о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Текстильная фирма "ТЕХНОТЕКС"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ТФ "Технотекс"
1.3. Место нахождения эмитента: Калужская область, г. Белоусово, ул. Московская, д. 70.
1.4. ОГРН эмитента: 1024000627640
1.5. ИНН эмитента: 4007000279
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03520-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.vestnikao.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: Годовое общее собрание
2.2. Форма проведения повторного общего собрания: собрание совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, постановленным на голосование.
2.3. Дата, место, время проведения годового общего собрания акционеров эмитента:
22 мая 2012 г. 249161, Калужская область, Жуковский район, г. Белоусово, ул. Московская, 70, 14 часов 00 мин.
Кворум общего собрания: Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании 32534 или 89,7% от общего количества обыкновенных акций Общества. Кворум для проведения годового общего собрания акционеров имелся. Собрание считается состоявшимся.
2.4. Повестка дня годового общего собрания акционеров Эмитента:
1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
3. Избрание совета директоров общества.
4. Избрание ревизора общества.
5. Утверждение аудитора.
2.5. Результаты голосования по по вопроса повестки дня годового обшего собрания участников (акционеров) эмитента по которым имелся кворум и формулировки решений, принятых годовым общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Первый вопрос повестки дня: "Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров".
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 36280 голосов.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании – 32534 голосов. Кворум имелся.
"Утвердить предложенный порядок ведения общего собрания акционеров".
Итоги голосования:
«ЗА» - 32534 голосов - 100%.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Формулировка решения: "Утвердить порядок ведения общего собрания акционеров".
Второй вопрос повестки дня: "Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года".
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 36280 голосов.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании – 32534 голосов. Кворум имелся.
"Утвердить годовые отчеты, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам финансового года".
Итоги голосования:
«ЗА» - 32534 голосов - 100%.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ: "Утвердить годовые отчеты, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества. Убыток за 2011г. в сумме 1667615,57 (один миллион шестьсот шестьдесят семь тысяч шестьсот пятнадцать рублей 57 копеек) покрыть за счет прибыли прошлых лет. Дивиденды не выплачивать".
Третий вопрос повестки дня: "Избрание совета директоров Общества".
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 181400 голосов.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании - 162670 голосов. Выборы членов совета директоров проводятся кумулятивным голосованием. Кворум имелся.
СЛУШАЛИ: Председателя собрания Митрофанова С. С. с предложением избрать в члены совета директоров Общества следующих кандидатов:
1. Даниленко Александр Юрьевич
2. Иванов Валерий Алексеевич
3. Митрофанов Сергей Сергеевич
4. Петруня Алексей Михайлович
5. Дивеев Иван Семенович
Итоги голосования:
1. Даниленко Александр Юрьевич «ЗА» - 32534 голосов.
2. Иванов Валерий Алексеевич «ЗА» - 32534 голосов.
3. Митрофанов Сергей Сергеевич «ЗА» - 32534 голосов.
4. Петруня Алексей Михайлович «ЗА» - 32534 голосов.
5. Дивеев Иван Семенович «ЗА» - 32534 голосов.
«ПРОТИВ» всех кандидатов – нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам – нет.
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ: "Избрать в совет директоров Общества:
1.Даниленко Александр Юрьевич
2.Иванов Валерий Алексеевич
3.Митрофанов Сергей Сергеевич
4.Петруня Алексей Михайлович
5.Дивеев Иван Семенович ".
Четвертый вопрос повестки дня: "Избрание ревизора Общества".
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 36280 голосов.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании – 3752 голосов. Кворум имелся.
"Избрание ревизором Общества Яцун Любовь Валентиновну".
Итоги голосования: Яцун Любовь Валентиновна
«ЗА» – 3752 - 100%.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ: "Избрать ревизором Общества Яцун Любовь Валентиновну".
Пятый вопрос повестки дня: "Утверждение аудитора".
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 36280 голосов.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании - 32534 голосов. Кворум имелся.
"Утвердить аудитора на 2012г.- ООО "СОЛМАР".
Итоги голосования:
«ЗА» - 32534 голосов - 100%.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ: "Утвердить аудитором на 2012г. - ООО "СОЛМАР".
2.6. Номер и дата составления протокола годового общего собрания:
Протокол б/н от 22 мая 2012 года.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Даниленко Александр Юрьевич
3.2. Дата подписи: 22.05.2012 г. М.П.
