1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С. Яламова»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ПО «УОМЗ»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 620100,
г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 33 б
1.4. ОГРН эмитента 1106672007738
1.5. ИНН эмитента 6672315362
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55470-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.uomz.com/index.php?page=nosecrets
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров ОАО «ПО «УОМЗ».
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 17 мая 2012 года, Российская Федерация, 620100, город Екатеринбург, ул. Восточная, д. 33 б., время открытия общего собрания акционеров: 11 час. 00 мин., время закрытия общего собрания акционеров: 12 час. 00 мин.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 3 492 432 голоса из 3 771 632 голосов лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров (кворум имелся).
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Утверждение годового отчета Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 3 771 632.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 3 492 432.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Число голосов «ЗА»: 3 492 432.
Число голосов «ПРОТИВ»: 0.
Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.
Принято решение:
«Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год»
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 3 771 632.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 3 492 432.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся
Число голосов «ЗА»: 3 492 432.
Число голосов «ПРОТИВ»: 0.
Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.
Принято решение:
«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2011 год»
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 3 771 632.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 3 492 432.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Число голосов «ЗА»: 3 492 432.
Число голосов «ПРОТИВ»: 0.
Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.
Принято решение:
«Распределить полученную Обществом за 2011 год чистую прибыль в размере 47 772 259 руб. 00 коп. следующим образом:
в резервный фонд Общества – 2 388 612 руб. 95 коп.
на выплату дивидендов – 11 943 064 руб. 75 коп.
на реализацию инвестиционных программ, на выплату вознаграждения за работу в составе Совета директоров Общества членам Совета директоров Общества – негосударственным служащим в соответствии с «Положением о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С. Яламова» - 33 440 581 руб. 30 коп.
Выплату дивидендов произвести в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате путем перечисления денежных средств в безналичном порядке».
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 3 771 632.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 3 492 432.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Число голосов «ЗА»: 3 492 432.
Число голосов «ПРОТИВ»: 0.
Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.
Принято решение:
«Направить на выплату дивидендов по итогам работы Общества в 2011 году 11 943 064 руб. 75 коп. Выплату дивидендов произвести в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате путем перечисления денежных средств в безналичном порядке».
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 3 771 632.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 3 492 432.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Число голосов «ЗА»: 3 492 432.
Число голосов «ПРОТИВ»: 0.
Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.
Принято решение:
«Выплатить вознаграждение за работу в составе Совета директоров Общества членам Совета директоров Общества - негосударственным служащим в соответствии с «Положением о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С. Яламова».
6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров (кумулятивное голосование): 18 858 160.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 17 462 160.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Гайдаш Кирилл Андреевич: ЗА - 3 492 432 голоса
Жилин Игорь Анатольевич: ЗА – 0 голосов
Кудашкин Владимир Васильевич: ЗА - 3 492 432 голоса
Литвин Владимир Залманович: ЗА - 3 492 432 голоса
Максименко Владимир Михайлович: ЗА – 0 голоса
Максин Сергей Валерьевич: ЗА - 3 492 432 голоса
Рой Игорь Владимирович: ЗА - 3 492 432 голоса
Число голосов «ПРОТИВ»: 0.
Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.
Принято решение:
«Избрать Совет директоров ОАО «ПО «УОМЗ» в количестве 5 человек из следующих кандидатов:
Гайдаш Кирилл Андреевич;
Кудашкин Владимир Васильевич;
Литвин Владимир Залманович;
Максин Сергей Валерьевич;
Рой Игорь Владимирович.».
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 3 771 632.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 3 492 432.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Галеева Анастасия Игоревна: ЗА – 0 голосов
Казанский Григорий Мстиславович: ЗА: 3 492 432 голоса
Кузьмина Наталия Николаевна: ЗА - 3 492 432 голоса
Число голосов «ПРОТИВ»: 0.
Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.
Принято решение:
«Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ПО «УОМЗ» в количестве трех человек:
Казанский Григорий Мстиславович;
Кузьмина Наталия Николаевна;
Плеханова Елена Юрьевна.».
8. Утверждение аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 3 771 632.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 3 492 432.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Число голосов «ЗА»: 3 492 432.
Число голосов «ПРОТИВ»: 0.
Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.
«Утвердить аудитором ОАО «ПО «УОМЗ» Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «Универс-Аудит».
9. Об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 3 492 432.
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании акционеров: 3 492 432.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Число голосов «ЗА»: 3 492 432.
Число голосов «ПРОТИВ»: 0.
Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.
«Одобрить сделки, в том числе договоры купли-продажи, поставки, подряда, возмездного оказания услуг, в совершении которых имеется заинтересованность Государственной корпорации «Ростехнологии», членов Совета директоров Общества, генерального директора Общества, которые могут быть совершены Обществом в период до следующего годового общего собрания акционеров в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности. Предельная сумма, на которую может быть совершена каждая из таких сделок, не может превышать четырехсот миллионов рублей.
Круг лиц, сделки с которыми относятся к сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность Государственной корпорации «Ростехнологии», членов Совета директоров Общества, генерального директора Общества, определяется в соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 18 мая 2012 года, протокол №1.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор С.В. Максин
ОАО «ПО «УОМЗ» (подпись)
3.2. Дата “ 21 ” мая 2012 г. М.П.
