о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «НК «Роснефть» - Кубаньнефтепродукт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НК «Роснефть» - Кубаньнефтепродукт»
PJSC «NC «Rosneft» - Kubannefteproduct»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 350063, г. Краснодар, ул. Коммунаров,4
1.4. ОГРН эмитента 1022301424408
1.5. ИНН эмитента 2309003018
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00376-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.
aspx?id=9882
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 22.05.2012г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 22.05.2012г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Избрание Председательствующего на заседании Совета директоров Общества.
2. Утверждение бизнес-плана Общества на 2012 год.
3. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
4. Рекомендации годовому (по итогам 2011 года) Общему собранию акционеров о порядке распределения чистой прибыли (убытков) Общества за 2011 год, а также о размере дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.
5. Созыв годового (по итогам 2011 г.) Общего собрания акционеров Общества.
6. Предложение кандидатуры Аудитора Общества на 2012 год годовому Общему собранию акционеров и определение размера оплаты его услуг.
7. Об участии Общества в Некоммерческом партнерстве «Строительное Региональное Объединение».
2.4. Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 23 мая 2012 года.
3. Подпись
3.1. Первый заместитель генерального
директора по экономике и финансам _____________________ Д.М.Теунаев
по доверенности № 63 от 01.03.2012г.
3.2. Дата 22.05.2012 г. М.П.
