1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Золоторожский хлеб»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Золоторожский хлеб»
1.3. Место нахождения эмитента: 109033, город Москва, Золоторожский вал, дом 6
1.4. ОГРН эмитента: 1027739109067
1.5. ИНН эмитента: 7722020143
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01714-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.zolotohleb.narod.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения общего собрания акционеров: 19 июня 2012 года.
Место проведения общего собрания акционеров: г.Москва, ул.Жебрунова, д.6, строение 2.
Время проведения общего собрания акционеров: 12 час. 00 мин.
Адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: сведения не указываются, так как направление заполненных бюллетеней для голосования не предусматривается.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 11 час. 45 мин.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): сведения не указываются по причине того, что общее собрание акционеров проводится в форме собрания.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 23 мая 2012г.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2011 финансовый год.
2. О распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2011 финансового года.
3. Избрание членов совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Досрочное прекращение полномочий членов счетной комиссии.
7. Избрание членов счетной комиссии общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Акционеры имеют возможность ознакомиться с проектами документов и материалами по повестке дня общего собрания в администрации общества ежедневно в рабочие дни с 14 до 16 час. по адресу г.Москва, ул.Золоторожский вал, д.6 с 30 мая 2012г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор (подпись) К.В.Лещенко
3.2. Дата “22” мая 2012г. М.П.
