«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства Липецкой области “Липецкоблгаз”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Липецкоблгаз”
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Липецк,
ул. Неделина, д.25
1.4. ОГРН эмитента 1024800823409 от 12.07.2002г.
1.5. ИНН эмитента 4824003938
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40265-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.gas.lipetsk.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое очередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Собрание.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 25 июня 2012 г., г. Липецк, ул. Неделина, д.25, зал заседаний, 11 часов 00 минут.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 09 часов 00 минут
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 18 мая 2012 г.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4. Утверждение распределения прибыли Общества прошлых лет.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
6. Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Избрание членов счетной комиссии Общества.
11. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
12. О вступлении Общества в некоммерческое партнерство «Горная и промышленная энергоэффективность».
13. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – кредитного договора на оказание услуг по предоставлению кредита ОАО «Липецкоблгаз» № 03/01/001/2012/13.
14. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – кредитного договора на оказание услуг по предоставлению кредита ОАО «Липецкоблгаз» № 03/01/002/2012/13.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, акционеры могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового собрания акционеров Общества по адресу: г. Липецк, ул. Неделина, д. 25 (телефон: (4742) 23-84-35) по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. Указанная информация (материалы) будет также доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Липецкоблгаз» (подпись) С.Н. Карасиков
3.2. Дата “ 18 ” мая 20 12 г. М.П.
