1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Гранит»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Гранит»
13 Место нахождения эмитента 119991, г Москва, ул Б Полянка, д 44/2
14 ОГРН эмитента 1057746856617
15 ИНН эмитента 7709608867
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10629-А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwgranitoaoru
2 Содержание сообщения
21 кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Число Членов Совета директоров, участвовавших в голосовании, составляет 6 (шесть) человек из 7 (семи) избранных членов Совета директоров ОАО «Гранит» Кворум имеется
Итоги голосования:
По всем вопросам повестки дня:
«ЗА» - 6 голосов
«ПРОТИВ» - нет голосов
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет голосов
22 содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
Утвердить Годовой отчет ОАО «Гранит» за 2011 год
По второму вопросу повестки дня:
21 Созвать очередное (годовое) Общее собрание акционеров ОАО «Гранит» в форме совместного присутствия акционеров 28 июня 2012 г в 1600 по московскому времени по адресу: 119991, г Москва, ул Б Полянка, д 44/2 Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании – 1500 по московскому времени
22 Определить 18 мая 2012 года как дату составления списка лиц, имеющих право на участие в очередном (годовом) Общем собрании акционеров
23 Утвердить повестку дня очередного (годового) общего собрания акционеров в следующей формулировке:
1 Об утверждении годового отчета ОАО «Гранит» за 2011 год
2 Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года
3 О дивидендах за 2011 год
4 Об избрании Совета директоров ОАО «Гранит»
5 Об избрании ревизионной комиссии
6 Об утверждении аудитора
7 Об одобрении крупных сделок
8 Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
9 Об одобрении крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
10 Об обращении в РО ФСФР России в ЦФО с заявлением об освобождении ОАО «Гранит» от обязанности осуществлять раскрытие и предоставление информации в форме Ежеквартального отчета
24 Уведомить акционеров о проведении очередного (годового) общего собрания акционеров любыми предусмотренными уставом ОАО «Гранит» способами
25 Утвердить следующий порядок предоставления и перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в очередном (годовом) общем собрании акционеров ОАО «Гранит»:
1 Годовой отчет ОАО «Гранит» за 2011 год
2 Годовая бухгалтерская отчётность ОАО «Гранит» за 2011 год, в том числе заключение ревизионной комиссии
3 Аудиторское заключение за 2011 год
4 Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по дивидендам за 2011 год
5 Сведения о кандидатах на выдвижение в состав Совета директоров ОАО «Гранит» и их согласие
6 Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию ОАО «Гранит» и их согласие
7 Сведения об аудиторе
Указанные материалы будут представлены акционерам для ознакомления, начиная с 07062012 по адресу: г Москва, ул Б Полянка, д 44/2 в рабочие дни (понедельник-пятница) с 1000 – 1800
Телефон для справок: (495) 660-17-75
26 Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на очередном (годовом) общем собрании акционеров ОАО «Гранит»
По третьему вопросу повестки дня:
Рекомендовать очередному (годовому) общему собранию акционеров ОАО «Гранит»:
1 Не начислять и не выплачивать дивиденды по итогам хозяйственной деятельности ОАО «Гранит» за 2011 год
2 Установить в качестве оплаты услуг для каждого члена ревизионной комиссии единовременное вознаграждение в сумме 10 000,00 (десять тысяч) рублей
Избрать ревизионную комиссию ОАО «Гранит» в следующем составе:
- Овчинников Игорь Борисович
- Торосян Маргарита Валерьевна
- Цветков Владимир Андреевич
3 Утвердить аудитором Общества ООО «Центр Аудит» Стоимость услуг по договору не должна превышать 100 000 рублей
23 дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18052012
24 дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 22 мая 2012 года № 1-05/2012
3 Подпись
31 По доверенности _______________________________ ВВ Архарова
(подпись)
32 Дата "22" мая 2012 г МП
