Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
«Автотехник»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Автотехник»
13 Место нахождения эмитента 354066, Краснодарский край, гСочи, улАпшеронская,78
14 ОГРН эмитента 1022302829141
15 ИНН эмитента 2319006882
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33400-Е
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwcccvru
2 Содержание сообщения
21 Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров:
22 мая 2012 года
22 Дата проведения заседания совета директоров эмитента:
23 мая 2012 года
23 Повестка дня заседания совета директоров:
1 Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, определение даты, места и времени проведения общего собрания акционеров
2 Предварительное утверждение годового отчета общества за 2011 год
3 Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, (счетов прибылей и убытков) общества по результатам 2011 финансового года и определение порядка доступности к годовой бухгалтерской отчетности
4 Утверждение кандидатур в Совет директоров Общества
5 Утверждение кандидатур членов ревизионной комиссии Общества
6 Утверждение кандидатуры аудитора Общества
7 О выплате дивидендов
8 Предварительное принятие решения об обращении в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Прикубанском регионе с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
9 Предварительное назначение ответственного лица за обращение в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Прикубанском регионе
10 Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров 2012г
11 Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания
акционеров
12 Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления
13 Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров
14 Заключение договора на выполнение услуг счетной комиссии годового общего собрания акционеров и оплата услуг
24 Предполагаемая дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате дивидендов по акциям эмитента:
24 мая 2012г
3 Подпись
31 Генеральный директор
ВАПлиев
(подпись)
32 Дата " 22 " мая 2012 г МП
