«Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество По специальному подземному строительству Фирма «Горняк»;
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Фирма «Горняк»;
13 Место нахождения эмитента: 630032, Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Большая, дом 365а;
14 ОГРН эмитента: 1035401484414;
15 ИНН эмитента: 5404107358;
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10177-F;
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://gornyak-nsknarodru/content3html
2 Содержание сообщения
21 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 04 апреля 2012 года;
22 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол заседания Наблюдательного совета от 04042012 № 1;
23 Форма проведения общего собрания акционеров: Собрание;
24 Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Годовое общее собрания акционеров в форме собрания состоится 05 мая 2012 года в 14 часов 00 минут (местного времени) по адресу: город Новосибирск, улица Большая, дом 365а, кабинет 4;
25 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 05 мая 2012 года с 12 часов 00 минут (местного времени);
26 Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): Бюллетени не направляются в виду проведения общего собрания акционеров в форме совместного присутствия;
27 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 04 апреля 2012 года;
28 Повестка дня общего собрания акционеров:
1 Об утверждении Годового отчета ОАО Фирма «Горняк» по результатам работы за 2011 год
2 Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО Фирма «Горняк» по результатам работы за 2011 год
3 О распределении прибыли (убытка) ОАО Фирма «Горняк» по результатам работы за 2011 год
4 О выплате (объявлении) дивидендов по результатам работы ОАО Фирма «Горняк» за 2011 год
5 Об избрании членов Наблюдательного Совета ОАО «Фирма «Горняк»
6 Об утверждении аудитора ОАО Фирма «Горняк»
7 Об избрании Ревизора ОАО Фирма «Горняк»
8 Об избрании Счетной комиссии ОАО Фирма «Горняк»
29 Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, акционеры могут ознакомиться начиная с «12» апреля 2012 года с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут ежедневно, кроме выходных и праздничных дней по следующему адресу: г Новосибирск, улица Большая, дом 365а, кабинет 9
3 Подпись
31 Генеральный директор _____________ СН Рагозин
(подпись)
32 Дата: «05» апреля 2012 года МП
