«Сведения о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Ачинская хлебная база № 17»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ачинская хлебная база № 17»
1.3. Место нахождения эмитента 662152, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Манкевича, 37
1.4. ОГРН эмитента 1022401154038
1.5. ИНН эмитента 2443005481
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом Не присвоен
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrz.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 18 мая 2012 г., в 12-00 часов местного времени, Российская Федерация, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Манкевича, 37
2.4. Кворум общего собрания: Для участия в собрании зарегистрировались акционеры (их представители), которые в совокупности владеют акциями Общества, предоставляющими право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров в количестве - 34 255, что составляет 87,6737 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Избрание секретаря собрания.
3. Избрание членов счетной комиссии.
4. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества за 2011 год.
6. Утверждение отчета Ревизионной комиссии общества за 2011 год.
7. Распределение прибыли за 2011 год.
8. О дивидендах за 2011 год.
9. Избрание членов Совета директоров общества.
10. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
11. Утверждение аудитора общества.
12. Внесение изменений и дополнений в Устав общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. «ЗА»- 34 255 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голоса, «НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО» - 0 голосов. Формулировка принятого решения: Принять предложенный порядок ведения годового общего собрания акционеров.
2. «ЗА»- 34 255 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голоса, «НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО» - 0 голосов. Формулировка принятого решения: Избрать секретарем собрания Куцерубову О.А.
3. «ЗА»- 34 255 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голоса, «НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО» - 0 голосов. Формулировка принятого решения: Поручить выполнение функции счетной комиссии регистратору общества Открытому акционерному обществу «Межрегиональный регистраторский центр».
4. ЗА»- 34 255 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов, «НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО» - 0 голосов. Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет общества за 2011 год.
5. ЗА»- 34 255 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов, «НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО» - 0 голосов. Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках общества за 2011 год.
6. «ЗА»- 34 255 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов, «НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО» - 0 голосов. Формулировка принятого решения: Утвердить отчет Ревизионной комиссии общества за 2011 год.
7. «ЗА»- 34 255 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов, «НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО» - 0 голосов. Формулировка принятого решения: В связи с убытками, полученными по результатам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2011 год, распределение прибыли не производить.
8. «ЗА»- 34 255 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов, «НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО» - 0 голосов. Формулировка принятого решения: В связи с убытками, полученными по результатам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2011 год, дивиденды не объявлять и не выплачивать.
9. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 171 275 (87,6737 % от общего числа кумулятивных голосов, принятых к определению кворума)
1). Беленя Дмитрий Владимирович - «ЗА» - 32 040 голосов;
2). Гвоздилов Владимир Викторович - «ЗА» - 25 000 голосов;
3). Дивногорцева Оксана Ивановна - «ЗА» - 42 118 голосов;
4). Левицкий Александр Васильевич - «ЗА» - 30 000 голосов;
5). Титов Игорь Анатольевич - «ЗА» - 42 117 голосов, «ПРОТИВ ВСЕХ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ» - 0 голосов, «НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО»- 0 голосов. Формулировка принятого решения: Избрать членами Совета директоров Открытого акционерного общества «Ачинская хлебная база № 17» следующих кандидатов:
1). Беленя Дмитрий Владимирович
2). Гвоздилов Владимир Викторович
3). Дивногорцева Оксана Ивановна
4). Левицкий Александр Васильевич
5). Титов Игорь Анатольевич
10. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 24 607 (83,6319 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Вершинин Леонид Иванович: «ЗА»- 24 607 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов, «НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО» - 0 голосов;
Донцова Ольга Васильевна: «ЗА»- 24 607 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов, «НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО» - 0 голосов;
Пономарева Ольга Владимировна: «ЗА»- 9 760 голосов, «ПРОТИВ» – 14 847 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов, «НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО» - 0 голосов;
Кацупий Эльвира Александровна: «ЗА»- 14 847 голосов, «ПРОТИВ» – 9 760 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов, «НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО» - 0 голосов;
Формулировка принятого решения: Избрать членами Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Ачинская хлебная база № 17» следующих кандидатов:
1). Вершинин Леонид Иванович
2). Донцова Ольга Васильевна
3). Кацупий Эльвира Александровна
11. «ЗА»- 34 255 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов, «НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО» - 0 голосов. Формулировка принятого решения: Утвердить аудитором общества ООО Аудиторская компания «Поиск».
12. «ЗА»- 34 255 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов, «НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО» - 0 голосов. Формулировка принятого решения: Внести в Устав Открытого акционерного общества « Ачинская хлебная база № 17» следующие изменения и дополнения:
1. Пункт 6.4 статьи 6 Устава исключить.
2. Пункты 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15 и 6.16 статьи 6 Устава считать соответственно пунктами 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14 и 6.15 статьи 6 Устава.
3. Абзац 1 пункта 6.7 статьи 6 Устава исключить.
4. Абзац 2 пункта 6.7 статьи 6 Устава изложить в следующей редакции:
«Размещенные привилегированные именные бездокументарные акции типа «А» могут быть конвертированы в обыкновенные именные бездокументарные акции Общества с соблюдением нижеуказанных условий и порядка:».
5. Дополнить пункт 7.6 статьи 7 Устава подпунктом 7.6.5. в следующей редакции:
«7.6.5. Привилегированные именные бездокументарные акции типа «А» могут быть конвертированы в обыкновенные именные бездокументарные акции Общества с соблюдением условий и порядка, установленных настоящим Уставом».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 18 мая 2012 года №1
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Ачинская хлебная база №17» А.В. Левицкий
(подпись)
3.2. Дата “ 18 ” мая 20 12 г. М.П.
