“О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерный коммерческий банк "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ” (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ” (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента 121069, Россия, г. Москва, ул. Б.Молчановка, д. 21-А
1.4. ОГРН эмитента 1037739527077
1.5. ИНН эмитента 7725038124
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02312-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.roscap.com
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: Годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 18 мая 2012 года, в 11 часов 00 минут, 121069, г. Москва, ул. Б. Молчановка, д. 21а;
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества – 918 691 957 073 664 424.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 918 691 957 073 664 424.
Результаты регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:
Количество голосов, которыми обладали акционеры, проголосовавшие по направленным акционерам бюллетеням для голосования и полученным обществом не позднее 15 мая 2012 г., 24-00 – 558 470.
Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие личное участие в собрании – 918 691 956 666 715 655.
ИТОГО общее число голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании – 918 691 956 667 274 125.
Результаты определения кворума по вопросам 1, 2, 4-6 повестки дня общего собрания.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам 1, 2, 4-6 повестки дня – 918 691 956 667 274 125, что составляет 99,9999 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
Кворум по вопросам 1, 2, 4-6 повестки дня общего собрания имелся.
Результаты определения кворума по вопросу № 3 повестки дня общего собрания.
В соответствии со Статьей 85 Федерального закона «Об акционерных обществах»: акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
По данному вопросу не участвуют в определении кворума и в голосовании акции, принадлежащие членам Совета директоров, Правления и Председателю Правления Общества – всего 0 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу – 918 691 957 073 664 424.
Общее число голосов, которыми обладали лица, имевшие право и принявшие участие в голосовании по данному вопросу – 918 691 956 667 274 125 что составляет 99,9999 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.
Кворум по вопросу № 3 повестки дня общего собрания имелся.
Таким образом, Годовое общее собрание акционеров Банка считается правомочным (имеет кворум).
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков Банка по результатам 2011 финансового года;
2. Избрание членов Совета директоров;
3. Избрание членов Ревизионной комиссии;
4. Утверждение аудитора Банка.
5. Утверждение Положения о Совете директоров АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО).
6. О внесении изменений в Устав Акционерного коммерческого банка «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (открытое акционерное общество).
2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу № 1 «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков Банка по результатам 2011 финансового года»
Результаты голосования:
«За» - 918 691 956 667 196 144 (99,9999 %) голосов;
«Против» - 45 634 голосов;
«Воздержался» - 105 голосов;
Решение собрания:
- Утвердить годовой отчет Банка за 2011 финансовый год;
- Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках Банка за 2011 финансовый год;
- Дивиденды по обыкновенным акциям Банка не выплачивать;
- Вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров и Ревизионной комиссии в связи с исполнением ими своих функций не выплачивать.
По вопросу № 2 «Избрание членов Совета директоров»
«2.1. Определить количественный состав Совета директоров – 7 человек».
Результаты голосования:
«За» - 918 691 956 667 195 457 (99,9999 %) голосов;
«Против» - 15 голосов;
«Воздержался» - 45 632 голосов;
Решение собрания:
«Определить количественный состав Совета директоров – 7 человек».
«2.2. Избрать Совет директоров из следующих кандидатов:
1. Мирошников Валерий Александрович;
2. Агапцев Георгий Юрьевич;
3. Дерябин Андрей Георгиевич;
4. Еропкин Дмитрий Павлович;
5. Кузнецов Александр Никитович;
6. Матвеева Анастасия Юрьевна;
7. Трофимов Сергей Всеволодович.
Результаты голосования:
1. Мирошников Валерий Александрович – «За» 918 691 956 666 679 647 голосов;
2. Агапцев Георгий Юрьевич - «За» 918 691 956 666 677 050 голосов;
3. Дерябин Андрей Георгиевич - «За» 918 691 956 668 267 161голосов;
4. Еропкин Дмитрий Павлович - «За» 918 691 956 666 692 412 голосов;
5. Кузнецов Александр Никитович - «За» 918 691 956 666 677 150 голосов;
6. Матвеева Анастасия Юрьевна - «За» 918 691 956 666 678 157 голосов;
7. Трофимов Сергей Всеволодович - «За» 918 691 956 666 676 975 голосов;
«Против» - 105 голосов;
«Воздержался» - 2 029 594 голосов;
Решение собрания:
Избрать Совет директоров из следующих кандидатов:
1. Мирошников Валерий Александрович;
2. Агапцев Георгий Юрьевич;
3. Дерябин Андрей Георгиевич;
4. Еропкин Дмитрий Павлович;
5. Кузнецов Александр Никитович;
6. Матвеева Анастасия Юрьевна;
7. Трофимов Сергей Всеволодович.
По вопросу № 3 «Избрание членов Ревизионной комиссии»
3.1. Определить количественный состав Ревизионной комиссии - 3 человека.
Результаты голосования:
«За» - 918 691 956 666 967 634(99,9999 %) голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 45 634 голосов;
Решение собрания:
Определить количественный состав Ревизионной комиссии - 3 человека.
3.2. Избрать Ревизионную комиссию Банка в следующем составе:
- Опекунов Андрей Павлович;
- Пожидаев Дмитрий Сергеевич;
- Суханова Анастасия Валерьевна.
Результаты голосования:
«За» - 918 691 956 666 967 645 (99,9999 %) голосов;
«Против» - 15 голосов;
«Воздержался» - 45 634 голосов;
Решение собрания:
Избрать Ревизионную комиссию Банка в следующем составе:
- Опекунов Андрей Павлович;
- Пожидаев Дмитрий Сергеевич;
- Суханова Анастасия Валерьевна.
По вопросу № 4 «Утверждение аудиторов Банка»
Результаты голосования:
«За» - 918 691 956 667 013 297 (99,9999 %) голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 2 голосов;
Решение собрания:
Утвердить аудитором Банка на 2012 финансовый год следующую компанию:
- Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (лицензия на осуществление аудиторской деятельности за номером Е 000001) для проведения аудита Банка на предмет соответствия его деятельности российскому законодательству и для проведения аудиторской проверки финансовой отчетности Банка, составленной по международным стандартам финансовой отчетности.
По вопросу № 5 «Утверждение Положения о Совете директоров АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО)»
Результаты голосования:
«За» - 918 691 956 666 967 663 (99,9999 %) голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 45 636 голосов;
Решение собрания:
«Утвердить Положение о Совете директоров АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО)».
По вопросу № 6 «О внесении изменений в Устав Акционерного коммерческого банка «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (открытое акционерное общество)»
«6.1. Внести изменения в Устав Акционерного коммерческого банка «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (открытое акционерное общество)».
Результаты голосования:
«За» - 918 691 956 666 677 665 (99,9999 %) голосов;
«Против» - 45 672 голосов;
«Воздержался» - 289 842 голосов;
Решение собрания:
«Внести изменения в Устав Акционерного коммерческого банка «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (открытое акционерное общество)».
«6.2. Предоставить право подписания ходатайства о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав Банка и иных необходимых документов, связанных с государственной регистрацией изменений, вносимых в Устав Банка, Председателю Правления Еропкину Д.П., Первому заместителю Председателя Правления Дроботу А.Н., заместителю Председателя Правления Тихонычевой Э.Э., заместителю Председателя Правления – финансовому директору Семенову Я.А., каждому по отдельности.
Результаты голосования:
«За» - 918 691 956 666 677 821 (99,9999 %) голосов;
«Против» - 45 632 голосов;
«Воздержался» - 289 840 голосов;
Решение собрания:
Предоставить право подписания ходатайства о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав Банка и иных необходимых документов, связанных с государственной регистрацией изменений, вносимых в Устав Банка, Председателю Правления Еропкину Д.П., Первому заместителю Председателя Правления Дроботу А.Н., заместителю Председателя Правления Тихонычевой Э.Э., заместителю Председателя Правления – финансовому директору Семенову Я.А., каждому по отдельности.
2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 22 мая 2012 года. Протокол № 2.
3. Подпись
3.1. Начальник Управления межбанковских операций и ликвидности
В.Г. Дьякова
(подпись)
3.2. Дата “ 22 ” мая 20 12 г. М.П.
