СООБЩЕНИЕ
о принятии Советом директором решения по вопросу об утверждении повестки
дня общего собрания акционеров, а также об иных решениях, связанных
с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Волжский гидролизно-дрожжевой завод»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ВГДЗ»
13 Место нахождения эмитента Республика Марий Эл, гВолжск, улВокзальный проезд, д4
14 ОГРН эмитента 1021202249518
15 ИНН эмитента 1216003133
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55514-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwvgdzru
2 Содержание сообщения
21 Дата проведения заседания Совета директоров: 18 мая 2012 года
22 Повестка дня заседания Совета директоров:
1 Предварительное утверждение Отчета об итогах работы общества за 2011 год (годового отчета общества)
2 Рекомендации по распределению прибыли и убытков Общества по результатам отчетного финансового 2011 года, в том числе рекомендации по выплате дивидендов
3 Утверждение списка кандидатур для избрания членов Совета директоров Общества
4 Утверждение кандидатуры для избрания Ревизора Общества
5 Утверждение кандидатуры аудитора Общества
6 Вынесение на решение общего собрания акционеров вопроса об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций
7 Созыв годового общего собрания акционеров
23 Кворум заседания Совета директоров: кворум имелся и составлял 100% от количества членов Совета директоров
24 Содержание решения по вопросу о созыве годового общего собрания акционеров (седьмой вопрос повестки заседания Совета директоров):
«Созвать годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Волжский гидролизно-дрожжевой завод» в следующем порядке:
• Форма проведения годового общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
• Дата проведения годового общего собрания акционеров – «14» июня 2012 г
• Место проведения годового общего собрания акционеров: Республика Марий Эл, гВолжск, улВокзальный проезд, д4, в помещении здания Цеха премиксов
• Время проведения годового общего собрания акционеров - 14 часов 00 минут
• Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 13 часов 15 минут
• Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1 Утверждение годового отчета Общества за 2011 год
2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках, распределение прибыли (убытков) Общества по результатам отчетного финансового 2011 года О выплате дивидендов
3 Избрание членов Совета директоров Общества
4 Избрание Ревизора Общества
5 Утверждение аудитора Общества
6 Утверждение устава Общества в новой редакции
7 Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций
• Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 21 мая 2012года
• Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров опубликовать в газете «Волжские вести» в срок не позднее «23» мая 2012 года Дополнительно информировать акционеров о проведении годового общего собрания путем опубликования сообщения о его проведении на сайте Общества на странице в сети Интернет: http://wwwvgdzru/infohtml в срок не позднее «23» мая 2012 года
• Утвердить проекты решений годового общего собрания акционеров по вопросам повестки дня
• Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на годовом общем собрании акционеров
• Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: годовой отчет Общества за 2011 год; годовая бухгалтерская отчетность Общества по результатам отчетного финансового 2011 года; рекомендации по распределению прибыли и убытков Общества по результатам отчетного финансового года; заключение Ревизора Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества и заключение Ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; заключение аудитора Общества;
сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества, в качестве Ревизора Общества, а также в аудиторы Общества, информация о наличии письменного согласия данных кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества; проект устава Общества в новой редакции, а также проекты решений годового общего собрания акционеров по вопросам повестки дня
• Ознакомление с указанной информацией осуществлять с «23» мая 2012 года в рабочее время в рабочие дни (понедельник – пятница) по письменному требованию, предъявленному в кабинет директора Общества по адресу: Республика Марий Эл, г Волжск, ул Вокзальный проезд, д4»
26 Результаты голосования по вопросу о созыве годового общего собрания акционеров: «За» – 5 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов
27 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 21 мая 2012 года, № 3/12
3 Подпись
31 Наименование должности
уполномоченного лица эмитента ИО Фамилия
Директор (подпись) Томильченко ВА
32 Дата “21” мая 2012 г МП
