратору Общества ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».
Генеральному директору Боднюку Л.Н. заключить с ОАО «Регистратор Р.О.С.Т» Договор».
Результаты голосования:
"За" - 7 голосов (100,00%), "Против" - 0 голоса (0.00%), "Воздержался" - 0 голоса (0.00%).
"За" принятие решения голосовали следующие члены Совета директоров:
Баженова О.С., Бутко А.А., Говорухин В.А., Киселева Т.С., Колбенев С.В., Малов Е.И., Писаренко В.В.
По тринадцатому вопросу повестки дня: «Рекомендации Совета директоров общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Совета директоров, членам Правления и членам Ревизионной комиссии вознаграждений за проделанную работу в 2011 году».
Принятое решение на заседании Совета директоров по тринадцатому вопросу повестки дня:
«1. Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить общую сумму вознаграждения членам Совета директоров за проделанную работу в 2011 году – 1 020 000 руб.
Выплатить членам Совета директоров вознаграждение с учетом оценки участия в заседаниях:
- членам Совета директоров Баженовой О.С., Бутко А.А., Говорухину В.А., Киселевой Т.С., Колбеневу С.В., Малову Е.И., Писаренко В.В. по 120 000 руб. каждому;
- членам Совета директоров Авилову В.Е., Макшанцеву В.Б. по 80 000 руб. каждому;
- члену Совета директоров Зайковской Т.А. 20 000 руб. (до 04.08.2011 г. являлась госслужащей, в течение корпоративного года приняла участие в 3-х заседаниях Совета директоров)
- члену Совета директоров Мельникову П.Н. (госслужащий) вознаграждение по итогам года не выплачивать.
2. Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить общую сумму вознаграждения Ревизионной комиссии – 270 000 руб.
Выплатить членам Ревизионной комиссии вознаграждение с учетом оценки участия в проверке:
- Председателю Ревизионной комиссии (Мурзиной И.Н.) – 100 000 руб.;
- члену Ревизионной комиссии Фоменко Т.В. – 70 000 руб.;
- члену Ревизионной комиссии Герасимовой С.А. – 50 000 руб.;
- членам Ревизионной комиссии Заикиной И.С., Матросовой А.С. по 25 000 руб. каждому.
3. Рекомендовать общему собранию акционеров выплату вознаграждения за проделанную работу в 2011 году членам Правления Общества не производить».
Результаты голосования:
по п. 1. 13 вопроса:
"За" - 7 голосов (100,00%), "Против" - 0 голоса (0.00%), "Воздержался" - 0 голоса (0.00%).
"За" принятие решения голосовали следующие члены Совета директоров:
Баженова О.С., Бутко А.А., Говорухин В.А., Киселева Т.С., Колбенев С.В., Малов Е.И., Писаренко В.В.
по п. 2. 13 вопроса:
"За" - 7 голосов (100,00%), "Против" - 0 голоса (0.00%), "Воздержался" - 0 голоса (0.00%).
"За" принятие решения голосовали следующие члены Совета директоров:
Баженова О.С., Бутко А.А., Говорухин В.А., Киселева Т.С., Колбенев С.В., Малов Е.И., Писаренко В.В.
по п. 3. 13 вопроса:
"За" - 7 голосов (100,00%), "Против" - 0 голоса (0.00%), "Воздержался" - 0 голоса (0.00%).
"За" принятие решения голосовали следующие члены Совета директоров:
Баженова О.С., Бутко А.А., Говорухин В.А., Киселева Т.С., Колбенев С.В., Малов Е.И., Писаренко В.В.
По четырнадцатому вопросу повестки дня: «Рассмотрение и предварительное утверждение для представления на утверждение годовому общему собранию акционеров за 2011 год:
14.1. Устава Открытого акционерного общества по строительству и монтажу устройств автоматики и телемеханики на железнодорожном транспорте «Транссигналстрой» в новой редакции.
14.2. Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества по строительству и монтажу устройств автоматики и телемеханики на железнодорожном транспорте «Транссигналстрой» в новой редакции.
14.3. Положения о Правлении Открытого акционерного общества по строительству и монтажу устройств автоматики и телемеханики на железнодорожном транспорте «Транссигналстрой» в новой редакции.
14.4. Положения о Генеральном директоре Открытого акционерного общества по строительству и монтажу устройств автоматики и телемеханики на железнодорожном транспорте «Транссигналстрой» в новой редакции».
14.5. Положения о расходовании средств фонда на выплату компенсации расходов членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества по строительству и монтажу устройств автоматики и телемеханики на железнодорожном транспорте «Транссигналстрой», связанных с исполнением ими своих функций.
14.6. Положения о Директорском фонде Открытого акционерного общества по строительству и монтажу устройств автоматики и телемеханики на железнодорожном транспорте «Транссигналстрой» в новой редакции.
Принятое решение на заседании Совета директоров по четырнадцатому вопросу повестки дня:
Рассмотреть и предварительно утвердить для представления на утверждение годовому общему собранию акционеров ОАО «Транссигналстрой» за 2011 год
Устав Открытого акционерного общества по строительству и монтажу устройств автоматики и телемеханики на железнодорожном транспорте «Транссигналстрой» в новой редакции (пятая редакция).
Рассмотреть и предварительно утвердить для представления на утверждение годовому общему собранию акционеров ОАО «Транссигналстрой» за 2011 год
Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества по строительству и монтажу устройств автоматики и телемеханики на железнодорожном транспорте «Транссигналстрой» в новой редакции.
Рассмотреть и предварительно утвердить для представления на утверждение годовому общему собранию акционеров ОАО «Транссигналстрой» за 2011 год
Положение о Правлении Открытого акционерного общества по строительству и монтажу устройств автоматики и телемеханики на железнодорожном транспорте «Транссигналстрой» в новой редакции.
Рассмотреть и предварительно утвердить для представления на утверждение годовому общему собранию акционеров ОАО «Транссигналстрой» за 2011 год
Положение о Генеральном директоре Открытого акционерного общества по строительству и монтажу устройств автоматики и телемеханики на железнодорожном транспорте «Транссигналстрой» в новой редакции».
Рассмотреть и предварительно утвердить для представления на утверждение годовому общему собранию акционеров ОАО «Транссигналстрой» за 2011 год
Положение о расходовании средств фонда на выплату компенсации расходов членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества по строительству и монтажу устройств автоматики и телемеханики на железнодорожном транспорте «Транссигналстрой», связанных с исполнением ими своих функций.
Рассмотреть и предварительно утвердить для представления на утверждение годовому общему собранию акционеров ОАО «Транссигналстрой» за 2011 год
Положение о Директорском фонде Открытого акционерного общества по строительству и монтажу устройств автоматики и телемеханики на железнодорожном транспорте «Транссигналстрой» в новой редакции.
Результаты голосования:
по п. 1. 14 вопроса:
"За" - 7 голосов (100,00%), "Против" - 0 голоса (0.00%), "Воздержался" - 0 голоса (0.00%).
"За" принятие решения голосовали следующие члены Совета директоров:
Баженова О.С., Бутко А.А., Говорухин В.А., Киселева Т.С., Колбенев С.В., Малов Е.И., Писаренко В.В.
по п. 2. 14 вопроса:
"За" - 7 голосов (100,00%), "Против" - 0 голоса (0.00%), "Воздержался" - 0 голоса (0.00%).
"За" принятие решения голосовали следующие члены Совета директоров:
Баженова О.С., Бутко А.А., Говорухин В.А., Киселева Т.С., Колбенев С.В., Малов Е.И., Писаренко В.В.
по п. 3. 14 вопроса:
"За" - 7 голосов (100,00%), "Против" - 0 голоса (0.00%), "Воздержался" - 0 голоса (0.00%).
"За" принятие решения голосовали следующие члены Совета директоров:
Баженова О.С., Бутко А.А., Говорухин В.А., Киселева Т.С., Колбенев С.В., Малов Е.И., Писаренко В.В.
по п. 4. 14 вопроса:
"За" - 7 голосов (100,00%), "Против" - 0 голоса (0.00%), "Воздержался" - 0 голоса (0.00%).
"За" принятие решения голосовали следующие члены Совета директоров:
Баженова О.С., Бутко А.А., Говорухин В.А., Киселева Т.С., Колбенев С.В., Малов Е.И., Писаренко В.В.
по п. 5. 14 вопроса:
"За" - 7 голосов (100,00%), "Против" - 0 голоса (0.00%), "Воздержался" - 0 голоса (0.00%).
"За" принятие решения голосовали следующие члены Совета директоров:
Баженова О.С., Бутко А.А., Говорухин В.А., Киселева Т.С., Колбенев С.В., Малов Е.И., Писаренко В.В.
по п. 6. 14 вопроса:
"За" - 7 голосов (100,00%), "Против" - 0 голоса (0.00%), "Воздержался" - 0 голоса (0.00%).
"За" принятие решения голосовали следующие члены Совета директоров:
Баженова О.С., Бутко А.А., Говорухин В.А., Киселева Т.С., Колбенев С.В., Малов Е.И., Писаренко В.В.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: по вопросам, связанным с подготовкой, созывом и проведением годового общего собрания акционеров ОАО "Транссигналстрой": 18 мая 2012 г..
2.3. .Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества:
18 мая 2012 г., Протокол № 14 заседания Совета директоров ОАО «Транссигналстрой».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Транссигналстрой» подпись/печать (Л.Н. Боднюк)
3.2. Дата: 18 мая 2012 г.
