«О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Черногорнефть"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Черногорнефть"
1.3. Место нахождения эмитента 628611, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, улица Кузоваткина, дом 14.
1.4. ОГРН эмитента 1028601869757
1.5. ИНН эмитента 8620003528
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00185-А
1.7. Адрес страницы Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tnk-bp.ru/investors/disclosure/chernogorneft/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Заседание Совета директоров проводится в форме заочного голосования (решения Совета директоров по вопросам повестки дня принимаются опросным путем).
Общее число членов Совета директоров 7 (семь) человек.
В заочном голосовании приняли участие следующие члены Совета директоров:
1. Гармонов Александр Михайлович
2. Дубинина Наталия Валентиновна
3. Медведева Любовь Германовна
4. Пинчук Андрей Александрович
5. Прокопенков Виталий Валерьевич
6. Пятницина Людмила Валерьяновна
7. Савкова Александра Владимировна
Всего 7 (семь) из 7 (семи) членов Совета директоров.
Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор купли-продажи недвижимого имущества между ОАО «Черногорнефть» (Продавец) и ОАО «ТНК-Нижневартовск» (Покупатель).
Решение:
1.1. В соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) недвижимого имущества по Договору купли-продажи недвижимого имущества между ОАО «Черногорнефть» (Продавец) и ОАО «ТНК-Нижневартовск» (Покупатель) в размере 5 622 500 (пять миллионов шестьсот двадцать две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек, включая НДС.
1.2. В соответствии с п.п. 17 п. 8.2 ст. 8 Устава ОАО «Черногорнефть», одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор купли-продажи недвижимого имущества:
- Скважина 50652 куст скважин 1554;
- Скважина 50754Б куст скважин 2146;
расположенного по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Нижневартовский район, Самотлорское месторождение нефти, Малочерногорский лицензионный участок
между ОАО «Черногорнефть» (Продавец) и ОАО «ТНК-Нижневартовск» (Покупатель), на следующих условиях:
- цена реализации недвижимого имущества 5 622 500 (пять миллионов шестьсот двадцать две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек, включая НДС.
Результаты голосования:
“ЗА” – 7 (семь), голосов членов Совета директоров;
“ПРОТИВ” – Нет; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – Нет.
Решение принято.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 6 от 21 мая 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Черногорнефть» ___________________________________ Н.В. Чагаева
(подпись)
3.2. Дата: 21.05.2012 г. М.П.
