1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Калужский завод электронных изделий»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Автоэлектроника»
1.3. Место нахождения эмитента 248017, г. Калуга, ул.Азаровская, 18
1.4. ОГРН эмитента 1024001340208
1.5. ИНН эмитента 4028000135
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01049-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ae.ru
2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:100% членов Совета директоров.
2.2 Результаты голосования по вопросу «О проведении годового общего собрания акционеров»:
«ЗА» - 5 членов совета директоров (100%);
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Содержание решения, принятого Советом директоров:
Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Автоэлектроника»
20 июня 2012 года в 16-00 часов в форме собрания в конференц-зале ОАО "Автоэлектроника" по адресу: г. Калуга, улица Азаровская, 18. Время начала регистрации участников – 15-00 часов.
2.3 Результаты голосования по вопросу «Определение даты составления списков акционеров, имеющих право участвовать в общем годовом собрании акционеров»:
«ЗА» - 5 членов совета директоров (100%);
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Содержание решения, принятого Советом директоров:
Составить список акционеров, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров по состоянию на 20 мая 2012 г.
2.4 Результаты голосования по вопросу «О вынесении на годовое общее собрание акционеров, вопроса об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
«ЗА» - 5 членов совета директоров (100%);
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Содержание решения, принятого Советом директоров:
Вынести на годовое общее собрание акционеров, вопрос об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с Перечнем сделок, подлежащих одобрению на годовом общем собрании акционеров (приложение 1). Цену имущества для целей одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. определить отдельным решением Совета директоров не позднее, чем 30 мая 2012 г.
2.5 Результаты голосования по вопросу «Определении повестки дня общего годового собрания акционеров»:
«ЗА» - 5 членов совета директоров (100%);
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Содержание решения, принятого Советом директоров:
Определить следующую повестку дня общего годового собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
2. Избрание Совета директоров.
3. Избрание генерального директора.
4. Избрание ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора.
6. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.6 Результаты голосования по вопросу «Об утверждении перечня информации, предоставляемой акционерам и порядка ознакомления с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению общего собрания»:
«ЗА» - 5 членов совета директоров (100%);
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Содержание решения, принятого Советом директоров:
Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к собранию и порядок ознакомления акционеров с этой информацией:
1. Годовой отчет.
2. Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества
3. Заключение ревизионной комиссии Общества.
4. Заключение аудитора.
5. Сведения о кандидате в исполнительный орган общества, информация о наличии письменного согласия выдвинутого кандидата на избрание.
6. Сведения о кандидатах в совет директоров, информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание.
7. Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию, информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание.
8. Рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.
9. Проекты решений общего собрания акционеров Общества.
10. Выписка из протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества, на котором принято решение об определении цены имущества для целей одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению общего собрания, акционеры смогут ознакомиться по адресу: г. Калуга, ул. Азаровская, 18, ОАО «Автоэлектроника» (телефон 403-505, 40-11) с 31 мая 2012 г. в рабочее время с 10 до 16 часов
2.7 Результаты голосования по вопросу «О порядке сообщения акционерам о проведении общего собрания»:
«ЗА» - 5 членов совета директоров (100%);
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Содержание решения, принятого Советом директоров: В соответствии с Уставом Общества поручить Генеральному директору опубликовать информацию о проведении общего собрания акционеров не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения в областных газетах " Знамя " и " Весть ".(Приложение 3)
2.8 Результаты голосования по вопросу «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования»:
«ЗА» - 5 членов совета директоров (100%);
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Содержание решения, принятого Советом директоров: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования.
2.9 Результаты голосования по вопросу «о поручении функций счетной комиссии на общем собрании регистратору Общества.»:
«ЗА» - 5 членов совета директоров (100%);
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Содержание решения, принятого Советом директоров:
Поручить выполнение функций счетной комиссии на общем собрании регистратору Общества - ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.», поручить Генеральному директору ОАО «Автоэлектроника» заключить соответствующий договор.
2.10 Результаты голосования по вопросу «о предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.»:
«ЗА» - 5 членов совета директоров (100%);
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Содержание решения, принятого Советом директоров: Рекомендовать годовой отчет общества за 2011 г., годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества на утверждение общему собранию акционеров.
2.11 Результаты голосования по вопросу «о рекомендации по распределению прибыли, в том числе по выплате (объявлению) дивидендов, и убытков общества по результатам 2011 финансового года»:
«ЗА» - 5 членов совета директоров (100%);
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Содержание решения, принятого Советом директоров: Рекомендовать общему годовому собранию принять следующее решение по распределению прибыли, в том числе по выплате (объявлению) дивидендов, и убытков общества по результатам 2011 финансового года:
В связи с необходимостью финансирования расходов, связанных с благотворительной деятельностью, осуществлением спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий, направить на начисление фонда материальной помощи и социального развития денежные средства в размере не более 5000,00 тыс. рублей. Дивиденды за 2011 год не начислять.
2.12 Дата проведения заседания Совета Директоров эмитента: 18.05.2012 г.
2.13 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 21.05.2012 г., протокол б/н
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор И.О. Фамилия
Н.В.Цилин
(подпись)
3.2. Дата “ 22 ” мая 20 12 г. М.П.
