Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Ивановооблгаз"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ивановооблгаз"
1.3. Место нахождения эмитента: 153020, РФ, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
1.4. ОГРН эмитента: 1023700530611
1.5. ИНН эмитента: 3730006498
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10454-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.Ivoblgaz.ru
2. Содержание сообщения
Кворум заседания Совета директоров: На момент окончания приема бюллетеней от членов Совета директоров получено 7 (Семь) бюллетеней из 7(Семи). Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.
По вопросу О предварительном утверждении годового отчёта Общества за 2011 год.
Результаты голосования:
«за» - 5 (Пять) голосов.
«против» - 2 (Два) голоса,
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2011 год и вынести его на утверждение годовым общим собранием акционеров Общества.
По вопросу О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли по результатам 2011 финансового года:
Результаты голосования:
«за» - 5 (Пять).
«против» - 0 голосов,
«воздержался» - 0 голосов.
Бюллетень члена Совета директоров В.И. Локотунина в части голосования по данному вопросу признан недействительным, ввиду того, что не выбран ни один из вариантов голосования. Бюллетень члена Совета директоров Н.А. Самолькиной в части голосования по данному вопросу признан недействительным, ввиду того, что изменена формулировка решения по вопросу, поставленному на голосовании.
Решение принято.
Решили:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров:
1. Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2011 финансового года, в размере 87 849,55 тыс. руб. следующим образом:
- на формирование источника финансирования программы газификации – 73 183,54 тыс. руб.;
- на выплату дивидендов по акциям – 2 932,06 тыс. руб.;
-оставить в распоряжении Общества в качестве финансового обеспечения производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению внеоборотных активов – 11 733,95 тыс. руб.
2.Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:
-дивиденд на одну обыкновенную акцию – 7,08 руб.;
-дивиденд на одну привилегированную акцию – 9,19 руб.;
-срок выплаты дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям - в течение 60 (Шестидесяти) дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов;
-дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.
По вопросу О рекомендациях годовому общему собранию акционеров о размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров, ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования:
«за» - 7 (Семь) голосов.
«против» - 0 голосов,
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров: направить на вознаграждение членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей – 90 тыс. руб., в том числе:
-Председателю Совета директоров – 20 тыс. руб.;
-членам Совета директоров – 50 тыс. руб. (5 человек по 10 тыс. руб.);
-Председателю ревизионной комиссии – 10 тыс. руб.;
-членам ревизионной комиссии – 10 тыс. руб. (2 человека по 5 тыс. руб.).
Члену Совета директоров, являющемуся государственным служащим, вознаграждение не выплачивать.
Выплаты вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета).
Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии и секретаря Совета директоров, не производить.
По вопросу О предложении годовому общему собранию акционеров Общества.
Результаты голосования:
«за» - 5 (Пять) голосов.
«против» - 1 (Один) голос,
«воздержался» -1 (Один) голос.
Решение принято.
Решили:
Предложить общему собранию акционеров Общества принять решение о вступлении Общества в некоммерческое партнерство «Горная и промышленная энергоэффективность».
По вопросу О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
Результаты голосования:
«за» - 5 (Пять) голосов.
«против» - 0 голосов,
«воздержался» - 0 голосов.
Бюллетень члена Совета директоров В.И. Локотунина в части голосования по данному вопросу признан недействительным, ввиду того, что не выбран ни один из вариантов голосования. Бюллетень члена Совета директоров Н.А. Самолькиной в части голосования по данному вопросу признан недействительным, ввиду того, что изменена формулировка решения по вопросу, поставленному на голосовании.
Решили:
1.Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания.
2.Определить:
дату проведения годового общего собрания акционеров: 22.06.2012;
место проведения годового общего собрания акционеров: 153000, г. Иваново, ул. Наумова, д. 1, второй этаж, конференц - зал;
время начала годового общего собрания акционеров: 11 час. 00 мин.;
время начала регистрации участников собрания: 10 час. 00 мин.
3.Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 22.05.2012.
4.Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества вопрос: «О вступлении Общества в некоммерческое партнерство «Горная и промышленная энергоэффективность».
5.Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1.Утверждение годового отчета Общества.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5.Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества.
6.Избрание членов Совета директоров Общества.
7.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8.Избрание членов счетной комиссии Общества.
9.Утверждение аудитора Общества.
10.Утверждение Устава Общества в новой редакции.
11.О вступлении Общества в некоммерческое партнерство «Горная и промышленная энергоэффективность».
6.Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в установленном порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством и Уставом Общества.
7.Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания: годовой отчет Общества; рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли; информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества; годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора; заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета; сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию Общества; проект Устава Общества в новой редакции; Устав Некоммерческого партнерства «Горная и промышленная энергоэффективность»; проекты решений общего собрания акционеров; предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Федерального закона № 208-ФЗ информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового общего собрания акционеров.
8.Утвердить следующий порядок предоставления информации лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания: информация в течение двадцати дней до проведения годового общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу: 153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59 в рабочие дни, с 13.00 по 16.00 часов, каб. 209.
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «Ивановооблгаз»: 21 мая 2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО «Ивановооблгаз»: № 8 от 22 мая 2012 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Начальник юридического отдела ОАО "Ивановооблгаз" Д.С. Гнатюк, по доверенности от 01.01.2012
3.2. Дата: 22.05.2012
