о проведении общего собрания акционеров акционерного общества.
1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Глазов-молоко»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Глазов-молоко»
1.3. Место нахождения эмитента: 427620, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Драгунова, д. 51.
1.4. ОГРН эмитента: 1051801304103
1.5. ИНН эмитента: 1829003580
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56823-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.glazov-milk.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут быть, а в случаях, предусмотренных федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
- 29 июня 2012 года
- Адрес: Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Драгунова, д. 51, здание административно – бытового корпуса, 2 этаж, конференц-зал.
- 10 часов 00 минут
- Почтовый адрес: 427620, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Драгунова, д. 51.
2.4. Время регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания):
29.06.2012 г. в 09 часов 00 минут по местному времени.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): - не указывается.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента:
18 мая 2012г.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Об избрании Счетной комиссии Общества.
2) Об утверждении Годового отчета Общества за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год.
3) Утверждение порядка распределения прибыли по результатам 2011 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2011 года.
4) Отчет Ревизионной комиссии Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год.
5) Заключение независимого аудитора.
6) Об избрании Совета директоров Общества.
7) Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
8) Об утверждении аудитора Общества на 2012 год.
9) Об одобрении совершаемых Обществом сделок.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Информация (материалы), обязательная для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к его проведению, доступна для ознакомления по адресу: 427620, Российская Федерация, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Драгунова, д. 51, здание административно – бытового корпуса, 1 этаж, кабинет начальника юридической службы с «18» мая 2012 года по «29» июня 2012 года включительно по рабочим дням с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (время местное). Указанная информация (материалы) также доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, «29» июня 2012 года по месту проведения общего собрания акционеров ОАО «Глазов-молоко» с 08 часов 00 минут до времени закрытия собрания.
Лица, зарегистрированные в реестре акционеров Общества и обладающие не менее чем 1 процентом голосов на общем собрании акционеров, имеют право ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора –
Управляющий ОАО «Глазов-молоко» __________________ Коновалов С.Н.
3.2. Дата «19» мая 2011 г.
