о существенном факте о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Видеофон"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Видеофон"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Планетная, д. 26
1.4. ОГРН эмитента: 1023601541127
1.5. ИНН эмитента: 3661000333
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40660-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: ftp.videofon.ru
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое
Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением/вручением бюллетеней для голосования).
Дата проведения общего собрания: 19 мая 2012 г.
Кворум общего собрания: общее собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие лица, обладающие в совокупности более чем половиной размещенных акций Обществ, т.е. более 4 490 400 (50%) голосующих акций Общества.
На момент начала проведения Собрания зарегистрировано лиц, обладающих в совокупности 8 714 311 голосами, что составляет 97,0327 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.
Кворум, необходимый для проведения годового общего собрания акционеров 19.05.2012 г., имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 г., годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 г., в т.ч. отчета о прибылях и убытках, распределения прибылей и убытков, с учетом заключений Ревизионной комиссии Общества и независимого аудитора.
2. О годовых дивидендах за 2011 г.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования по вопросам повестки дня и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров:
Итоги голосования по первому вопросу:
Голоса участников Собрания распределились следующим образом:
ЗА – 8 711 583 (99,9669 %);
ПРОТИВ – 156 (0,0018 %);
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 864 (0,0214 %).
Решение, принятое общим собранием акционеров по вопросу № 1 повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2011 г., годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 г., в т.ч. отчет о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков, с учетом заключений Ревизионной комиссии Общества и независимого аудитора.
Итоги голосования по второму вопросу:
Голоса участников Собрания распределились следующим образом:
ЗА – 8 709 744 (99,9458 %);
ПРОТИВ – 2 857 (0,0328 %);
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 699 (0,0080 %).
Решение, принятое общим собранием акционеров по вопросу № 2 повестки дня:
Утвердить предложение Совета директоров о невыплате годовых дивидендов за 2011 год
Итоги голосования по третьему вопросу:
Голоса участников Собрания распределились следующим образом:
№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата ЗА ЗА,% ПРОТИВ ПРОТИВ% ВОЗДЕРЖАЛСЯ ВОЗДЕРЖАЛСЯ,% Н/Д по кандида
туре
1. ООО «Аудит и право» 8 710 091 99,9498 345 0,0040 1 724 0,0198 1 921
2. ООО «АУДИТ-ЭЛЕКТРОНИКА» 1 102 0,0127 8 706 949 99,9137 1 948 0,0224 4 082
Решение, принятое общим собранием акционеров по вопросу № 3 повестки дня:
Утвердить аудитором Общества - ООО «Аудит и право».
Итоги голосования по четвертому вопросу:
Голоса участников Собрания распределились следующим образом:
№
п/п Фамилия, имя, отчество
кандидатов в члены Совета директоров Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов
1. Кретов Олег Святославович 8 711 959
2. Кретов Святослав Дмитриевич 8 722 600
3. Ли Сук Джу 8 709 791
4. Ляденко Михаил Петрович 149
5. Мазепова Юлия Евгеньевна 73
6. Новиков Алексей Владимирович 8 707 931
7. Носкова Ирина Вячеславовна 379
8. Норец Нина Петровна 8 708 153
9. Пикус Юрий Яковлевич 8 708 653
10. Скрынник Денис Юрьевич 8 707 047
11. Сметанина Елизавета Валерьевна 393
12. Торощина Эльмира Келбиевна 8 707 247
13. Федорова Ольга Геннадьевна 126
14. Яушев Раис Равильевич 8 707 292
ПРОТИВ всех кандидатов – 585 кумулятивных голосов;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам – 3 645 кумулятивных голосов.
Решение, принятое общим собранием акционеров по вопросу № 4 повестки дня:
Избрать в Совет директоров Общества:
1. Кретова Олега Святославовича
2. Кретова Святослава Дмитриевича
3. Ли Сук Джу
4. Новикова Алексея Владимировича
5. Норец Нину Петровну
6. Пикуса Юрия Яковлевича
7. Скрынника Дениса Юрьевича
8. Торощину Эльмиру Келбиевну
9. Яушева Раиса Равильевича
Итоги голосования по пятому вопросу:
Голоса участников Собрания распределились следующим образом:
№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата ЗА ЗА,% ПРОТИВ ПРОТИВ,% ВОЗДЕРЖАЛСЯ ВОЗДЕРЖАЛСЯ,% Н/Д по кандида
туре
1. Долгополова Марина Владимировна 7 113 616 99,9341 384 0,0054 1 450 0,0204 2 466
2. Корчагин Павел Николаевич 3 449 0,0484 7 110 758 99,8940 289 0,0041 3 420
3. Лахин Петр Иванович 7 115 348 99,9585 39 0,0005 341 0,0048 2 188
4. Тушин Владимир Алексеевич 7 111 983 99,9113 89 0,0012 2 489 0,0350 3 355
Решение, принятое общим собранием акционеров по вопросу № 5 повестки дня:
Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:
1. Долгополову Марину Владимировну
2. Лахина Петра Ивановича
3. Тушина Владимира Алексеевича
Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 22 мая 2012 года № 2.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор С.Д.Кретов
(подпись)
3.2. Дата “22” мая 2012 г.
М.П.
