Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Томский электромеханический завод им ВВ Вахрушева»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТЭМЗ»
13 Место нахождения эмитента 634050, г Томск, пр Ленина,28
14 ОГРН эмитента 1027000877210
15 ИНН эмитента 7018012842
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10464-F
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwtemztomskru
2 Содержание сообщения
21 Вид общего собрания – годовое
22 Форма проведения общего собрания – собрание (совместное присутствие акционеров)
23 Дата, место, время проведения общего собрания - 18052012г, Россия, 634050, гТомск, прЛенина, 28, конференц-зал, 15 час 00 мин
24 Кворум общего собрания – присутствовали акционеры, владеющие 107 285 голосами, 96% от числа размещённых акций
25 Повестка дня общего собрания акционеров:
1 Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и об убытках по результатам 2011 финансового года
2 Утверждение распределения прибыли и убытков по результатам 2011 финансового года
3 Избрание Ревизионной комиссии
4 Избрание Совета директоров
5 Утверждение аудитора
26 Результаты голосования по вопросам повестки дня, по которым имелся кворум и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров
261 Итоги голосования по вопросу №1 повестки дня с формулировкой решения «Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о прибылях и об убытках по результатам 2011 финансового года»
Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 111 750 (сто одиннадцать тысяч семьсот пятьдесят) голосов
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 107 285 (сто семь тысяч двести восемьдесят пять) голосов, что составляет 96%
Кворум для принятия решения по вопросу №1 повестки дня общего собрания имелся
Голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 107 285 (сто семь тысяч двести восемьдесят пять) 100
ПРОТИВ 0 (ноль) 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 (ноль) 0
Принято решение: Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о прибылях и убытках общества по результатам 2011 года
262 Итоги голосования по вопросу №2 повестки дня с формулировкой решения «Утвердить рекомендацию Совета директоров о невыплате дивидендов по итогам 2011 года Чистую прибыль в размере 35 652 тыс руб оставить в составе нераспределённой прибыли ОАО «ТЭМЗ» и направить на развитие Общества»
Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 111 750 (сто одиннадцать тысяч семьсот пятьдесят) голосов
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 107 285 (сто семь тысяч двести восемьдесят пять) голосов, что составляет 96%
Кворум для принятия решения по вопросу №2 повестки дня общего собрания имелся
Голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 107 203 (сто семь тысяч двести три) 99,92
ПРОТИВ 82 (восемьдесят два) 0,08
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 (ноль) 0
Принято решение: Утвердить рекомендацию Совета директоров о невыплате дивидендов по итогам 2011 года Чистую прибыль в размере 35 652 тыс руб оставить в составе нераспределённой прибыли ОАО «ТЭМЗ» и направить на развитие Общества
263 Итоги голосования по вопросу №3 повестки дня с формулировкой решения «Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ТЭМЗ» в составе: Ануфриева Галина Владимировна, Бабиков Анатолий Николаевич, Бокарёва Татьяна Борисовна, Ковзель Вера Николаевна, Малышев Олег Леонидович»
В соответствии с требованиями действующего законодательства акции, принадлежащие членам Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества
Таким образом, в голосовании по вопросу №3 повестки дня общего собрания не принимали участие 37 973 (тридцать семь тысяч девятьсот семьдесят три) голосующих акции
Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании за исключением 37 973 (тридцать семь тысяч девятьсот семьдесят три) голосующих акции – 73 777 (семьдесят три тысячи семьсот семьдесят семь
голосов
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании для голосования по вопросу №3 повестки дня общего собрания – 69 312 (шестьдесят девять тысяч триста двенадцать) голосов, что составляет 93,95%
Кворум для принятия решения по вопросу №3 повестки дня Общего собрания имелся
Голоса распределились следующим образом:
№№ пп Фамилия, имя, отчество кандидата Итоги голосования
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов % от принявших участие в собрании Число голосов % от принявших участие в собрании Число голосов % от принявших участие в собрании
1 Ануфриева Галина Владимировна 69 312 (шестьдесят девять тысяч триста двенадцать) 100
0 (ноль)
0
0 (ноль)
0
2 Бабиков Анатолий Николаевич 69 312 (шестьдесят девять тысяч триста двенадцать) 100
0 (ноль)
0
0 (ноль)
0
3 Бокарёва Татьяна Борисовна 69 312 (шестьдесят девять тысяч триста двенадцать) 100
0 (ноль)
0
0 (ноль)
0
4 Ковзель
Вера Николаевна 69 312 (шестьдесят девять тысяч триста двенадцать) 100
0 (ноль)
0
0 (ноль)
0
5 Малышев Олег Леонидович 69 312 (шестьдесят девять тысяч триста двенадцать) 100
0 (ноль)
0
0 (ноль)
0
Принято решение: Избрать ревизионную комиссию ОАО «ТЭМЗ» в составе:
1) Ануфриева Галина Владимировна;
2) Бабиков Анатолий Николаевич;
3) Бокарёва Татьяна Борисовна;
4) Ковзель Вера Николаевна;
5) Малышев Олег Леонидович
264 Итоги голосования по вопросу №4 повестки дня с формулировкой решения «Избрать Совет директоров в составе: Дроганов Игорь Владимирович, Дударев Василий Васильевич, Котельников Алексей Анатольевич, Михайлов Максим Юрьевич, Прыгин Юрий Дмитриевич, Пушкарев Иван Иванович, Филатов Владимир Иванович»
В соответствии с требованиями действующего законодательства избрание Совета директоров Общества осуществляется кумулятивным голосованием
В соответствии с Уставом ОАО «ТЭМЗ» количественный состав избираемого Совета директоров – 7 человек
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу №4 - 782 250 (семьсот восемьдесят две тысячи двести пятьдесят) голосов
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №4 – 750 995 (семьсот пятьдесят тысяч девятьсот девяносто пять) голосов, что составляет 96%
Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся
Голоса распределились следующим образом:
№№ пп Фамилия, имя, отчество
кандидата Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1 Дроганов
Игорь
Владимирович 105 079 (сто пять тысяч семьдесят девять) 0 (ноль) 0 (ноль)
2 Дударев Василий Васильевич 105 996 (сто пять тысяч девятьсот девяносто шесть) 0 (ноль) 0 (ноль)
3 Котельников
Алексей
Анатольевич 105 251 (сто пять тысяч двести пятьдесят один) 0 (ноль) 0 (ноль)
4 Михайлов
Максим
Юрьевич 105 115 (сто пять тысяч сто пятнадцать) 0 (ноль) 0 (ноль)
5 Прыгин
Юрий Дмитриевич 105 041 (сто пять тысяч сорок один) 0 (ноль) 0 (ноль)
6 Пушкарев Иван Иванович 119 472 (сто девятнадцать тысяч четыреста семьдесят два) 0 (ноль) 0 (ноль)
7 Филатов
Владимир
Иванович 105 041 (сто пять тысяч сорок один) 0 (ноль) 0 (ноль)
Принято решение: Избрать Совет директоров в составе: Дроганов Игорь Владимирович, Дударев Василий Васильевич, Котельников Алексей Анатольевич, Михайлов Максим Юрьевич, Прыгин Юрий Дмитриевич, Пушкарев Иван Иванович, Филатов Владимир Иванович
265 Итоги голосования по вопросу №5 повестки дня с формулировкой решения «Утвердить аудитором общества ООО «Норма-Аудит» (г Томск, ИНН 7019028482)
Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 111 750 (сто одиннадцать тысяч семьсот пятьдесят) голосов
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 107 285 (сто семь тысяч двести восемьдесят пять) голосов, что составляет 96%
Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся
Голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 107 203 (сто семь тысяч двести три) 99,92
ПРОТИВ 0 (ноль) 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 82 (восемьдесят два) 0,08
Не голосовали 0 (ноль) 0
Принято решение: Утвердить аудитором общества ООО «Норма-Аудит» (г Томск, ИНН 7019028482)
27 Дата составления и номер протокола общего собрания – 21 мая 2011г №26
3 Подпись
31 Генеральный директор
ОАО «ТЭМЗ»
ИИ Пушкарев
(подпись)
32 Дата « 21 » мая 20 12 г М П
