о проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Холдинговая Компания «Сибирский цемент»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ХК «Сибцем»
1.3. Место нахождения эмитента 650000, Российская Федерация, город Кемерово, улица Карболитовская, строение 1/4
1.4. ОГРН эмитента 1044205040175
1.5. ИНН эмитента 4205070630
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11868-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.sibcem.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления бюллетеней);
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения: «28» июня 2012 года.
Место проведения: г. Кемерово, ул. Карболитовская, строение 1/4, 6 этаж, конференц-зал.
Время проведения: 15 часов 00 минут.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 14 часов 00 минут;
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 21 мая 2012 года;
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Открытого акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» за 2011 год.
2. Об утверждении годового отчета Открытого акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» по результатам 2011 финансового года.
3. О распределении прибыли и убытков Открытого акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2011 финансового года.
4. Об избрании членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент».
6. Об избрании членов Счетной комиссии Открытого акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент».
7. Об утверждении Аудитора Открытого акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» на 2012 год.
8. Об установлении дополнительного вознаграждения членам Совета директоров за период исполнения ими своих обязанностей в 2011г.
9. Об установлении вознаграждения членам Совета директоров на период исполнения ими своих обязанностей в 2012-2013гг.
10. Об одобрении сделки с заинтересованностью: заключение договора поручительства между ОАО «ХК «Сибцем» и ООО «Альфа-лизинг» в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «КузбассТрансЦемент» по договору лизинга.
11. Об одобрении сделки с заинтересованностью: заключение изменений №1 к договору поручительства №11281/3/S1 между ОАО «ХК «Сибцем» и ЗАО «Райффайзенбанк» в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «ЗапСибЦемент» по изменению №1 к оглашению о выпуске банковских гарантий.
12. Об одобрении сделки с заинтересованностью: заключение Соглашения о предоставлении поручительства между ОАО «ХК «Сибцем» и ООО «Комбинат Волна».
13. Об одобрении сделки с заинтересованностью: заключение Соглашения о предоставлении поручительства между ОАО «ХК «Сибцем» и ООО «Красноярский цемент».
14. Об одобрении сделки с заинтересованностью: заключение Соглашения о предоставлении поручительства между ОАО «ХК «Сибцем» и ООО «КузбассТрансЦемент».
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Путем ознакомления (получения копий), начиная с «07» июня 2012 года по месту нахождения Общества: город Кемерово улица Карболитовская, строение 1/4.
3. Подпись
3.1. Президент ОАО «ХК «Сибцем» Георг Клегер
(подпись)
3.2. Дата “ 22 ” июня 20 12 г. М.П.
