Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое страховое акционерное общество "Россия"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОСАО "Россия"
1.3. Место нахождения эмитента: 129085, г. Москва, проезд Ольминского, д. 3А
1.4. ОГРН эмитента: 1027739100718
1.5. ИНН эмитента: 7702075923
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00073-Z
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.ros.ru
2. Содержание сообщения
Сообщение об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента:12 мая 2012 г.
Дата проведения Совета директоров: 21 мая 2012 г.
Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений имеется.
Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.Утвердить бюджет ОСАО «Россия» на 2012 год.
Результаты голосования: «За» - 3, «Против» - 0, «Воздержался» - 1;
2.Закрыть филиал Открытого страхового акционерного общества «Россия» в городе Пенза с местом нахождения Россия, 440000, Пензенская область, город Пенза, улица Пушкина, дом 2. Создать филиал Открытого страхового акционерного общества «Россия» в городе Пенза, определить его местонахождение по адресу: Россия, 440600, Пензенская область, город Пенза, улица Пушкина, дом 3 и утвердить Изменения № 3 в Положение о филиале Открытого страхового акционерного общества «Россия» в городе Пенза.
Результаты голосования: «За» - 4, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
3. Закрыть филиал Открытого страхового акционерного общества «Россия» в городе Липецк с местом нахождения Россия, 398002, Липецкая область, г. Липецк, ул. Балмочных, дом 15. Создать филиал Открытого страхового акционерного общества «Россия» в городе Липецк, определить его местонахождение по адресу: Россия, 398032, Липецкая область, г. Липецк, улица Циолковского, дом 27А и утвердить Изменения № 3 в Положение о филиале Открытого страхового акционерного общества «Россия» в городе Липецк.
Результаты голосования: «За» - 4, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
4.Утвердить Изменения № 2 к Уставу Открытого страхового акционерного общества «Россия» (новая редакция №15), вносимые в связи: с закрытием филиала ОСАО «Россия» в городе Пенза (Россия, 440000, Пензенская область, город Пенза, улица Пушкина, дом 2); с созданием филиала ОСАО «Россия» в городе Пенза (Россия, 440600, Пензенская область, город Пенза, улица Пушкина, дом 3); с закрытием филиала ОСАО «Россия» в городе Липецк(Россия, 398002, Липецкая область, г. Липецк, ул. Балмочных, дом 15); с созданием филиала ОСАО «Россия» в городе Липецк (Россия, 398032, Липецкая область, г. Липецк, улица Циолковского, дом 27А). Поручить Генеральному директору ОСАО «Россия» подготовить документы для государственной регистрации внесенных изменений в учредительные документы ОСАО «Россия» и зарегистрировать изменения № 2 к Уставу ОСАО «Россия» (новая редакция № 15) в порядке, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах.
Результаты голосования: «За» - 4, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
5.Предварительно одобрить вступление ОСАО «Россия» в Сибирскую Межрегиональную Ассоциацию Страховщиков (СМАС). Годовому Общему собранию акционеров ОСАО «Россия» рассмотреть вопрос о вступлении ОСАО «Россия» в Сибирскую Межрегиональную Ассоциацию Страховщиков (СМАС).
Результаты голосования: «За» - 3, «Против» - 0, «Воздержался» - 1;
6.Предварительно одобрить вступление ОСАО «Россия» в Ассоциацию «Российские автомобильные дороги».Годовому Общему собранию акционеров ОСАО «Россия» рассмотреть вопрос о вступлении ОСАО «Россия» в Ассоциацию «Российские автомобильные дороги.
Результаты голосования: «За» - 3, «Против» - 0, «Воздержался» - 1;
7.Предварительно одобрить вступление ОСАО «Россия» в «Зерновой союз сельхозпроизводителей Ростовской области» (ЗССРО). Годовому Общему собранию акционеров ОСАО «Россия» рассмотреть вопрос о вступлении ОСАО «Россия» в «Зерновой союз сельхозпроизводителей Ростовской области» (ЗССРО).
Результаты голосования: «За» - 3, «Против» - 0, «Воздержался» - 1;
8.Предварительно утвердить Годовой отчет ОСАО «Россия» за 2011 год
Результаты голосования: «За» - 3, «Против» - 0, «Воздержался» - 1;
9.Рекомендовать Годовому Общему собранию акционеров принять решение об отчислении части прибыли в резервный фонд в соответствии с учредительными документами Общества. Остальную часть прибыли направить на покрытие убытков прошлых лет и развитие страховой деятельности Общества. Дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 2011 финансового года не выплачивать.
Результаты голосования: «За» - 3, «Против» - 0, «Воздержался» - 1;
10.Созвать Годовое Общее собрание акционеров ОСАО «Россия» в форме собрания (совместного присутствия). Утвердить дату проведения Годового Общего собрания акционеров ОСАО «Россия» -22 июня 2012 года. Утвердить место проведения Годового Общего собрания акционеров ОСАО «Россия» - Россия, 129085, город Москва, проезд Ольминского, дом 3А (зал переговоров). Утвердить время проведения Годового Общего собрания акционеров ОСАО «Россия» – с 15 часов 00 минут. Утвердить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании акционеров ОСАО «Россия- 22 июня 2012 года, с 14 часов 00 минут.
Результаты голосования: «За» - 4, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
11. Утвердить следующую повестку дня Годового Общего собрания акционеров Общества:
1.Определение порядка ведения Годового Общего собрания акционеров.
2.Утверждение Годового отчета Общества за 2011 год.
3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
4.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 года.
5.Определение количественного состава Совета директоров Общества.
6.Избрание членов Совета директоров Общества.
7.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8.Избрание членов Счетной комиссии Общества.
9.Утверждение аудитора Общества.
10.Принятие решения о вступлении Общества в некоммерческие организации и объединения страховых организаций: Сибирскую Межрегиональную Ассоциацию Страховщиков (СМАС), Ассоциацию «Российские автомобильные дороги», «Зерновой союз сельхозпроизводителей Ростовской области» (ЗССРО).
Результаты голосования: «За» - 4, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
12.Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании акционеров ОСАО «Россия»- 22 мая 2012 года.
Результаты голосования: «За» - 4, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
13.Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении Годового Общего собрания акционеров ОСАО «Россия» - опубликование сообщения о проведении Годового Общего собрания акционеров ОСАО «Россия» в Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам в срок не позднее, чем за 20 дней до проведения Годового Общего собрания акционеров ОСАО «Россия.
Результаты голосования: «За» - 4, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
14.Утвердить следующую информацию и материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению Годового Общего собрания акционеров Общества:
1.Годовой отчет Общества за 2011 год.
2.Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
3.Рекомендации по порядку распределения прибылей и убытков, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов по результатам 2011 финансового года.
4.Рекомендации по количественному составу Совета директоров Общества.
5.Сведения о кандидатах для избрания в члены Совета директоров.
6.Сведения о кандидатах для избрания в члены Ревизионной комиссии.
7.Сведения о кандидатах для избрания в члены Счетной комиссии Общества.
8.Сведения об аудиторской фирме для утверждения ее аудитором Общества.
9.Повестка дня Годового Общего собрания акционеров ОСАО «Россия».
10.Проект информационного сообщения о созыве Годового Общего собрания акционеров ОСАО «Россия».
11.Текст и форма бюллетеней для голосования.
12.Договоры аренды помещений в городах: Пенза, Липецк.
13.Проект изменений в Положение о филиале в городе Пензе.
14.Проект изменений в Положение о филиале в городе Липецке.
15.Проект Изменений № 2 к Уставу ОСАО «Россия» (новая редакция №15).
16.Сведения о Сибирской Межрегиональной Ассоциации Страховщиков (СМАС), Ассоциации «Российские автомобильные дилеры», Зерновом союзе сельхозпроизводителей Ростовской области.
Информация и материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению Годового Общего собрания акционеров Общества, доступны для ознакомления лицам, имеющим право на участие в Годовом Общем собрании акционеров ОСАО «Россия» в течение 20 дней до даты проведения Годового Общего собрания акционеров ОСАО «Россия» по адресу: Россия, 129085, г. Москва, проезд Ольминского, д. 3А (зал переговоров) с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по рабочим дням.
Результаты голосования: «За» - 4, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
15.Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Годового Общего собрания акционеров Общества.
Результаты голосования: «За» - 3, «Против» - 0, «Воздержался» - 1;
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 2 от 21 мая 2012 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ____________________ Ю.А. Колесников
3.2. Дата: 22.05.2012
