О проведении заседания Наблюдательного Совета эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых Наблюдательным Советом эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (открытое акционерное общество).
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК".
1.3. Место нахождения эмитента: 107045, Россия, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1027739555282
1.5. ИНН эмитента: 7734202860
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01978В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http:// www.mkb.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Наблюдательного Совета эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум:
В работе заседания приняли участие 5 членов Наблюдательного Совета Банка.
Кворум соблюден, заседание Наблюдательного Совета Банка считается правомочным.
Результаты голосования:
По 1 вопросу: Об определении даты принятия единственным акционером Банка решений по итогам деятельности Банка в 2011 году.
«ЗА» – 5 (Пять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Николашин Александр Николаевич, Чубарь Владимир Александрович, Косарев Николай Валентинович, Авдеев Антон Романович.
«Против» 0 голосов;
«Воздержались» 0 голосов.
Решение принято единогласно.
По 2 вопросу: О предварительном утверждении годового отчета Банка за 2011 год.
«ЗА» – 5 (Пять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Николашин Александр Николаевич, Чубарь Владимир Александрович, Косарев Николай Валентинович, Авдеев Антон Романович.
«Против» 0 голосов;
«Воздержались» 0 голосов.
Решение принято единогласно.
По 3 вопросу: О предложении единственному акционеру Банка принять решения по вопросам деятельности Банка, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров Банка.
«ЗА» – 5 (Пять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Николашин Александр Николаевич, Чубарь Владимир Александрович, Косарев Николай Валентинович, Авдеев Антон Романович.
«Против» 0 голосов;
«Воздержались» 0 голосов.
Решение принято единогласно.
По 4 вопросу: О рассмотрении бухгалтерской отчетности Банка за 2011 год.
«ЗА» – 5 (Пять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Николашин Александр Николаевич, Чубарь Владимир Александрович, Косарев Николай Валентинович, Авдеев Антон Романович.
«Против» 0 голосов;
«Воздержались» 0 голосов.
Решение принято единогласно.
По 5 вопросу: О дивидендах по акциям Банка за 2011 год.
«ЗА» – 5 (Пять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Николашин Александр Николаевич, Чубарь Владимир Александрович, Косарев Николай Валентинович, Авдеев Антон Романович.
«Против» 0 голосов;
«Воздержались» 0 голосов.
Решение принято единогласно.
По 6 вопросу: О предложении единственному акционеру Банка кандидатур для избрания в Наблюдательный Совет Банка.
«ЗА» – 5 (Пять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Николашин Александр Николаевич, Чубарь Владимир Александрович, Косарев Николай Валентинович, Авдеев Антон Романович.
«Против» 0 голосов;
«Воздержались» 0 голосов.
Решение принято единогласно.
По 7 вопросу: О предложении единственному акционеру Банка кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию Банка.
«ЗА» – 5 (Пять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Николашин Александр Николаевич, Чубарь Владимир Александрович, Косарев Николай Валентинович, Авдеев Антон Романович.
«Против» 0 голосов;
«Воздержались» 0 голосов.
Решение принято единогласно.
По 8 вопросу: О предложении единственному акционеру Банка аудиторской организации Банка на 2012 год.
«ЗА» – 5 (Пять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Николашин Александр Николаевич, Чубарь Владимир Александрович, Косарев Николай Валентинович, Авдеев Антон Романович.
«Против» 0 голосов;
«Воздержались» 0 голосов.
Решение принято единогласно.
По 9 вопросу: Об определении состава материалов и информации, предоставляемых единственному акционеру Банка для принятия решений по вопросам деятельности Банка, и порядка предоставления указанных материалов и информации.
«ЗА» – 5 (Пять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Николашин Александр Николаевич, Чубарь Владимир Александрович, Косарев Николай Валентинович, Авдеев Антон Романович.
«Против» 0 голосов;
«Воздержались» 0 голосов.
Решение принято единогласно.
По 10 вопросу: О согласовании кандидатуры Подображных Юлии Борисовны для утверждения членом Правления Банка.
«ЗА» – 5 (Пять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Николашин Александр Николаевич, Чубарь Владимир Александрович, Косарев Николай Валентинович, Авдеев Антон Романович.
«Против» 0 голосов;
«Воздержались» 0 голосов.
Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным Советом эмитента:
Решение по 1 вопросу:
Определить дату принятия единственным акционером Банка решений по итогам деятельности Банка в 2011 году – 22 июня 2012 г.
Решение по 2 вопросу:
Одобрить предложение члена Наблюдательного Совета Банка Р.И. Авдеева и предварительно утвердить годовой отчет Банка за 2011 год.
Решение по 3 вопросу:
Предложить единственному акционеру Банка до 22.06.2012 принять решения по следующим вопросам деятельности Банка, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров Банка:
1) Об утверждении:
– годового отчета Банка за 2011 год;
– бухгалтерского баланса Банка за 2011 год;
– отчета о прибылях и убытках Банка за 2011 год;
– отчета Председателя Правления Банка за 2011 год.
2) О распределении прибыли Банка за 2011 год.
3) О дивидендах по акциям Банка за 2011 год.
4) Об избрании членов Наблюдательного Совета Банка.
5) Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка, включая председателя Ревизионной комиссии Банка.
6) Об утверждении аудиторской организации Банка на 2012 год.
Решение по 4 вопросу:
Одобрить и представить на утверждение единственному акционеру Банка:
– бухгалтерский баланс Банка за 2011 год;
– отчет о прибылях и убытках Банка за 2011 год.
Решение по 5 вопросу:
Предложить единственному акционеру Банка дивиденды по акциям Банка за 2011 год не начислять и не выплачивать.
Решение по 6 вопросу:
Предложить единственному акционеру Банка следующие кандидатуры для избрания в Наблюдательный Совет Банка:
Санди Васи – Председатель Наблюдательного Совета;
Ричард Дамьен Гласспул – член Наблюдательного Совета;
Левински Генадий – член Наблюдательного Совета;
Мустафа Боран – член Наблюдательного Совета;
Эндрю Серджио Газитуа – член Наблюдательного Совета;
Авдеев Роман Иванович – член Наблюдательного Совета;
Николашин Александр Николаевич – член Наблюдательного Совета;
Чубарь Владимир Александрович – член Наблюдательного Совета;
Косарев Николай Валентинович – член Наблюдательного Совета;
Авдеев Антон Романович – член Наблюдательного Совета.
Решение по 7 вопросу:
Предложить единственному акционеру Банка следующие кандидатуры для избрания в Ревизионную комиссию Банка:
Чиж Любовь Николаевна – главный бухгалтер ООО «Концерн «РОССИУМ» (председатель комиссии);
Беляев Геннадий Борисович – пенсионер (член комиссии);
Кузьмина Наталья Геннадьевна – начальник Юридического отдела ООО «Концерн «РОССИУМ» (член комиссии).
Решение по 8 вопросу:
Предложить единственному акционеру Банка для утверждения в качестве аудиторской организации Банка на 2012 год:
Закрытое акционерное общество «КПМГ» (ЗАО «КПМГ») – для аудита отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО);
Закрытое акционерное общество Аудиторская фирма «АОРА» – для аудита отчетности в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).
Решение по 9 вопросу:
11.1. Предоставить единственному акционеру Банка для принятия решений по вопросам деятельности Банка следующие документы:
– годовой отчет Банка за 2011 год;
– бухгалтерский баланс Банка за 2011 год;
– отчет о прибылях и убытках Банка за 2011 год;
– отчет Ревизионной комиссии Банка по результатам ревизии финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год и заключение Ревизионной комиссии Банка о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Банка за 2011 год и о результатах проверки бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Банка за 2011 год;
– аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности Банка за 2011 год, составленное Закрытым акционерным обществом Аудиторская фирма «АОРА»;
– предложения Наблюдательный Совет Банка по кандидатурам для избрания в Наблюдательный Совет Банка, Ревизионную комиссию Банка;
– предложения Наблюдательного Совета Банка по кандидатуре аудиторской организации Банка на 2012 год;
- рекомендации Наблюдательного Совета Банка по распределению прибыли Банка, в том числе по размеру дивиденда по акциям Банка и порядку его выплаты, и убытков Банка по результатам 2011 года.
11.2. Поручить Председателю Правления Банка В.А. Чубарю организовать предоставление единственному акционеру Банка указанных документов в период c 23 мая 2012 г. до 15 июня 2012 г. включительно.
Решение по 10 вопросу:
12.1. Согласовать с Московским ГТУ Банка России кандидатуру Подображных Юлии Борисовны – директора Департамента рисков Банка для утверждения членом Правления Банка.
12.2. Поручить Председателю Правления Банка В.А. Чубарю организовать подготовку и направление в Московское ГТУ Банка России документов, необходимых для согласования кандидатуры Подображных Юлии Борисовны с целью утверждения членом Правления Банка.
12.3. Предоставить Председателя Правления Банка В.А. Чубарю право подписать Анкету кандидата и Ходатайство в Московское ГТУ Банка России для согласования кандидатуры Подображных Юлии Борисовны с целью утверждения членом Правления Банка.
2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.05.2012.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.05.2012, №08.
3. Подпись
Председатель Правления
ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» В.А. Чубарь
22 мая 2012 г. М.П.
