«Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Исток Девелопмент»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Исток Девелопмент»
1.3. Место нахождения эмитента Г. Тверь, ул. Вагжанова, д.21
1.4. ОГРН эмитента 1116952020020
1.5. ИНН эмитента 6950136586
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 14714-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.istok-tver.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): решение единственного акционера.
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 18 июня 2012 года, г. Тверь, ул. Вагжанова, д. 21, в 15.00 часов, без предварительного направления бюллетеней.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): с 14 час.30 мин., по паспорту или по паспорту и доверенности;
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): нет.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 21 мая 2012 года.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Исток Девелопмент» за 2011 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Исток Девелопмент» за 2011 г., в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
3. Распределение прибыли (убытков) общества по результатам 2011 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2011 год.
5. Избрание членов Совета директоров ОАО «Исток Девелопмент».
6. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Исток Девелопмент».
7. Об утверждении аудитора ОАО «Исток Девелопмент».
8. Об избрании счетной комиссии ОАО «Исток Девелопмент».
9. О согласовании сделок ОАО «Исток Девелопмент».
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: данная информация (материалы) предоставляются лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров общества (владельцы обыкновенных акций общества) для ознакомления у секретаря Совета директоров общества с 21 мая 2012 года по рабочим дням с 13.00 до 17.00 Телефон для справок 32-34-94.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Власов С.В.
(подпись)
3.2. Дата “21” мая 2012 г. М.П.