о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации “Сахалинэнерго”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Сахалинэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента 693000, Российская Федерация, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 43
1.4. ОГРН эмитента 1026500522685
1.5. ИНН эмитента 6500000024
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00272-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sahen.elektra.ru
2. Содержание сообщения
Информация о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
21 мая 2012 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
28 мая 2012 года
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О предварительном рассмотрении изменений и дополнений в Устав Общества.
2. О предварительном рассмотрении проекта Положения «О порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «Сахалинэнерго» в новой редакции.
3. О предварительном рассмотрении проекта Положения «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Сахалинэнерго» в новой редакции.
4. О предварительном рассмотрении проекта Положения «О ревизионной комиссии ОАО «Сахалинэнерго» в новой редакции.
5. О предварительном рассмотрении проекта Положения «О выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций ОАО «Сахалинэнерго» в новой редакции.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Сахалинэнерго» И.А. Бутовский
(подпись)
3.2. Дата “ 21 ” мая 20 12 г. М.П.
