«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АНК «Башнефть»
1.3. Место нахождения эмитента: 450008, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. К. Маркса, д. 30
1.4. ОГРН эмитента: 1020202555240
1.5. ИНН эмитента: 0274051582
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00013-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.bashneft.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 22 мая 2012г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 28 мая 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1) Об исполнении решений Совета директоров ОАО АНК «Башнефть».
2) О консолидированных финансовых итогах деятельности и исполнения бюджета ОАО АНК «Башнефть» за 1 квартал 2012 г. (с прогнозом за 6 месяцев 2012 г.).
3) О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть» (ГОСА) по итогам 2011 г.
4) Об утверждении Положения «О корпоративном управлении хозяйственными обществами и организациями, акциями и долями которых владеет ОАО АНК «Башнефть».
5) Об утверждении Положения о программе долгосрочного материального поощрения работников ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции.
6) Об итоговом размере Годового Фонда Программы долгосрочного материального поощрения работников ОАО АНК «Башнефть».
7) Об организации коммерческой деятельности в группе компаний ОАО АНК «Башнефть»
8) Об участии дочерних и зависимых обществ ОАО АНК «Башнефть» в других организациях.
9) Об участии ОАО АНК «Башнефть» в других организациях.
10) Об утверждении кандидатов, подлежащих выдвижению в состав органов управления и контроля дочерних и зависимых обществ ОАО АНК «Башнефть».
11) Об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) обыкновенных акций ОАО АНК «Башнефть».
12) Об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) привилегированных акций типа «А» ОАО АНК «Башнефть».
13) Об утверждении проспекта ценных бумаг ОАО АНК «Башнефть».
14) О структуре Блока по управлению нефтесервисными организациями ОАО АНК «Башнефть».
15) Об изменении состава Правления ОАО АНК «Башнефть».
16) Об изменении организационной структуры Финансово- экономического блока ОАО АНК «Башнефть».
17) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
18) Об одобрении сделок.
3. Подпись
3.1. Вице-президент по корпоративному управлению и правовым вопросам ОАО АНК «Башнефть» К.И. Андрейченко
3.2. Дата 22 мая 2012 г.
