1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Выксунский металлургический завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ВМЗ»
1.3. Место нахождения эмитента 607067, г. Выкса Нижегородской области, ул. Братьев Баташёвых, д.45
1.4. ОГРН эмитента 1025201632610
1.5. ИНН эмитента 5247004695
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10041-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.omk.ru
2. Содержание сообщения
Информация о принятых Советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
Кворум заседания Совета директоров: Из восьми избранных членов Совета Директоров в заседании принимают участие восемь. В соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава ОАО «ВМЗ» установлено наличие кворума.
Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества: 22.05.2012г.
Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета), на котором принято соответствующее решение: Протокол №22//2012 от 22.05.2012г.
Результаты голосования: по всем вопросам повестки дня:
«за» - 8;
«против» - нет;
«воздержался» - нет.
Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
Принятое решение по вопросу 1 Повестки дня (единогласно всеми избранными директорами ОАО «ВМЗ»):
«Утвердить предварительно Годовой отчет ОАО «ВМЗ» за 2011 год.
Представить на утверждение Годового Общего Собрания Акционеров Годовой отчет ОАО «ВМЗ» за 2011 год (Приложение №1).
Принятое решение по вопросу 2 Повестки дня (единогласно всеми избранными директорами ОАО «ВМЗ»):
«Утвердить предварительно годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «ВМЗ» за 2011 год.
Представить на утверждение Годового Общего Собрания Акционеров годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «ВМЗ» за 2011 год (Приложение 2)
Рекомендовать Годовому Общему Собранию Акционеров принять следующее решение: «Дивиденды по акциям ОАО «ВМЗ» за 2011 год не объявлять и не выплачивать»
Принятое решение по вопросу 3 Повестки дня (единогласно всеми избранными директорами ОАО «ВМЗ»):
«Годовое Общее Собрание Акционеров ОАО «ВМЗ» провести «26» июня 2012 года в 14-00 по адресу: г Выкса Нижегородской области, ул. Ленина, д.7, Гостиница «Баташев», конференц-зал.
Форму проведения Годового Общего Собрания Акционеров ОАО «ВМЗ» определить как собрание (совместное присутствие акционеров).
Утвердить следующую Повестку дня Годового Общего Собрания Акционеров ОАО «ВМЗ»:
1. Определение порядка ведения Годового Общего Собрания Акционеров ОАО «ВМЗ».
2. Утверждение Годового отчета ОАО «ВМЗ» за 2011 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «ВМЗ» за 2011 год. Распределение прибыли.
4. Избрание членов Совета Директоров ОАО «ВМЗ».
5. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «ВМЗ».
6. Утверждение Аудитора ОАО «ВМЗ».
7. Одобрение Сделок.
Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем Собрании Акционеров ОАО «ВМЗ» -«22» мая 2012 года.
Утвердить текст и форму бюллетеней для голосования (Приложение №3: бюллетени №№ 1,2,3,4,5,6,7)
Утвердить текст Сообщения о проведении Собрания (Приложение№4)
Функции счетной комиссии возложить на регистратора ОАО «ВМЗ» - филиал «Московский» ЗАО «Регистратор Интрако».
Информировать акционеров о проведении Годового Общего Собрания Акционеров ОАО «ВМЗ» в срок до «26» мая 2012 года включительно путем направления Сообщения о проведении Годового Общего Собрания Акционеров ОАО «ВМЗ» и бюллетеней для голосования заказными письмами с уведомлением о вручении и публикации Сообщения о проведении Собрания в газете «Выксунский металлург».
Утвердить дату и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования- «24» июня 2012 года 15 час.00 мин.
Утвердить перечень информационных материалов для предоставления акционерам и порядок ознакомления с информационными материалами:
Перечень материалов для предоставления акционерам:
1) Проект Годового отчета ОАО «ВМЗ» за 2011 год;
2) Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «ВМЗ» за 2011г;
3) Заключение Ревизионной комиссии и Аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год;
4) Сведения о кандидатах в состав Совета Директоров Общества;
5) Сведения о кандидатах в состав Ревизионной Комиссии Общества;
6) Сведения о кандидатуре Аудитора;
7) Сведения о сделках, выносимых на утверждение Годовым Общим Собранием Акционеров Общества.
С информацией (материалами) по вопросам Повестки дня акционеры могут ознакомиться :
- с «26» мая 2012 года по «25» июня 2012 года по рабочим дням с 10 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. по адресу: г Выкса Нижегородской области, ул. Братьев Баташевых, д.45, ОАО «ВМЗ», ком. 109, Корпоративный секретарь ОАО «ВМЗ» Демидюк И.В, телефон для справок и консультаций: (83177) 9-64-88;
- «26» июня 2012 года с 12 час.00 мин. до окончания Собрания по адресу: г. Выкса Нижегородской области, ул. Ленина, д.7, Гостиница «Баташев», конференц-зал.
Утвердить следующий порядок участия акционеров (представителей акционеров) в голосовании:
Акционеры вправе заполненные бюллетени для голосования направить заказными письмами (передать лично) по адресу: г Выкса Нижегородской области, ул. Братьев Баташевых, д.45, ОАО «ВМЗ», ком. 109, Корпоративный секретарь ОАО «ВМЗ» Демидюк И.В, телефон для справок и консультаций : (83177) 9-64-88;
Для участия в Собрании при регистрации необходимо представить:
- для акционеров – физических лиц - паспорт или документ его заменяющий;
- для представителей акционеров – юридических и физических лиц: паспорт (документ его заменяющий) и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, либо доказательство полномочий представителя действовать от имени акционера – юридического лица без доверенности.
Регистрация акционеров, принимающих участие в работе Собрания начинается с 12 час. 00 мин. по местному времени «26» июня 2012 года по адресу: г. Выкса Нижегородской области, ул. Ленина, д.7, Гостиница «Баташев», конференц-зал.
Председателем Годового Общего Собрания Акционеров избрать Члена Совета Директоров ОАО «ВМЗ» Цапину Ж.И.
Секретарем Годового Общего Собрания Акционеров избрать Корпоративного секретаря ОАО «ВМЗ» Демидюк И.В. ».
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента И.О. Фамилия
Президент ЗАО «ОМК»- управляющей организации ОАО «ВМЗ»
(подпись) В.С.Маркин
3.2. Дата “ 22 ” мая 20 12 г. М.П.
