Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое страховое акционерное общество "Россия"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОСАО "Россия"
1.3. Место нахождения эмитента: 129085, г. Москва, проезд Ольминского, д. 3А
1.4. ОГРН эмитента: 1027739100718
1.5. ИНН эмитента: 7702075923
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00073-Z
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.ros.ru
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров: Годовое (очередное) общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания акционеров: Совместное присутствие акционеров
Дата проведения общего собрания акционеров: 22 июня 2012 г.
Место проведения общего собрания акционеров: Россия, 129085, город Москва, проезд Ольминского, дом 3А, (зал переговоров).
Время проведения общего собрания акционеров: 15 час.00 мин. - 16 час.00 мин.;
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 14 час. 00 мин;
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 22 мая 2012 года;
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения Годового Общего собрания акционеров.
2. Утверждение Годового отчета Общества за 2011 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 года.
5. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание членов Счетной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Принятие решения о вступлении Общества в некоммерческие организации и объединения страховых организаций: Сибирскую Межрегиональную Ассоциацию Страховщиков (СМАС), Ассоциацию «Российские автомобильные дороги», «Зерновой союз сельхозпроизводителей Ростовской области» (ЗССРО).
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Информация и материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению Годового Общего собрания акционеров Общества, доступны для ознакомления лицам, имеющим право на участие в Годовом Общем собрании акционеров ОСАО «Россия» в течение 20 дней до даты проведения Годового Общего собрания акционеров ОСАО «Россия» по адресу: Россия, 129085, г. Москва, проезд Ольминского, д. 3А (зал переговоров) с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по рабочим дням.
Протокол Совета директоров № 2 от 21 мая 2012 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ____________________ Ю.А. Колесников
3.2. Дата: 22.05.2012
