“О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Мечел-Майнинг»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Мечел-Майнинг»
1.3. Место нахождения эмитента 125993, Российская Федерация, г. Москва,
ул. Красноармейская, д. 1
1.4. ОГРН эмитента 1085406013846
1.5. ИНН эмитента 5406437129
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55367-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mechelmining.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 22 мая 2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 28 мая 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О рассмотрении отчета о деятельности Комитета Совета директоров по аудиту в 2011 г.
2. О рассмотрении отчета о деятельности Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям в 2011 г.
3. О рассмотрении отчета о деятельности Комитета Совета директоров по инвестициям и стратегическому планированию в 2011 г.
4. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2011 г.
5. О рекомендациях Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2011 финансового года;
6. О созыве годового общего собрания акционеров Общества. Определение формы, даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров Общества и времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества;
7. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества;
8. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества;
9. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества и утверждение формы и текста сообщения;
10. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления;
11. Об утверждении проектов решений годового общего собрания акционеров Общества по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
12. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества;
13. О назначении секретаря годового общего собрания акционеров Общества.
3. Подпись
3.1. Директор по правовым вопросам ОАО «Мечел-Майнинг» (доверенность №002ММ-11 от 27.07.2011) Е.В. Серова
(подпись)
3.2. Дата “ 22 ” мая 20 12 г. М.П.
