Сообщение о существенном факте о проведении
заседания совета директоров эмитента и его повестке дня,
а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента.
Сообщение о существенном факте о дате, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента для целей осуществления (реализации) прав, закрепленных такими эмиссионными ценными бумагами.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество “Новгородский завод стекловолокна”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “НЗСВ”
1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Великий Новгород, ул. Восточная, 15
1.4. ОГРН эмитента 1025300785553
1.5. ИНН эмитента 5321030214
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00184-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.nzsv.ru
2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ № 3
заседания Совета директоров
открытого акционерного общества “Новгородский завод стекловолокна”
Великий Новгород 18 мая 2012 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.
Место проведения Дата проведения Время проведения
Присутствовали члены совета директоров:
Сюхин Александр Михайлович - председатель;
Безлаковский Антон Игорьевич, Бублик Владимир Викторович, Верига Николай Степанович, Давтян Арсен Альбертович.
Кворум для проведения заседания совета директоров соблюден (5/7 или 71,43%), совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – 11 мая 2012 года.
Повестка дня заседания:
1.Созыв годового общего собрания акционеров.
2.Определение даты, места и времени проведения общего собрания акционеров.
3.Предварительное утверждение годового отчета за 2011 год.
4.Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
5.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров общества.
6.Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.
7.Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.
8.О включении кандидатов в списки.
9.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
10. Утверждение сметы расходов на проведение годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Новгородский завод стекловолокна» в 2012 году.
11. Об определении типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания.
12. Разное.
1. По первому вопросу повестки дня заседания выступил А.М. Сюхин - председатель совета директоров и предложил во исполнение статьи 47 ФЗ «Об акционерных обществах» принять решение о созыве годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Новгородский завод стекловолокна» в форме собрания (совместного присутствия) акционеров.
Вопрос поставлен на голосование.
РЕШИЛИ:
Созвать годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Новгородский завод стекловолокна» в форме собрания (совместного присутствия) акционеров.
Итоги голосования: «ЗА» - единогласно, «Против» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2. По второму вопросу повестки дня заседания совета директоров выступил А.М. Сюхин - председатель совета директоров и предложил провести годовое общее собрание акционеров 19 июня 2012 года, утвердить место проведения собрания – по месту нахождения общества (г. Великий Новгород, ул. Восточная, 15) в конференц-зале; утвердить время проведения собрания – начало собрания в 15 часов 00 минут, время начала регистрации участников собрания – 14 часов 30 минут.
Вопрос поставлен на голосование.
РЕШИЛИ:
Провести годовое общее собрание акционеров 19 июня 2012 года, утвердить место проведения собрания – по месту нахождения общества (г. Великий Новгород, ул. Восточная, 15) в конференц-зале; утвердить время проведения собрания – начало собрания в 15 часов 00 минут, время начала регистрации участников собрания - 14 часов 30 минут.
Итоги голосования: «ЗА» - единогласно, «Против» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
3. По третьему вопросу повестки дня заседания выступил генеральный директор А.И. Безлаковский и представил для предварительного утверждения годовой отчет общества за 2011 год.
Вопрос поставлен на голосование.
РЕШИЛИ:
Предварительно утвердить годовой отчет общества за 2011 год и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров.
Итоги голосования: «ЗА» - единогласно, «Против» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
4. По четвертому вопросу повестки дня заседания выступил председатель совета директоров А. М. Сюхин и доложил, что в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» на годовом общем собрании акционеров обязательно решение следующих вопросов – избрание совета директоров, ревизионной комиссии, утверждение аудитора общества, утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.
Вопрос поставлен на голосование.
РЕШИЛИ:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.Избрание членов счетной комиссии.
2.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков (в том числе выплата (объявление) дивидендов общества по результатам 2011 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Избрание членов ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора.
6. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Выплата вознаграждения членам совета директоров.
5. По пятому вопросу повестки дня выступил А.М. Сюхин - председатель совета директоров и предложил определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 19 мая 2012 года.
Вопрос поставлен на голосование.
РЕШИЛИ:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 19 мая 2012 года.
Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев – акции именные обыкновенные бездокументарные номинальной стоимостью 900 руб.
Права, закрепленные именными эмиссионными ценными бумагами эмитента, в целях осуществления (реализации) которых составляется список их владельцев – права, указанные в зарегистрированном Решении о выпуске;
Итоги голосования: «ЗА» - единогласно, «Против» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
6. По шестому вопросу повестки дня заседания выступил А.М. Сюхин - председатель совета директоров и предложил опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров в газете «Новгородские ведомости» не позднее 29 мая 2012 г.
Вопрос поставлен на голосование.
РЕШИЛИ:
Опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Новгородский завод стекловолокна» в газете «Новгородские ведомости» не позднее 29 мая 2012 года.
(Текст сообщения прилагается)
Итоги голосования: «ЗА» - единогласно, «Против» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
7. По седьмому вопросу повестки дня заседания выступил А.М. Сюхин - председатель совета директоров и предложил, чтобы перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров соответствовал обязательному (согласно ФЗ «Об акционерных обществах»), предоставление информации (материалов) осуществлять по месту нахождения Общества (телефон для справок 68-05-90).
Вопрос поставлен на голосование.
РЕШИЛИ:
Включить в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров документы, обязательные для предоставления согласно ФЗ «Об акционерных обществах».
Предоставление информации (материалов) осуществлять с 9.00 до 16.00 в течение 20-ти дней до проведения годового общего собрания акционеров по адресу г. Великий Новгород, ул. Восточная, 15 на центральной проходной, а также во время проведения общего собрания акционеров.
Итоги голосования: «ЗА» - единогласно, «Против» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
8. По восьмому вопросу повестки дня заседания выступил председатель совета директоров А. М. Сюхин и сообщил, что ранее Совет директоров включил в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров следующих выдвинутых кандидатов: Безлаковского Антона Игорьевича, Бублика Владимира Викторовича, Варданяна Самвела Казаровича, Веригу Николая Степановича, Давтяна Арсена Альбертовича, Лысенко Андрея Геннадиевича, Мхитаряна Мхитара Меружановича, Сюхина Александра Михайловича.
Необходимо также включить кандидатов в список кандидатур по другим органам ОАО «НЗСВ».
Вопрос поставлен на голосование.
РЕШИЛИ:
Включить в список кандидатур для голосования по счетной комиссии Киселеву Татьяну Владимировну, Лашкова Игоря Борисовича, Шкребу Вячеслава Александровича.
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию следующих кандидатов:
Осипова Татьяна Анатольевна, Рассадина Раиса Ивановна, Яковлева Любовь Александровна.
Итоги голосования: «ЗА» - единогласно, «Против» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
9. По девятому вопросу повестки дня заседания выступил А.М. Сюхин - председатель совета директоров и предложил утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров, необходимые рекомендации совета директоров прописаны в тексте бюллетеней в формулировках решений, рекомендовать собранию акционеров дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям не объявлять.
Вопрос поставлен на голосование.
РЕШИЛИ:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров. Рекомендовать собранию акционеров дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям не объявлять.
(Бюллетени прилагаются)
Итоги голосования: «ЗА» - единогласно, «Против» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
10. По десятому вопросу повестки дня заседания выступил А.М. Сюхин - председатель совета директоров и предложил утвердить смету расходов на проведение собрания.
Вопрос поставлен на голосование.
РЕШИЛИ:
Утвердить смету расходов на проведение годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Новгородский завод стекловолокна» в 2012 году в размере 10 тысяч рублей.
Итоги голосования: «ЗА» - единогласно, «Против» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
11. По одиннадцатому вопросу повестки дня заседания выступил А.М. Сюхин - председатель совета директоров и довел до сведения членов совета директоров о необходимости при составления списка акционеров к собранию не нарушать требований пункта 2.11 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Постановлением ФКЦБ России от 31.05.2002 № 17/пс.
По результатам годового собрания 2010 года для решения вопроса о внесении изменений в Устав в части определения дивиденда по привилегированным акциям не хватило голосов участников, поэтому приобретение права голоса по привилегированным акциям остается по- прежнему нерегламентированным законодательно.
Вопрос, поставленный на голосование:
Включить в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев привилегированных акций общества типа А.
РЕШИЛИ:
Решение отсутствует в связи с тем, что решения на заседании совета директоров общества принимаются большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании.
Итоги голосования: «ЗА» - нет, «Против» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
12. По двенадцатому вопросу повестки дня заседания выступил Н.С. Верига - член совета директоров и предложил усилить финансовую составляющую управления предприятием путем учреждения должности финансового директора (заместителя генерального директора по финансовым вопросам) и пригласить для замещения этой должности Киселеву Татьяну Владимировну.
Вопрос, поставлен на голосование:
РЕШИЛИ:
Рекомендовать генеральному директору учредить должность финансового директора (заместителя генерального директора по финансовым вопросам) и пригласить для замещения этой должности Киселеву Татьяну Владимировну.
Итоги голосования: «ЗА» - единогласно, «Против» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Председательствующий А.М. Сюхин
Дата составления протокола 21 мая 2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ___________________ А.И. Безлаковский
(подпись)
3.2. Дата 21 мая 20 12 г. М. П.
