1.1. Полное фирменное наименование эмитента закрытое акционерное общество «Элинар»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Элинар»
1.3. Место нахождения эмитента 143322, Московская область, Наро-Фоминский район, с.Атепцево
1.4. ОГРН эмитента 1025003748725
1.5. ИНН эмитента 5030006591
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 10606-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.elinar.ru
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания наблюдательного совета эмитента-100%. Результаты голосования по вопросам утверждения повестки дня общего собрания акционеров эмитента и решениям, связанным с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента- единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента:
1. Созвать общее годовое собрание акционеров ЗАО «Элинар» 29 июня 2012 года.
Определить форму проведения собрания: собрание.
2. Утвердить следующую повестку дня общего годового собрания акционеров:
1. Утверждение порядка ведения собрания.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
3. Избрание членов наблюдательного совета общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5.Утверждение аудитора общества.
3. Установить, что датой составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров, является 22 мая 2012 года.
4.Утвердить следующий перечень материалов, предоставляемый акционерам при подготовке к проведению общего годового собрания:
- годовой отчет общества;
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора;
- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
- сведения о кандидатах в наблюдательный совет общества;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества;
- сведения об аудиторе общества;
-проекты решений по вопросам повестки дня собрания.
Установить, что с указанными материалами акционеры могут ознакомиться с 8 июня т.г. по адресу: с.Атепцево Наро-Фоминского района, холдинговая компания «Элинар», офис 2, каб.22 , корпоративный отдел.
5. Определить местом проведения собрания - клуб с.Атепцево; установить время начала регистрации участников собрания - 9.00; время начала собрания -10.00.
6. Утвердить текст сообщения о проведении общего годового собрания акционеров, направляемый акционерам.
7. Установить, что заполненные бюллетени для голосования акционеры могут направлять по адресу: 143322, Московская область, Наро-Фоминский район, с.Атепцево, ЗАО «Элинар». Дата окончания приема бюллетеней - 26 июня 2012г.
8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на общем годовом собрании акционеров.
2.3. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.05.2012г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента: 22.05.2012г., №5.
3. Подпись
3.1. Директор ЗАО «Элинар» _______________________________ И.Е.Куимов
3.2. Дата 22.05.2012г. м.п.
