о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АБ «РОССИЯ»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Санкт-Петербург, площадь Растрелли, дом 2, литер А
1.4. ОГРН эмитента 1027800000084
1.5. ИНН эмитента 7831000122
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00328-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://web.abr.ru/sankt-petersburg/emitent/messages_info/
2. Содержание сообщения
• форма проведения общего собрания акционеров: собрание;
• дата проведения общего собрания акционеров: 22 июня 2012 года;
• место проведения общего собрания акционеров: Санкт-Петербург, ул. Михайловская, д. 1/7 в помещении гостиницы «Гранд Отель Европа», зал «Чайковский»;
• время проведения общего собрания акционеров: в 12 часов 30 минут;
• время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 11 часов 30 минут;
• дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 24 мая 2012 года;
• повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение Годового отчета.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
3. Распределение прибыли и убытков, а также выплата (объявление) дивидендов по результатам 2011 года.
4. Об определении количественного состава Совета Директоров.
5. Выборы Совета Директоров.
6. Выборы Ревизионной комиссии.
7. Утверждение аудиторов.
8. Утверждение Изменений № 2, вносимых в Устав ОАО «АБ «РОССИЯ».
9. Утверждение проектов внутренних документов (изменений во внутренние документы), регулирующих деятельность органов управления ОАО «АБ «РОССИЯ»:
9.1. Положения о Совете Директоров Открытого акционерного общества «Акционерный Банк «РОССИЯ» (в новой редакции);
9.2. Изменений № 3 в Положение о Правлении Открытого акционерного общества «Акционерный Банк «РОССИЯ» (утв. решением годового Общего Собрания Акционеров от 20.06.2008 г., Протокол № 43 от 03.07.2008 г. с учетом Изменений № 1, утв. решением годового Общего Собрания Акционеров от 25.06.2010 г., Протокол № 47 от 29.06.2010 г. и Изменений № 2, утв. решением годового Общего Собрания Акционеров от 17.06.2011 г., Протокол № 48 от 22.06.2011 г).
10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
11. Об утверждении Бизнес-плана ОАО «АБ «РОССИЯ» на 2012 – 2015 гг.
• порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: ознакомиться с материалами и информацией к общему собранию акционеров имеют возможность лица, имеющие право на участие в годовом Общем Собрании Акционеров, в помещении Головного офиса Банка (Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2, лит. А, каб. 2.13., с 10 до 16 часов кроме субботы и воскресенья) и в день проведения собрания – в месте его проведения.
3. Подпись
3.1. Директор Дирекции К.Ю. Пушкарев
управления активами и пассивами
ОАО «АБ «РОССИЯ» (подпись)
3.2. Дата “ 22 ” мая 20 12 г. М.П.
