«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Центральный научно-испытательный полигон строительных и дорожных машин»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЦНИП СДМ»
1.3. Место нахождения эмитента 141281,Московская область, г. Ивантеевка, Санаторный проезд, д. 1
1.4. ОГРН эмитента 1025001766338
1.5. ИНН эмитента 5016000132
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 05160-A
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.oboronregistr.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: Собрание
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: 18 мая 2012 года, Московская область, г. Ивантеевка, Санаторный пр., д.1, административный корпус, конференц-зал, 11 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания: В соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ЦНИП СДМ», составленным по состоянию на 19 апреля 2012 г., общее количество голосов, имеющих право участвовать в голосовании по вопросам повестки дня, составляет 9 828 447 (Девять миллионов восемьсот двадцать восемь тысяч четыреста сорок семь) голосов.
По итогам регистрации на 11:40 часов 18 мая 2012 года в собрании принимают участие лично, через своих уполномоченных представителей 5 акционеров.
По вопросам 1, 2, 3, 4 и 7 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило 9 826 760 шт., или 99,98%.
По вопросу 5 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило 68 787 320 шт., или 99,98%.
По вопросу 6 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило 7 657 569 шт., или 99,82%.
По вопросам 8.1.1, 8.1.2, 8.1.4-8.1.6, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.4-8.2.6, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.4-8.3.6, 8.4.1-8.4.3, 8.4.5-8.4.7, 8.5.1-8.5.3, 8.6.2-8.6.4, 8.7.1-8.7.4 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило 2 781 601 шт, или 99,95%.
По вопросам 8.1.3, 8.1.7, 8.2.3, 8.2.7, 8.3.3, 8.3.7, 8.4.4, 8.4.8, 8.6.1, 8.6.5, 8.6.6, 8.6.8 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило 2 567 281 шт, или 99,95%.
По вопросам 8.6.7, 8.6.9 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило 9 612 440 шт, или 99.98%.
Кворум имелся по каждому вопросу повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2011г.
4. Утверждение размера, сроков и формы выплаты дивидендов по результатам финансового 2011г.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Об одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем процессе хозяйственной деятельности.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу 1 - Утверждение годового отчета Общества.
«ЗА» 9 826 760 голосов (100,00 %)
«ПРОТИВ» 0 голосов ( 0,00 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов ( 0,00 %)
Принято решение: Утвердить годовой отчет Общества.
По вопросу 2 - Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
«ЗА» 9 826 760 голосов (100,00 %)
«ПРОТИВ» 0 голосов ( 0,00 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов ( 0,00 %)
Принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.
По вопросу 3 - Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2011 г.
«ЗА» 9 826 760 голосов (100,00 %)
«ПРОТИВ» 0 голосов ( 0,00 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов ( 0,00 %)
Принято решение: Полученную прибыль Общества по результатам финансового 2011 г. в размере 4 698 000 (Четыре миллиона шестьсот девяносто восемь тысяч) руб. направить на выплату дивидендов по результатам финансового 2011 года.
По вопросу 4 - Утверждение размера, сроков и формы выплаты дивидендов по результатам финансового 2011 г.
«ЗА» 9 826 760 голосов (100,00 %)
«ПРОТИВ» 0 голосов ( 0,00 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов ( 0,00 %)
Принято решение: Отменить решение внеочередного общего собрания акционеров от 23.08.2011 года по выплате промежуточных дивидендов за 6 месяцев 2011 года.
Выплатить дивиденды в размере 0,47 руб. на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов произвести не позднее 60 дней с даты принятия решения собранием акционеров.
По вопросу 5 - Избрание членов Совета директоров Общества.
№ п/п ФИО кандидата в Совет директоров Кол-во голосов
1. Гагарин Константин Николаевич 9 826 760
2. Грузинов Александр Вячеславович 9 826 760
3. Грузинов Вячеслав Евграфович 9 826 760
4. Егорова Ирина Данииловна 9 826 760
5. Кучер Вадим Борисович 9 826 760
6. Сурков Сергей Александрович 9 826 760
7. Таркаев Сергей Викторович 9 826 760
Итого отдано «ЗА» 68 787 320
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
ИТОГО: 68 787 320
Принято решение: Избрать Совет директоров Общества из следующих кандидатов:
1. Гагарин Константин Николаевич
2. Грузинов Александр Вячеславович
3. Грузинов Вячеслав Евграфович
4. Егорова Ирина Данииловна
5. Кучеров Вадим Борисович
6. Сурков Сергей Александрович
7. Таркаев Сергей Викторович
По вопросу 6 - Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Кандидат: Горбачева Лариса Александровна.
«ЗА» 7 657 569 голосов ( 100 %)
«ПРОТИВ» 0 голосов ( 0,00 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов ( 0,00 %)
Кандидат: Павлова Лидия Прокофьевна.
«ЗА» 7 657 569 голосов ( 100 %)
«ПРОТИВ» 0 голосов ( 0,00 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов ( 0,00 %)
Кандидат: Сучкова Татьяна Алексеевна.
«ЗА» 7 657 569 голосов ( 100 %)
«ПРОТИВ» 0 голосов ( 0,00 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов ( 0,00 %)
Принято решение:Избрать Ревизионную комиссию Общества из следующих кандидатов:
1. Горбачева Лариса Александровна
2. Павлова Лидия Прокофьевна
3. Сучкова Татьяна Алексеевна
По вопросу 7 - Утверждение аудитора Общества.
«ЗА» 9 826 760 голосов (100,00 %)
«ПРОТИВ» 0 голосов ( 0,00 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов ( 0,00 %)
Принято решение:Утвердить аудитором Общества ООО «СДМ-БизнесКонсалт».
По вопросу 8 - Об одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем процессе хозяйственной деятельности.
Решение 1.1
«ЗА» 2 781 601 голосов (99,95%)
«ПРОТИВ» 0 голосов (0,00%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0,00%)
Решение 1.2.
«ЗА» 2 781 601 голосов (99,95%)
«ПРОТИВ» 0 голосов (0,00%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0,00%)
Решение 1.3.
«ЗА» 2 567 281 голосов (99,95%)
«ПРОТИВ» 0 голосов (0,00%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0,00%)
Решение 1.4
«ЗА» 2 781 601 голосов (99,95%)
«ПРОТИВ» 0 голосов (0,00%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0,00%)
Решение 1.5.
«ЗА» 2 781 601 голосов (99,95%)
«ПРОТИВ» 0 голосов (0,00%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0,00%)
Решение 1.6.
«ЗА» 2 781 601 голосов (99,95%)
«ПРОТИВ» 0 голосов (0,00%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0,00%)
Решение 1.7.
«ЗА» 2 567 281 голосов (99,95%)
«ПРОТИВ» 0 голосов (0,00%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0,00%)
Решение 1: Одобрить совершение крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем процессе хозяйственной деятельности.
1.1. Одобрить сделки, а именно: сделки поручительства в обеспечение обязательств по займам и кредитам Грузинова Вячеслава Евграфовича на сумму до 500 000 000 (Пятисот миллионов) рублей или на эквивалентную сумму в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на день заключения сделки, сроком до 10 (Десяти) лет и процентной ставкой до 36% годовых.
1.2. Одобрить сделки, а именно: сделки поручительства в обеспечение обязательств по займам и кредитам Грузинова Александра Вячеславовича на сумму до 500 000 000 (Пятисот миллионов) рублей или на эквивалентную сумму в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на день заключения сделки, сроком до 10 (Десяти) лет и процентной ставкой до 36% годовых.
1.3. Одобрить сделки, а именно: сделки поручительства в обеспечение обязательств по займам и кредитам ООО «Машкомплектэксим» (ОГРН 1027739386641, ИНН 7733097596, место нахождения: 125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 73) на сумму до 500 000 000 (Пятисот миллионов) рублей или на эквивалентную сумму в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на день заключения сделки, сроком до 10 (Десяти) лет и процентной ставкой до 36% годовых.
1.4. Одобрить сделки, а именно: сделки поручительства в обеспечение обязательств по займам и кредитам ООО «Оргстрой» (ОГРН 1047796458544, ИНН 7728516668, место нахождения: 117292, г. Москва, Нахимовский проспект, д.52/27) на сумму до 500 000 000 (Пятисот миллионов) рублей или на эквивалентную сумму в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на день заключения сделки, сроком до 10 (Десяти) лет и процентной ставкой до 36% годовых.
1.5. Одобрить сделки, а именно: сделки поручительства в обеспечение обязательств по займам и кредитам ООО «ГВАЛТ - ИНВЕСТ» (ОГРН 1035003352911, ИНН 5018085822, место нахождения: 141062, Московская область, г. Королёв, пгт. Первомайский, ул. Мира, д. 23а) на сумму до 500 000 000 (Пятисот миллионов) рублей или на эквивалентную сумму в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на день заключения сделки, сроком до 10 (Десяти) лет и процентной ставкой до 36% годовых.
1.6. Одобрить сделки, а именно: сделки поручительства в обеспечение обязательств по займам и кредитам ООО «ФК Инвест - Холдинг» (ОГРН 1095038002069, ИНН 5016018066, место нахождения: 141281, Московская область, г. Ивантеевка, Санаторный проезд, д.1) на сумму до 500 000 000 (Пятисот миллионов) рублей или на эквивалентную сумму в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на день заключения сделки, сроком до 10 (Десяти) лет и процентной ставкой до 36% годовых.
1.7. Одобрить сделки, а именно: сделки поручительства в обеспечение обязательств по займам и кредитам ОАО «Тяжэкс - Холдинг» (ОГРН 1023601558892, ИНН 3662064844, место нахождения: 394712, г. Воронеж, Московский проспект, д.11) на сумму до 500 000 000 (Пятисот миллионов) рублей или на эквивалентную сумму в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на день заключения сделки, сроком до 10 (Десяти) лет и процентной ставкой до 36% годовых.
Решение 2.1
«ЗА» 2 781 601 голосов (99,60%)
«ПРОТИВ» 0 голосов (0,00%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0,00%)
Решение 2.2.
«ЗА» 2 781 601 голосов (99,95%)
«ПРОТИВ» 0 голосов (0,00%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0,00%)
Решение 2.3.
«ЗА» 2 567 281 голосов (99,95%)
«ПРОТИВ» 0 голосов (0,00%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0,00%)
Решение 2.4
«ЗА» 2 781 601 голосов (99,95%)
«ПРОТИВ» 0 голосов (0,00%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0,00%)
Решение 2.5.
«ЗА» 2 781 601 голосов (99,95%)
«ПРОТИВ» 0 голосов (0,00%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0,00%)
Решение 2.6.
«ЗА» 2 781 601 голосов (99,95%)
«ПРОТИВ» 0 голосов (0,00%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0,00%)
Решение 2.7.
«ЗА» 2 567 281 голосов (99,95%)
«ПРОТИВ» 0 голосов (0,00%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0,00%)
Решение 2: Одобрить сделки по получению займов, в совершении которых имеется заинтересованность:
2.1. Одобрить сделки, а именно: заключение договоров займа между ОАО «ЦНИП СДМ» и Грузиновым Вячеславом Евграфовичем на сумму до 300 000 000 (Трёхсот миллионов) рублей сроком до 5 (Пяти) лет и процентной ставкой до 30% годовых.
2.2. Одобрить сделки, а именно: заключение договоров займа между ОАО «ЦНИП СДМ» и Грузиновым Александром Вячеславовичем на сумму до 300 000 000 (Трёхсот миллионов) рублей сроком до 5 (Пяти) лет и процентной ставкой до 30% годовых.
2.3. Одобрить сделки, а именно: заключение договоров займа между ОАО «ЦНИП СДМ» и ООО «Машкомплектэксим» (ОГРН 1027739386641, ИНН 7733097596, место нахождения: 125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 73) на сумму до 300 000 000 (Трёхсот миллионов) рублей сроком до 5 (Пяти) лет и процентной ставкой до 30% годовых.
2.4. Одобрить сделки, а именно: заключение договоров займа между ОАО «ЦНИП СДМ» и ООО «Оргстрой» (ОГРН 1047796458544, ИНН 7728516668, место нахождения: 117292, г. Москва, Нахимовский проспект, д.52/27) на сумму до 300 000 000 (Трёхсот миллионов) рублей сроком до 5 (Пяти) лет и процентной ставкой до 30% годовых.
2.5. Одобрить сделки, а именно: заключение договоров займа между ОАО «ЦНИП СДМ» и ООО «ГВАЛТ - ИНВЕСТ» (ОГРН 1035003352911, ИНН 5018085822, место нахождения: 141062, Московская область, г. Королёв, пгт. Первомайский, ул. Мира, д. 23а) на сумму до 300 000 000 (Трёхсот миллионов) рублей сроком до 5 (Пяти) лет и процентной ставкой до 30% годовых.
2.6. Одобрить сделки, а именно: заключение договоров займа между ОАО «ЦНИП СДМ» и ООО «ФК Инвест - Холдинг» (ОГРН 1095038002069, ИНН 5016018066, место нахождения: 141281, Московская область, г. Ивантеевка, Санаторный проезд, д.1) на сумму до 300 000 000 (Трёхсот миллионов) рублей сроком до 5 (Пяти) лет и процентной ставкой до 30% годовых.
2.7. Одобрить сделки, а именно: заключение договоров займа между ОАО «ЦНИП СДМ» и ОАО «Тяжэкс - Холдинг» (ОГРН 1023601558892, ИНН 3662064844, место нахождения: 394712, г. Воронеж, Московский проспект, д.11) на сумму до 300 000 000 (Трёхсот миллионов) рублей сроком до 5 (Пяти) лет и процентной ставкой до 30% годовых.
Решение 3.1
«ЗА» 2 781 601 голосов (99,95%)
«ПРОТИВ» 0 голосов (0,00%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0,00%)
Решение 3.2.
«ЗА» 2 781 601 голосов (99,95%)
«ПРОТИВ» 0 голосов (0,00%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0,00%)
Решение 3.3.
«ЗА» 2 567 281 голосов (99,95%)
«ПРОТИВ» 0 голосов (0,00%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0,00%)
Решение 3.4
«ЗА» 2 781 601 голосов (99,95%)
«ПРОТИВ» 0 голосов (0,00%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0,00%)
Решение 3.5.
«ЗА» 2 781 601 голосов (99,95%)
«ПРОТИВ» 0 голосов (0,00%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0,00%)
Решение 3.6.
«ЗА» 2 781 601 голосов (99,95%)
«ПРОТИВ» 0 голосов (0,00%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0,00%)
Решение 3.7.
«ЗА» 2 567 281 голосов (99,95%)
«ПРОТИВ» 0 голосов (0,00%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0,00%)
Решение 3: Одобрить сделки по предоставлению займов, в совершении которых имеется заинтересованность:
3.1. Одобрить сделки, а именно: заключение договоров займа между ОАО «ЦНИП СДМ» и Грузиновым Вячеславом Евграфовичем на сумму до 300 000 000 (Трёхсот миллионов) рублей сроком до 5 (Пяти) лет и процентной ставкой до 30% годовых.
3.2. Одобрить сделки, а именно: заключение договоров займа между ОАО «ЦНИП СДМ» и Грузиновым Александром Вячеславовичем на сумму до 300 000 000 (Трёхсот миллионов) рублей сроком до 5 (Пяти) лет и процентной ставкой до 30% годовых.
3.3. Одобрить сделки, а именно: заключение договоров займа между ОАО «ЦНИП СДМ» и ООО «Машкомплектэксим» (ОГРН 1027739386641, ИНН 7733097596, место нахождения: 125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 73) на сумму до 300 000 000 (Трёхсот миллионов) рублей сроком до 5 (Пяти) лет и процентной ставкой до 30% годовых.
3.4. Одобрить сделки, а именно: заключение договоров займа между ОАО «ЦНИП СДМ» и ООО «Оргстрой» (ОГРН 1047796458544, ИНН 7728516668, место нахождения: 117292, г. Москва, Нахимовский проспект, д.52/27) на сумму до 300 000 000 (Трёхсот миллионов) рублей сроком до 5 (Пяти) лет и процентной ставкой до 30% годовых.
3.5. Одобрить сделки, а именно: заключение договоров займа между ОАО «ЦНИП СДМ» и ООО «ГВАЛТ - ИНВЕСТ» (ОГРН 1035003352911, ИНН 5018085822, место нахождения: 141062, Московская область, г. Королёв, пгт. Первомайский, ул. Мира, д. 23а) на сумму до 300 000 000 (Трёхсот миллионов) рублей сроком до 5 (Пяти) лет и процентной ставкой до 30% годовых.
3.6. Одобрить сделки, а именно: заключение договоров займа между ОАО «ЦНИП СДМ» и ООО «ФК Инвест - Холдинг» (ОГРН 1095038002069, ИНН 5016018066, место нахождения: 141281, Московская область, г. Ивантеевка, Санаторный проезд, д.1) на сумму до 300 000 000 (Трёхсот миллионов) рублей сроком до 5 (Пяти) лет и процентной ставкой до 30% годовых.
3.7. Одобрить сделки, а именно: заключение договоров займа между ОАО «ЦНИП СДМ» и ОАО «Тяжэкс - Холдинг» (ОГРН 1023601558892, ИНН 3662064844, место нахождения: 394712, г. Воронеж, Московский проспект, д.11) на сумму до 300 000 000 (Трёхсот миллионов) рублей сроком до 5 (Пяти) лет и процентной ставкой до 30% годовых.
Решение 4.1
«ЗА» 2 781 601 голосов (99,95%)
«ПРОТИВ» 0 голосов (0,00%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0,00%)
Решение 4.2.
«ЗА» 2 781 601 голосов (99,95%)
«ПРОТИВ» 0 голосов (0,00%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0,00%)
Решение 4.3.
«ЗА» 2 781 601 голосов (99,95%)
«ПРОТИВ» 0 голосов (0,00%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0,00%)
Решение 4.4
«ЗА» 2 567 281 голосов (99,95%)
«ПРОТИВ» 0 голосов (0,00%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0,00%)
Решение 4.5.
«ЗА» 2 781 601 голосов (99,95%)
«ПРОТИВ» 0 голосов (0,00%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0,00%)
Решение 4.6.
«ЗА» 2 781 601 голосов (99,95%)
«ПРОТИВ» 0 голосов (0,00%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0,00%)
Решение 4.7.
«ЗА» 2 781 601 голосов (99,95%)
«ПРОТИВ» 0 голосов (0,00%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0,00%)
Решение 4.8.
«ЗА» 2 567 281 голосов (99,95%)
«ПРОТИВ» 0 голосов (0,00%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0,00%)
Решение 4: Одобрить сделки по передаче движимого и недвижимого имущества в залог в обеспечение обязательств по займам и кредитам перед банками, организациями и физическими лицами - резидентами и нерезидентами РФ, в совершении которых имеется заинтересованность:
4.1. Одобрить сделки, а именно: сделки по передаче движимого и недвижимого имущества в залог сроком до 10 (Десяти) лет в обеспечение обязательств по займам и кредитам Грузинова Вячеслава Евграфовича.
4.2. Одобрить сделки, а именно: сделки по передаче движимого и недвижимого имущества в залог сроком до 10 (Десяти) лет в обеспечение обязательств по займам и кредитам Грузинова Александра Вячеславовича.
4.3. Одобрить сделки, а именно: сделки по передаче движимого и недвижимого имущества в залог сроком до 10 (Десяти) лет в обеспечение обязательств по займам и кредитам Грузиновой Людмилы Павловны.
4.4. Одобрить сделки, а именно: сделки по передаче движимого и недвижимого имущества в залог сроком до 10 (Десяти) лет в обеспечение обязательств по займам и кредитам ООО «Машкомплектэксим» (ОГРН 1027739386641, ИНН 7733097596, место нахождения: 125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 73).
4.5. Одобрить сделки, а именно: сделки по передаче движимого и недвижимого имущества в залог сроком до 10 (Десяти) лет в обеспечение обязательств по займам и кредитам ООО «Оргстрой» (ОГРН 1047796458544, ИНН 7728516668, место нахождения: 117292, г. Москва, Нахимовский проспект, д.52/27).
4.6. Одобрить сделки, а именно: сделки по передаче движимого и недвижимого имущества в залог сроком до 10 (Десяти) лет в обеспечение обязательств по займам и кредитам ООО «ГВАЛТ - ИНВЕСТ» (ОГРН 1035003352911, ИНН 5018085822, место нахождения: 141062, Московская область, г. Королёв, пгт. Первомайский, ул. Мира, д. 23а).
4.7. Одобрить сделки, а именно: сделки по передаче движимого и недвижимого имущества в залог сроком до 10 (Десяти) лет в обеспечение обязательств по займам и кредитам ООО «ФК Инвест - Холдинг» (ОГРН 1095038002069, ИНН 5016018066, место нахождения: 141281, Московская область, г. Ивантеевка, Санаторный проезд, д.1).
4.8. Одобрить сделки, а именно: сделки по передаче движимого и недвижимого имущества в залог сроком до 10 (Десяти) лет в обеспечение обязательств по займам и кредитам ОАО «Тяжэкс - Холдинг» (ОГРН 1023601558892, ИНН 3662064844, место нахождения: 394712, г. Воронеж, Московский проспект, д.11).
Решение 5.1
«ЗА» 2 781 601 голосов (99,95%)
«ПРОТИВ» 0 голосов (0,00%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0,00%)
Решение 5.2.
«ЗА» 2 781 601 голосов (99,95%)
«ПРОТИВ» 0 голосов (0,00%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0,00%)
Решение 5.3.
«ЗА» 2 781 601 голосов (99,95%)
«ПРОТИВ» 0 голосов (0,00%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0,00%)
Решение 5: Одобрить сделки передачи в аренду, в совершении которых имеется заинтересованность:
5.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: сделку, предусматривающую передачу со стороны ООО «Оргстрой» (ОГРН 1047796458544, ИНН 7728516668, место нахождения: 117292, г.Москва, Нахимовский проспект, д.52/27) в аренду ОАО «ЦНИП СДМ» Здания производственного назначения, общей площадью 1601,30 кв.м., инв.№045:019-1171/12, лит.М, условный номер: 50:43:06:00009:011, расположенного по адресу: Московская область, г.Ивантеевка, пр.Санаторный, д.1, корп. 17, и земельного участка площадью 2166,0 кв.м. кадастровый номер 50:43:060201:377, прилегающего к этому зданию , на срок аренды равный 10 (Десяти) годам с ценой аренды 448 764,33 (четыреста сорок восемь тысяч семьсот шестьдесят четыре целых и тридцать три сотых) рублей в месяц с НДС, для целей дальнейшей передачи этого Здания в субаренду.
5.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: сделку, предусматривающею передачу со стороны ООО «Оргстрой» (ОГРН 1047796458544, ИНН 7728516668, место нахождения: 117292, г.Москва, Нахимовский проспект, д.52/27) в аренду ОАО «ЦНИП СДМ» Здания производственного назначения, назначение: нежилое, 2 – этажный, общая площадь 3257,90 кв.м., инв.№ 045:019-1171/1, лит. В-В1, условный номер 50:43:06:00009:005, расположенного по адресу: Московская область, г.Ивантеевка, Санаторный проезд, д.1, и части земельного участка площадью 5531,0 кв.м. кадастровый номер 50:43:060201:376, прилегающего к этому зданию ,сроком аренды до 10 (Десяти) лет с ценой аренды 1 000 000 (Один миллион) рублей в месяц с НДС, для целей дальнейшей передачи этого Здания в субаренду.
5.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: сделку, предусматривающею передачу со стороны ООО «Оргстрой» (ОГРН 1047796458544, ИНН 7728516668, место нахождения: 117292, г.Москва, Нахимовский проспект, д.52/27) в аренду ОАО «ЦНИП СДМ» Здания производственного назначения: лабораторный корпус, назначение: нежилое, общая площадь 1980,10 кв.м., инв.№ 045:019-1171/2, лит. Д, условный номер 50:43:06:00009:004, расположенного по адресу: Московская область, г.Ивантеевка, Санаторный проезд, д.1, и части земельного участка площадью 5531,0 кв.м. кадастровый номер 50:43:060201:376, прилегающего к этому зданию ,сроком аренды до 10 (Десяти) лет с ценой аренды 1 000 000 (Один миллион) рублей в месяц с НДС, для целей дальнейшей передачи этого Здания в субаренду.
Решение 6.1
«ЗА» 2 567 281 голосов (99,95%)
«ПРОТИВ» 0 голосов (0,00%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0,00%)
Решение 6.2.
«ЗА» 2 781 601 голосов (99,95%)
«ПРОТИВ» 0 голосов (0,00%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0,00%)
Решение 6.3.
«ЗА» 2 781 601 голосов (99,95%)
«ПРОТИВ» 0 голосов (0,00%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0,00%)
Решение 6.4
«ЗА» 2 781 601 голосов (99,95%)
«ПРОТИВ» 0 голосов (0,00%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0,00%)
Решение 6.5.
«ЗА» 2 567 281 голосов (99,95%)
«ПРОТИВ» 0 голосов (0,00%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0,00%)
Решение 6.6.
«ЗА» 2 567 281 голосов (99,95%)
«ПРОТИВ» 0 голосов (0,00%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0,00%)
Решение 6.7
«ЗА» 9 612 440 голосов (99,98%)
«ПРОТИВ» 0 голосов (0,00%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0,00%)
Решение 6.8.
«ЗА» 2 567 281 голосов (99,95%)
«ПРОТИВ» 0 голосов (0,00%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0,00%)
Решение 6.9.
«ЗА» 9 612 440 голосов (99,98%)
«ПРОТИВ» 0 голосов (0,00%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0,00%)
Решение 6: Одобрить сделки купли – продажи товаров, работ и услуг, имущественных прав, в совершении которых имеется заинтересованность:
6.1. Одобрить сделки, а именно: заключение договоров купли – продажи товаров, работ и услуг, имущественных прав, между ОАО «ЦНИП СДМ» и ООО «Машкомплектэксим» (ОГРН 1027739386641, ИНН 7733097596, место нахождения: 125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 73) на сумму до 500 000 000 (Пятисот миллионов) рублей.
6.2. Одобрить сделки, а именно: заключение договоров купли – продажи товаров, работ и услуг, имущественных прав, между ОАО «ЦНИП СДМ» и ООО «Оргстрой» (ОГРН 1047796458544, ИНН 7728516668, место нахождения: 117292, г. Москва, Нахимовский проспект, д.52/27) на сумму до 500 000 000 (Пятисот миллионов) рублей.
6.3. Одобрить сделки, а именно: заключение договоров купли – продажи товаров, работ и услуг, имущественных прав, между ОАО «ЦНИП СДМ» и ООО «ГВАЛТ - ИНВЕСТ» (ОГРН 1035003352911, ИНН 5018085822, место нахождения: 141062, Московская область, г. Королёв, пгт. Первомайский, ул. Мира, д. 23а) на сумму до 500 000 000 (Пятисот миллионов) рублей.
6.4. Одобрить сделки, а именно: заключение договоров купли – продажи товаров, работ и услуг, имущественных прав, между ОАО «ЦНИП СДМ» и ООО «ФК Инвест – Холдинг (ОГРН 1095038002069, ИНН 5016018066, место нахождения: 141281, Московская область, г. Ивантеевка, Санаторный проезд, д.1) на сумму до 500 000 000 (Пятисот миллионов) рублей.
6.5. Одобрить сделки, а именно: заключение договоров купли – продажи товаров, работ и услуг, имущественных прав, между ОАО «ЦНИП СДМ» и ОАО «Тяжэкс - Холдинг» (ОГРН 1023601558892, ИНН 3662064844, место нахождения: 394712, г. Воронеж, Московский проспект, д.11) на сумму до 500 000 000 (Пятисот миллионов) рублей.
6.6. Одобрить сделки, а именно: заключение договоров купли – продажи товаров, работ и услуг, имущественных прав, между ОАО «ЦНИП СДМ» и ОАО «АЗЕВРОТЕХ» (ОГРН 1085038005580, ИНН 5016016573, место нахождения: 141281, Московская область, г. Ивантеевка, Санаторный проезд, д. 1) на сумму до 500 000 000 (Пятисот миллионов) рублей.
6.7. Одобрить сделки, а именно: заключение договоров купли – продажи товаров, работ и услуг, имущественных прав, между ОАО «ЦНИП СДМ» и ООО «БЕСТЛИФТ» (ОГРН 1085038009011, ИНН 5016016816, место нахождения: 141281, Московская область, г. Ивантеевка, Санаторный проезд, д. 1) на сумму до 500 000 000 (Пятисот миллионов) рублей.
6.8. Одобрить сделки, а именно: заключение договоров купли – продажи товаров, работ и услуг, имущественных прав, между ОАО «ЦНИП СДМ» и ОАО «Лежневский машиностроительный завод» (ОГРН 1023701651676, ИНН 3715000413, место нахождения: 155120, Ивановская область, Лежневский район, пос. Лежнево, д. 30) на сумму до 500 000 000 (Пятисот миллионов) рублей.
6.9. Одобрить сделки, а именно: заключение договоров купли – продажи товаров, работ и услуг, имущественных прав, между ОАО «ЦНИП СДМ» и ООО «Дом Механика» (ОГРН 1095038002817, ИНН 5016018193, место нахождения: 141281, Московская область, г. Ивантеевка, Санаторный проезд, д. 1) на сумму до 500 000 000 (Пятисот миллионов) рублей.
Решение 7.1
«ЗА» 2 781 601 голосов (99,95%)
«ПРОТИВ» 0 голосов (0,00%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0,00%)
Решение 7.2.
«ЗА» 2 781 601 голосов (99,95%)
«ПРОТИВ» 0 голосов (0,00%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0,00%)
Решение 7.3.
«ЗА» 2 781 601 голосов (99,95%)
«ПРОТИВ» 0 голосов (0,00%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0,00%)
Решение 7.4
«ЗА» 2 781 601 голосов (99,95%)
«ПРОТИВ» 0 голосов (0,00%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0,00%)
Решение 7: Одобрить сделки купли – продажи ценных бумаг, в совершении которых имеется заинтересованность:
7.1. Одобрить сделки, а именно: заключение договоров купли – продажи акций ОАО «АЗЕВРОТЕХ» (ОГРН 1085038005580, ИНН 5016016573, место нахождения: 141281, Московская область, г. Ивантеевка, Санаторный проезд, д. 1) в количестве до 100 000 (Ста тысяч) штук по цене до 2000 рублей за одну акцию на сумму до 300 000 000 (Трёхсот миллионов) рублей, между ОАО «ЦНИП СДМ» и Грузиновым Вячеславом Евграфовичем.
7.2. Одобрить сделки, а именно: заключение договоров купли – продажи акций ОАО «АЗЕВРОТЕХ» (ОГРН 1085038005580, ИНН 5016016573, место нахождения: 141281, Московская область, г. Ивантеевка, Санаторный проезд, д. 1) в количестве до 100 000 (Ста тысяч) штук по цене до 2000 рублей за одну акцию на сумму до 300 000 000 (Трёхсот миллионов) рублей, между ОАО «ЦНИП СДМ» и Грузиновым Александром Вячеславовичем.
7.3. Одобрить сделки, а именно: заключение договоров купли – продажи акций ОАО «АЗЕВРОТЕХ» (ОГРН 1085038005580, ИНН 5016016573, место нахождения: 141281, Московская область, г. Ивантеевка, Санаторный проезд, д. 1) в количестве до 100 000 (Ста тысяч) штук по цене до 2000 рублей за одну акцию на сумму до 300 000 000 (Трёхсот миллионов) рублей, между ОАО «ЦНИП СДМ» и ООО «ГВАЛТ - ИНВЕСТ» (ОГРН 1035003352911, ИНН 5018085822, место нахождения: 141062, Московская область, г. Королёв, пгт. Первомайский, ул. Мира, д. 23а).
7.4. Одобрить сделки, а именно: заключение договоров купли – продажи акций ОАО «АЗЕВРОТЕХ» (ОГРН 1085038005580, ИНН 5016016573, место нахождения: 141281, Московская область, г. Ивантеевка, Санаторный проезд, д. 1) в количестве до 100 000 (Ста тысяч) штук по цене до 2000 рублей за одну акцию на сумму до 300 000 000 (Трёхсот миллионов) рублей, между ОАО «ЦНИП СДМ» и ООО «ФК Инвест - Холдинг» (ОГРН 1095038002069, ИНН 5016018066, место нахождения: 141281, Московская область, г. Ивантеевка, Санаторный проезд, д.1).
2.7. Дата составления протокола общего собрания:21 мая 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «ЦНИП СДМ» ____________________________ С.А. Сурков
3.2. Дата «22» мая 2012 г. М.П.
