«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Первый инвестиционный фонд недвижимости МЕРИДИАН" (далее – Общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МЕРИДИАН»
1.3. Место нахождения эмитента 125445, Москва, ул. Смольная, д.24, корп. Д
1.4. ОГРН эмитента 1027739441971
1.5. ИНН эмитента 7704038268
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00407-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.if-meridian.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Приказом ФСФР РФ от 04.10.2011 № 11-46/пз-н
В заседании приняли участие 9 (Девять) из 9 (Девяти) членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется, Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года»: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕЛЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
об утверждении внутренних документов эмитента
Итоги голосования по пятнадцатому вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о дивидендной политике Открытого акционерного общества «Первый инвестиционный фонд недвижимости МЕРИДИАН»: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕЛЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента
Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня «О созыве годового Общего собрания акционеров Общества»: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕЛЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
Итоги голосования по восьмому повестки дня «Об определении даты, времени, места проведения годового Общего собрания акционеров Общества, а также об определении времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования»: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕЛЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня «Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества»: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕЛЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
Итоги голосования по десятому вопросу повестки дня «Об утверждении Повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества»: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕЛЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
Итоги голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня «Об определении порядка сообщения лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества»: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕЛЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
Итоги голосования по двенадцатому вопросу повестки дня «Об определении перечня информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к годовому Общему собранию акционеров, а также об определении порядка предоставления информации (материалов)»: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕЛЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
Итоги голосования по тринадцатому вопросу повестки дня «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества»: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕЛЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений и, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты
1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять решение о распределении прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 финансового года следующим образом:
Чистая прибыль (убыток), рублей (29 294 542,44)
Направить на: Резервный Фонд -
Погашение убытков прошлых лет -
Дивиденды -
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2011 финансового года из нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 19 (девятнадцать) копеек на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества, о порядке выплаты объявленных дивидендов: денежными средствами в форме выплаты доходов по ценным бумагам (наличная или безналичная форма), указанной в анкете зарегистрированного лица, в течение 60 (шестидесяти) дней с даты принятия решения о выплате.
об утверждении внутренних документов эмитента
Утвердить Положение о дивидендной политики Открытого акционерного общества «Первый инвестиционный фонд недвижимости МЕРИДИАН» (Приложение 8 к настоящему протоколу).
об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2. Определить дату и время проведения годового Общего собрания акционеров Общества 29 июня 2012 года в 10:00 по московскому времени; место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Москва, Проспект Мира, д.150, Гостиница «Космос», Конференц-зал «Юпитер», время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, в 09:00 по московскому времени; почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 129090, Москва, Ботанический переулок, д.5 для ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»; 107023, Москва, ул.Буженинова, 30 для регистратора Общества – ЗАО «Новый Регистратор»; 125445, г. Москва, ул.Смольная, д.24, корп.Д. для ОАО «МЕРИДИАН».
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 21 мая 2012 года.
4. Утвердить Повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчета Открытого акционерного общества «Первый инвестиционный фонд недвижимости МЕРИДИАН» за 2011 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
4. Об избрании Совета директоров Общества.
5. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества по обязательному аудиту финансовой (бухгалтерской) отчетности по стандартам РСБУ за 2012 финансовый год.
7. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей за период с даты избрания до следующего годового Общего собрания акционеров.
5.
1.Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества (Приложение 5 к настоящему протоколу).
2.Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества публикуется в печатном издании газете «Труд-7», не позднее 29 мая 2012 года.
6.
1. Определить в качестве информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества:
- годовой отчет Открытого акционерного общества «Первый инвестиционный фонд недвижимости МЕРИДИАН» за 2011 год;
- годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2011 год, в том числе заключение аудитора Общества;
- заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Открытого акционерного общества «Первый инвестиционный фонд недвижимости МЕРИДИАН» за 2011 год;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества (в том числе информация о наличии или отсутствии письменного согласия на выдвижение в кандидаты);
- сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии Общества (в том числе информация о наличии или отсутствии письменного согласия на выдвижение в кандидаты);
- сведения об аудиторской компании, предложенной для утверждения в качестве аудитора Общества на 2012 финансовый год;
- протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об утверждении предложений годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.
2. Определить, что с информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, можно ознакомиться, по адресу: г. Москва, Ботанический переулок, д. 5; этаж 8, телефон (495) 725-25-00, начиная с 08 июня 2012 года по 28 июня 2012 года включительно, по рабочим дням с 10-00 до 17-00 (по московскому времени). Информация (материалы) будет также доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, во время проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества (Приложения 6 и 7 к настоящему протоколу).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 мая 2012 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 27 (195) от 22 мая 2012 года
3. Подпись
3.1 Генеральный директор Приходько А.А.
ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»
(единоличный исполнительный орган ОАО «МЕРИДИАН») (подпись)
3.2. Дата “ 22 ” мая 20 12 г. М.П.
