1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Гранит»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Гранит»
1.3. Место нахождения эмитента 119991, г. Москва, ул. Б. Полянка, д. 44/2
1.4. ОГРН эмитента 1057746856617
1.5. ИНН эмитента 7709608867
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10629-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.granitoao.ru
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): очередное (годовое) общее собрание акционеров ОАО «Гранит»
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие)
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 28 июня 2012 г. в 16.00 по московскому времени по адресу: 119991, г. Москва, ул. Б. Полянка, д. 44/2.
2.4. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 15.00 по московскому времени
2.5. дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): не предусмотрено
2.6. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 18 мая 2012 года
2.7. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета ОАО «Гранит» за 2011 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года.
3. О дивидендах за 2011 год.
4. Об избрании Совета директоров ОАО «Гранит».
5. Об избрании ревизионной комиссии.
6. Об утверждении аудитора.
7. Об одобрении крупных сделок.
8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
9. Об одобрении крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
10. Об обращении в РО ФСФР России в ЦФО с заявлением об освобождении ОАО «Гранит» от обязанности осуществлять раскрытие и предоставление информации в форме Ежеквартального отчета.
2.8. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Утвердить следующий порядок предоставления и перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в очередном (годовом) общем собрании акционеров ОАО «Гранит»:
1. Годовой отчет ОАО «Гранит» за 2011 год.
2. Годовая бухгалтерская отчётность ОАО «Гранит» за 2011 год, в том числе заключение ревизионной комиссии.
3. Аудиторское заключение за 2011 год.
4. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по дивидендам за 2011 год.
5. Сведения о кандидатах на выдвижение в состав Совета директоров ОАО «Гранит» и их согласие.
6. Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию ОАО «Гранит» и их согласие.
7. Сведения об аудиторе.
Указанные материалы будут представлены акционерам для ознакомления, начиная с 07.06.2012 по адресу: г. Москва, ул. Б. Полянка, д. 44/2 в рабочие дни (понедельник-пятница) с 10.00 – 18.00.
Телефон для справок: (495) 660-17-75
3. Подпись
3.1. По доверенности _______________________________ В.В. Архарова
(подпись)
3.2. Дата "22" мая 2012 г. М.П.
