Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров и его повестке дня»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество “Судоремонтно-судостроительная корпорация”
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “ССК”
13 Место нахождения эмитента Нижегородская область, Городецкий район, город Городец, Первый Пожарный переулок, дом 1
14 ОГРН эмитента 1025203027134
15 ИНН эмитента 5260100856
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11246-E
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://wwwgsverfru/acthtm
2 Содержание сообщения
21 Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
22 мая 2012 года
22 Дата проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
23 мая 2012 года
23 Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1 Предварительное утверждение годового отчета Общества
2 Рекомендации по распределению прибыли Общества по результатам отчетного финансового года
3 Утверждение списка кандидатур для избрания членов Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества и утверждения аудитора Общества
4 Вынесение на решение общего собрания акционеров вопроса о выплате вознаграждения и компенсации Председателю Совета директоров Общества в период выполнения им своих функций и об определении размера такого вознаграждения
5 Созыв годового общего собрания акционеров
24 Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 23 мая 2012 года
25 Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента;
26 Период (первый квартал, полугодие, девять месяцев финансового года, финансовый год), по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: Финансовый 2011 год
27 Категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов: Акции обыкновенные именные
3 Подпись
31 Генеральный директор ____________________ ВВ Акимов
подпись
32 Дата « 22 » мая 20 12 г М П
