1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «СИТИ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СИТИ»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, город Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д.9
1.4. ОГРН эмитента 1027700068440
1.5. ИНН эмитента 7704026946
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02825-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.citynext.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Совет директоров ОАО «СИТИ» уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
Дата проведения общего собрания акционеров 27 июня 2012 года.
Место проведения общего собрания акционеров: 119571 Москва, Ленинский пр-кт, д. 158, Гостиница «Салют», Синий конференц-зал.
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание в форме совместного присутствия.
Начало работы собрания – 11 часов 00 минут.
Начало регистрации участвующих в общем собрании акционеров–10 часов 00 минут.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 18 мая 2012 года.
Акционеры – физические лица должны иметь при себе паспорт, либо другой документ, удостоверяющий личность.
Представитель акционеров должен кроме этого иметь доверенность, удостоверенную в порядке, установленном законодательством РФ.
Повестка
1. Утверждение списка кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «СИТИ».
2. Утверждение списка кандидатов для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества.
3. Утверждение кандидатуры Аудитора Общества для голосования на общем собрании акционеров.
4. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «СИТИ».
4.1. Определение даты, места, времени и формы проведения годового общего собрания акционеров ОАО «СИТИ».
4.2. Определение времени начала регистрации участников годового общего собрания акционеров.
4.3. Определение повестки дня годового общего собрания акционеров.
4.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
4.5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
4.6. Об утверждении текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
4.7. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.
4.8. Определение почтового адреса для направления заполненных бюллетеней для голосования.
4.9. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядка её предоставления.
4.10. Определение рекомендаций по распределению прибыли (размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты) или убытков ОАО «СИТИ» по результатам 2011г.
4.11. Об утверждении кандидатуры Председателя годового общего собрания акционеров.
4.12. Об утверждении кандидатуры секретаря годового общего собрания акционеров.
5. Об избрании секретаря Совета директоров Общества.
6. Предварительное утверждение годового отчёта Общества за 2011г.
7. Утверждение принципов мотивации работников ОАО «СИТИ» и KPI Президента Общества на 2012г.
8. Разное (обсуждение вопросов, связанных с хозяйственной деятельностью ОАО «СИТИ»).
Акционеры имеют возможность ознакомиться с документами с 06 июня 2012 года по адресу: 123100 Москва, 1-ый Красногвардейский проезд, дом 9, второй этаж, комната для переговоров с 11:00 до 15:00 по вторникам и четвергам.
Протокол заседания совета директоров № 192 от 18 мая 2012 года.
Протокол составлен 22 мая 2012 года.
3. Подпись
3.1. Президент ОАО «СИТИ» А.Н. Лукьянов.
3.2. Дата: 22.05.2012 г.
