Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Мукомольный завод «Советский»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Мукомольный завод «Советский»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 238750, Калининградская область, г. Советск, ул. Набережная, 14
1.4. ОГРН эмитента 1023902002772
1.5. ИНН эмитента 3911001452
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04557-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.vashsovetnik.org/openinfo.htm
2. Содержание сообщения
2.1. Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества.
Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
Дата проведения общего собрания акционеров: 19 июня 2012 г.
Место проведения общего собрания акционеров Калининградская обл., г.Советск, ул.Набережная, д.14.
Время начала проведения общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 10 часов 00 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 24 мая 2012 г.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. О возложении функций счетной комиссии на секретаря собрания
2. О продлении полномочий генерального директора Общества на один год
3. Об избрании сроком на один год ревизионной комиссии
4. Об утверждении аудитора общества
5. Об определении размера оплаты услуг аудитора
6. Об утверждении годового отчета Общества за 2011г.
7. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011г
8. О распределении прибылей и убытков Общества
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Информация, подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, будет доступна для ознакомления в течении 20 дней до проведения собрания по адресу: 238750 Калининградская обл., г.Советск, ул.Набережная, д.14 c 09-00 до 17час.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Мукомольный завод «Советский» Е.А.Власова
(подпись) (ФИО)
3.2. Дата “ 21 ” мая 20 12 г. М.П.
