Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества опубликовано в Ленте новостей Интерфакс http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=D4SF9y0RwE-CVxxO1AnrN1A-B-B в 18.05.2012 14:42.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:
Сообщение
о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
«Ярославская генерирующая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ЯГК
1.3. Место нахождения эмитента 150040, г. Ярославль, ул. Победы, д. 28а
1.4. ОГРН эмитента 1107604005189
1.5. ИНН эмитента 7604178769
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 14260-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.yargk.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято решение о проведении Общего собрания акционеров Общества: протокол №6 от 18 мая 2012 года:
? Форма проведения годового Общего собрания акционеров Общества: собрание (совместное присутствие).
? Дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 15 июня 2012 года.
? Время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 10 часов 00 минут по местному времени.
? Место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – Российская Федерация, г. Ярославль, ул. Победы, д. 28а, ОАО ЯГК.
? Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества: 9 часов 30 минут по местному времени.
? Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: 18 мая 2012 года.
? Повестка дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7. Утверждение Аудитора Общества.
8. Избрание счетной комиссии Общества.
9. Об одобрении договора на выполнение функций технического Заказчика с ОАО «Тутаевская ПГУ», являющегося для ОАО ЯГК сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Об одобрении заключенных договоров купли продажи №№ВХ-4/2012-МКЭ, ВХ-5/2012-МКЭ от 27.03.2012 г. с открытым акционерным обществом «Малая комплексная энергетика», являющихся для ОАО ЯГК взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;
11. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО ЯГК
? Определить в качестве информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:
• годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
• годовой отчет Общества за 2011 год;
• рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
• рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
• краткие биографические данные о кандидатах в Совет директоров Общества;
• краткие биографические данные о кандидатах в Ревизионную комиссию (ревизоры) Общества;
• краткие биографические данные о кандидатах в Счетную комиссию Общества;
• информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию Общества;
• сведения о кандидатуре в Аудитора Общества на 2012 год;
• информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию (ревизоры) Общества;
• выписка из протокола Совета директоров ОАО ЯГК №4 от 23.03.2012;
• копия протокола Совета директоров ОАО ЯГК №3 от 06.03.2012;
• копия протокола Совета директоров ОАО ЯГК №5 от 02.05.2012;
• выписка из протокола заседания Совета директоров № 6 от 18.05.2012 г. по вопросам, касающимся подготовки годового общего собрания акционеров Общества;
• договора: на выполнение функций технического Заказчика с ОАО «Тутаевская ПГУ, купли продажи №№ВХ-4/2012-МКЭ, ВХ-5/2012-МКЭ от 27.03.2012 г.;
• проект решения годового Общего собрания акционеров Общества;
• изменения и дополнения в Устав.
- С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО ЯГК, лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 26 мая 2012 года по 14 июня 2012 года включительно, в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу: Российская Федерация, г. Ярославль, ул. Победы, д.28а, ОАО ЯГК – а также 15 июня 2012 года по месту проведения годового Общего собрания акционеров ОАО ЯГК.
3. Краткое описание внесенных изменений
3.1. В повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества добавлен п. 11 «О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО ЯГК»;
3.2. В пункт «Определить в качестве информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров» добавлен пункт: изменения и дополнения в Устав.
4. Подпись.
4.1. Генеральный директор
В.В. Тамаров
(подпись)
4.2. Дата «22» мая 2012 г. М.П.
