«Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «МОЭК»
1.3. Место нахождения эмитента
111141, г. Москва, ул. Электродная, д. 4А
1.4. ОГРН эмитента
1047796974092
1.5. ИНН эмитента
7720518494
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
55039-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.oaomoek.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу повестки дня:
Кворум заседания:
Общее количество членов Совета директоров – 10 (десять),
Количество членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании – 6 (шесть),
Кворум для проведения заседания имелся (60 %).
Результаты голосования по 1 вопросу повестки дня:
«За» – 6 (шесть) голосов;
«Против» – нет;
«Воздержался» – нет.
Результаты голосования по 2 вопросу повестки дня:
«За» – 6 (шесть) голосов;
«Против» – нет;
«Воздержался» – нет.
Результаты голосования по 3 вопросу повестки дня:
«За» – 6 (шесть) голосов;
«Против» – нет;
«Воздержался» – нет.
Результаты голосования по 4 вопросу повестки дня:
«За» – 6 (шесть) голосов;
«Против» – нет;
«Воздержался» – нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По 1 вопросу повестки дня «О созыве годового Общего собрания акционеров Общества принято следующее решение:
а. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
б. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 27 июня 2012 года.
в. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 14 часов 00 минут по местному времени.
г. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Москва, ул. Электродная, д. 4А.
д. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров – 13 часов 00 минут.
е. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
- Утверждение Годового отчета Общества.
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
- Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
- О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- Утверждение аудитора Общества.
ж. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 21 мая 2012 года.
з. Поручить Генеральному директору ОАО «МОЭК» Лихачеву А.Н. уведомить Регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.
и. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества;
- Годовой отчет Общества за 2011 год;
- заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
к. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться начиная с 06 июня 2012 года по 27 июня 2012 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: г. Москва, ул. Электродная, д. 4А, кабинет 125 (ОАО «МОЭК»), а также 27 июня 2012 года по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
л. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
м. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, а также публикуется в газете «Тверская, 13» и размещается на сайте ОАО «МОЭК» www.oaomoek.ru не позднее 06 июня 2012 года.
н. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
о. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 06 июня 2012 года (включительно).
п. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему адресу: 111141, г. Москва, ул. Электродная, д. 4А (ОАО «МОЭК»).
р. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 24 июня 2012 года (включительно).
с. Утвердить условия договора с Открытым акционерным обществом «Регистратор Р.О.С.Т.» на оказание услуг по подготовке проведения Общего собрания и выполнению функций счетной комиссии на Общем собрании акционеров, в том числе стоимость услуг в размере 220 200,84 руб., в том числе НДС 33 589,90 руб.
т. Поручить Генеральному директору ОАО «МОЭК» Лихачеву А.Н. обеспечить заключение договора между ОАО «МОЭК» и Открытым акционерным Обществом «Регистратор Р.О.С.Т.» на оказание услуг по подготовке проведения Общего собрания и выполнению функций счетной комиссии на Общем собрании акционеров.
у. В связи с недостаточным количеством кандидатов, предложенных акционерами Общества для избрания членов Ревизионной комиссии, включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «МОЭК» следующих лиц:
- Кубрак Нину Леонидовну – ведущий аудитор отдела внутреннего аудита ОАО «МОЭК»;
- Кудряшова Виталия Вячеславовича - заместитель руководителя финансовой службы ОАО «МОЭК».
По 2 вопросу повестки дня «О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2011 финансового года» принято следующее решение:
а. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «МОЭК» за 2011 год (в том числе отчет о прибылях и убытках) и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
б. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «МОЭК» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2011 финансовый год:
Показатель Сумма, тыс. руб.
Убыток отчетного периода: 6 179 314
Прибыль к распределению: 0
- резервный фонд 0
- на выплату дивидендов 0
По 3 вопросу повестки дня «О рекомендациях Общему собранию акционеров ОАО «МОЭК» по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2011 финансового года» принято следующее решение:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «МОЭК» принять следующее решение:
Дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по итогам 2011 финансового года не выплачивать.
По 4 вопросу повестки дня «О предварительном утверждении Годового отчета ОАО «МОЭК» за 2011 год» принято следующее решение:
Предварительно утвердить Годовой отчет ОАО «МОЭК» за 2011 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение:
18.05.2012.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение:
Протокол от 21.05.2012 № 10.
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора ОАО «МОЭК» по правовым и корпоративным вопросам (по доверенности от 22.08.2011 № 1291) С.Ю. Архангельский
(подпись)
3.2. Дата “21” мая 2012 г. М.П.
