«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Нефтегазовая компания «Славнефть»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НГК «Славнефть»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента 1027739026270
1.5. ИНН эмитента 7707017509
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00221-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.slavneft.ru/information/slavneft_factmes.php
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента:
22.05.2012.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента:
29.05.2012.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Рассмотрение показателей деятельности в стандартах групповой финансовой отчетности (ГФО-1).
2. Информация Комитета Совета директоров по аудиту.
3. Рассмотрение материалов по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «НГК «Славнефть».
4. Определение размера оплаты услуг аудитора.
5. Определение позиции Компании по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» 15 июня 2012 года.
6. Определение позиции Компании по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз» 22 июня 2012 года.
7. Рассмотрение крупного инвестиционного проекта «Установка ТАМЭ» ОАО «Славнефть-ЯНОС».
8. О внесении изменений в инвестиционную программу утвержденного Консолидированного бизнес-плана ОАО «НГК «Славнефть» на 2012 г.
9. О статусе процесса продажи нефтесервисных активов и дальнейших направлениях работ по их оптимизации в соответствии с решением Совета директоров от 02 апреля 2012 года.
10. О досрочном прекращении полномочий члена Правления Жагрина А.В.
11. О назначении Савельева В.А. членом Правления ОАО «НГК «Славнефть».
3. Подпись
3.1. Вице-президент
ОАО «НГК «Славнефть» А.Н. Трухачев
(подпись)
3.2. Дата “ 22 ” мая 20 12 г. М.П.
