об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Жуковомолоко"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Жуковомолоко"
1.3. Место нахождения эмитента: 249191, Калужская обл., г. Жуков, м/он Угодка
1.4. ОГРН эмитента: 1024000630103
1.5. ИНН эмитента: 4007002117
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03568-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://investor6.narod.ru
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: присутствовали 5 членов Совета директоров.
В соответствии со статьей 68 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров соблюден, Совет директор ОАО «Жуковомолоко» правомочен принимать решения по всем вопросам Повестки дня заседания
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки заседания принято решение единогласным голосованием.
Решили : Созвать годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров).
По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров принято решение единогласным голосованием.
Решили :
Общее собрание акционеров провести 29 июня 2012г., утвердить место проведения собрания г. Калуга пер. Смоленский д. 4 оф. 7, утвердить время проведения собрания – начало собрания 11 – 00, время начала регистрации 10 – 00.
По третьему вопросу повестки дня заседания Совета директоров решили утвердить следующую повестку дня Общего собрания:
1. Избрание счетной комиссии.
2. Избрание председателя собрания.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2011г., в том числе счетов прибылей и убытков по итогам работы за 2011 год и распределение прибыли за 2011г. О выплате дивидендов.
4. Избрание совета директоров.
5. Избрание ревизионной комиссии.
6. Избрание аудитора фирмы.
Голосовали :
« ЗА » – 5 « ПРОТИВ » – 0 « ВОЗДЕРЖАЛОСЬ » – 0
По четвертому вопросу повестки дня принято решение единогласным голосованием.
Решили : Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 21 мая 2012 г.
По пятому вопросу повестки дня принято единогласное решение.
Решение : Направить акционерам уведомление заказными письмами за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.
По шестому вопросу решили утвердить следующий перечень информации предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров :
- годовая бухгалтерская отчетность
- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой
бухгалтерской отчетности за 2011 г.
- заключение аудитора общества
- сведения о кандидатах в совет директоров ОАО « Жуковомолоко »
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию
- годовой отчет общества
- проекты решений годового общего собрания акционеров за 2011 год.
Предоставить акционерам возможность ознакомиться с проектами документов и материалами по повестке дня годового общего собрания за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров ежедневно с 08 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по адресу: г. Жуков, мкр. Угодка, административное здание ОАО «Жуковомолоко», приемная генерального директора Общества, а также во время проведения собрания в дату его проведения – 29 июня 2012 года по месту его проведения.
Голосовали :
« ЗА » – 5 « ПРОТИВ » – 0 « ВОЗДЕРЖАЛОСЬ » – 0
По седьмому вопросу повестки решили утвердить следующий перечень кандидатов в Совет директоров Общества:
1. Савинов М.В.
2. Савинова Н.П.
3. Савинова Л.М.
4. Малявина Е.М.
5. Малявин В.С.
Голосовали :
« ЗА » – 5 « ПРОТИВ » – 0 « ВОЗДЕРЖАЛОСЬ » – 0
По восьмому вопросу повестки дня решили утвердить следующий перечень кандидатов в ревизионную комиссию Общества:
1. Сазонова Г.Н.
2. Лизунова В.П.
3. Иванова И.А.
Голосовали :
« ЗА » – 5 « ПРОТИВ » – 0 « ВОЗДЕРЖАЛОСЬ » – 0
По девятому вопросу повестки дня решение принято единогласным голосованием
Решение : Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
По десятому вопросу повестки дня решение принято единогласным голосованием
Решение : Утвердить отчет Генерального директора ОАО « Жуковомолоко » Савинова М.В
По одиннадцатому вопросу повестки дня решение принято единогласным голосованием
Решение : Утвердить отчет гл. бухгалтера Ивановой И.А.
По двенадцатому вопросу повестки дня решение принято единогласным голосованием
Решение : Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2011 год и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров ОАО «Жуковомолоко» за 2011 год.
По тринадцатому вопросу повестки дня решение принято единогласным голосованием.
Решили : Выплату дивидендов не осуществлять.
Дата проведения заседания Совета Директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.05.2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.05.2012 г., протокол №1.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Савинов Михаил Викторович
3.2. Дата подписи: 22.05.2012 г. М.П.
