1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «СИТИ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СИТИ»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, город Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д.9
1.4. ОГРН эмитента 1027700068440
1.5. ИНН эмитента 7704026946
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02825-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.citynext.ru
2. Содержание сообщения
Сообщение об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента:11 мая 2012 г.
Дата проведения Совета директоров: 18 мая 2012 г.
Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений имеется.
Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.1. По вопросу о «созыве годового общего собрания акционеров ОАО «СИТИ»».
2.1.1.Определение даты, места, времени и формы проведения годового общего собрания акционеров ОАО «СИТИ».
Результаты голосования:
«ЗА» – 9 (девять) членов Совета директоров.
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов.
Принятое решение (единогласно): « Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «СИТИ» 27 июня 2012 года в 11 час. 00 мин. в форме собрания (совместное присутствие) по адресу: 119571 Москва, Ленинский пр-кт, д. 158, Гостиница «Салют», Синий конференц-зал».
2.1.2. Определение времени начала регистрации участников годового общего собрания акционеров.
Результаты голосования:
«ЗА» – 9 (девять) членов Совета директоров.
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов.
Принятое решение (единогласно): «Время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров – 10 час. 00 мин».
2.1.3. Определение повестки дня годового общего собрания акционеров.
Результаты голосования:
«ЗА» – 9 (девять) членов Совета директоров.
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов.
Принятое решение (единогласно): «Определить повестку дня годового общего собрания акционеров:
i. Утверждение годового отчета Общества за 2011 финансовый год.
ii. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 финансовый год.
iii. Распределение прибыли Общества, в том числе принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по размещенным акциям, их размере, форме и порядке выплаты, по результатам 2011 финансового года.
iv. Избрание Совета директоров Общества.
v. Избрание ревизионной комиссии Общества.
vi. Утверждение аудитора Общества».
2.1.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
Результаты голосования:
«ЗА» – 9 (девять) членов Совета директоров.
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов.
Принятое решение (единогласно): «Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, – 18 мая 2012г.»
2.1.5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
Результаты голосования:
«ЗА» – 9 (девять) членов Совета директоров.
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов.
Принятое решение (единогласно): «Порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров:
- направление всем акционерам заказных писем с бюллетенями и сообщениями о проведении годового общего собрания акционеров;
- публикация сообщения в газете «Московская Правда»;
- публикация информации на сайте ОАО «СИТИ» и в ленте новостей Интерфакс».
2.1.6. Об утверждении текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
Результаты голосования:
«ЗА» – 9 (девять) членов Совета директоров.
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов.
Принятое решение (единогласно): «Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров».
2.1.7. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.
Результаты голосования:
«ЗА» – 9 (девять) членов Совета директоров.
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов.
Принятое решение (единогласно): Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.
2.1.8. Определение почтового адреса для направления заполненных бюллетеней для голосования.
Результаты голосования:
«ЗА» – 9 (девять) членов Совета директоров.
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов.
Принятое решение (единогласно): «Определить почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 123100 Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д.9; ОАО «СИТИ»».
2.1.9. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядка её предоставления.
Результаты голосования:
«ЗА» – 9 (девять) членов Совета директоров.
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов.
Принятое решение (единогласно): «Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок её предоставления:
i. Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора.
ii. Заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
iii. Сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную и счётную комиссии Общества.
iv. Годовой отчет общества.
v. Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества.
vi. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли Общества по результатам финансового года.
vii. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров, ревизионную и счетную комиссии.
С документами можно ознакомиться с 06 июня 2012 года по адресу: 123100 Москва, 1-ый Красногвардейский проезд, дом 9, второй этаж, комната для переговоров с 11:00 до 15:00 по вторникам и четвергам».
2.1.10. Определение рекомендаций по распределению прибыли (размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты) или убытков ОАО «СИТИ» по результатам 2011г.
Результаты голосования:
«ЗА» – 9 (девять) членов Совета директоров.
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов.
Принятое решение (единогласно): «Рекомендации по распределению прибыли ОАО «СИТИ» по результатам 2011г: прибыль ОАО «СИТИ» за 2011г. в сумме 3 201 тыс. руб. между акционерами не распределять, направить на развитие Общества».
2.1.11. Об утверждении кандидатуры Председателя годового общего собрания акционеров.
Результаты голосования:
«ЗА» – 9 (девять) членов Совета директоров.
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов.
Принятое решение (единогласно): «Утвердить кандидатуру Председателя годового общего собрания акционеров: Карабут Станислав Валентинович».
2.1.12. Об утверждении кандидатуры секретаря годового общего собрания акционеров.
Результаты голосования:
«ЗА» – 9 (девять) членов Совета директоров.
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов.
Принятое решение (единогласно): «Утвердить кандидатуру секретаря годового общего собрания акционеров: Корнев Антон Александрович».
2.2. По вопросу: «Утвердить предварительный годовой отчёт Общества за 2011г».
Результаты голосования:
«ЗА» – 9 (девять) членов Совета директоров.
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов.
Принятое решение (единогласно): «Утвердить предварительный годовой отчёт Общества за 2011г».
2.3. По вопросу: «Разное (обсуждение вопросов, связанных с хозяйственной деятельностью ОАО «СИТИ»)».
2.3.1. Вопрос, поставленный на голосование: «Одобрить сделку с заинтересованностью – Договор между ОАО «СИТИ» (Заказчик) и ООО «ЭнергоФинансИнжиниринг» (Подрядчик) на следующих условиях:
• предмет Договора: выполнение части функций Технического заказчика, в т.ч. технический надзор за предпроектными проработками, проектированием, строительством и вводом в эксплуатацию объектов городского заказа на территории ММДЦ «Москва-Сити»;
• цена Договора (вознаграждение Подрядчика) состоит из двух частей:
i) Фиксированная часть – 2 360 000 (Два миллиона триста шестьдесят тысяч) руб. ежемесячно,
ii) Переменная часть – 50% от вознаграждения ОАО «СИТИ», полученного от Государственного заказчика, а также от доходов Заказчика, полученных при непосредственном участии Подрядчика, и связанных с созданием ММДЦ «Москва-Сити»;
• срок Договора: с момента заключения договора до момента сдачи объектов городского заказа в эксплуатацию».
Генеральным директором ООО «ЭФИ» является член Совета директоров ОАО «СИТИ» Я.М. Палант – лицо, заинтересованное в заключении договора.
Результаты голосования:
«ЗА» – 8 (восемь) членов Совета директоров.
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов.
Член Совета директоров ОАО «СИТИ» Я.М. Палант не принимал участия в голосовании.
Принятое решение (единогласно): «Одобрить сделку с заинтересованностью – Договор между ОАО «СИТИ» (Заказчик) и ООО «ЭнергоФинансИнжиниринг» (Подрядчик) на следующих условиях:
• предмет Договора: выполнение части функций Технического заказчика, в т.ч. технический надзор за предпроектными проработками, проектированием, строительством и вводом в эксплуатацию объектов городского заказа на территории ММДЦ «Москва-Сити»;
• цена Договора (вознаграждение Подрядчика) состоит из двух частей:
i) Фиксированная часть – 2 360 000 (Два миллиона триста шестьдесят тысяч) руб. ежемесячно,
ii) Переменная часть – 50% от вознаграждения ОАО «СИТИ», полученного от Государственного заказчика, а также от доходов Заказчика, полученных при непосредственном участии Подрядчика, и связанных с созданием ММДЦ «Москва-Сити»;
• срок Договора: с момента заключения договора до момента сдачи объектов городского заказа в эксплуатацию».
3. Подпись
3.1. Президент ОАО «СИТИ» А.Н. Лукьянов.
3.2. Дата «22» мая 2012 г.
