об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Акрон»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Акрон»
1.3. Место нахождения эмитента: 173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород
1.4. ОГРН эмитента: 1025300786610
1.5. ИНН эмитента: 5321029508
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00207-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.acron.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросам 1.1. - 1.2. в голосовании участвовали все члены Совета директоров. Кворум имеется.
Итоги голосования:
«За» - 7 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
По вопросу 2.1. в голосовании участвовали независимые члены Совета директоров, не заинтересованные в совершении сделки. Кворум имеется.
Итоги голосования:
«За» - 2 голоса
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. 1. Одобрить крупную сделку - заключение договора поручительства.
Сведения об условиях данной сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями, до ее совершения не раскрывать и не предоставлять.
1.2. Одобрить крупную сделку (взаимосвязанные сделки) - заключение договора займа между Открытым акционерным обществом «Акрон», ОГРН 1025300786610 (далее - займодавец) и Открытым акционерным обществом «Акронит», ОГРН 1075321006265 (далее - заемщик) на следующих условиях:
1.2.1. Сумма займа: частями (траншами) по письменным заявлениям заемщика, в совокупности не превышающими 25 000 000 000 (двадцати пяти миллиардов) рублей.
1.2.2. Размер процентов на сумму займа: не менее 8,5% (восемь целых пять десятых процентов) годовых.
1.2.3. Целевое использование займа: заем в полном объеме используется на цели:
(1) приобретения акций ЗАО «Верхнекамская Калийная Компания» в рамках размещения дополнительных акций ЗАО «Верхнекамская Калийная Компания» по закрытой подписке.
(2) осуществления финансирования финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «Верхнекамская Калийная Компания» и (или) ЗАО «Северо-Западная Фосфорная Компания».
Уполномочить генерального директора ОАО «Акрон» Куницкого Владимира Яковлевича заключить (подписать) крупную сделку (взаимосвязанные сделки) - договор займа на указанных выше условиях, на остальных условиях – по его усмотрению. При этом генеральному директору ОАО «Акрон» Куницкому Владимиру Яковлевичу предоставить полномочия на определение условий сделки, касающихся: точной суммы займа и точного размера процентов на сумму займа в пределах установленных выше условий.
2.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение договора займа.
Сведения об условиях данной сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, раскрытию не подлежат.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 мая 2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 мая 2012 г., протокол № 449.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор В.В. Гавриков
3.2. Дата «22» мая 2012 г.
