о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Жуковомолоко"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Жуковомолоко"
1.3. Место нахождения эмитента: 249191, Калужская обл., г. Жуков, м/он Угодка
1.4. ОГРН эмитента: 1024000630103
1.5. ИНН эмитента: 4007002117
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03568-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: investor6.narod.ru
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21 мая 2012 года
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21 мая 2012 года
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Созыв годового общего собрания акционеров ОАО « Жуковомолоко » .
2. Определение даты, места и времени проведения общего собрания акционеров.
3. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров.
4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.
6. Определения перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.
7. О кандидатах в состав Совета директоров ОАО «Жуковомолоко».
8. О кандидатах в состав Ревизионной комиссии ОАО «Жуковомолоко».
9. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования
10. Отчет Генерального директора ОАО « Жуковомолоко » Савинова М.В.
11. Отчет гл. бухгалтера Ивановой И.А. о финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год.
12. Предварительное утверждение годового отчета ОАО « Жуковомолоко » за 2011 г.
13. Вопрос о выплате дивидендов.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Савинов Михаил Викторович
3.2. Дата подписи: 22.05.2012 г. М.П.
