Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, приятых советом директоров эмитента
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Торгово-выставочный центр РОСТВЕРТОЛ»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТВЦ РОСТВЕРТОЛ»
13 Место нахождения эмитента Российская Федерация, 344068, г Ростов-на-Дону, пр Михаила Нагибина, 30
14 ОГРН эмитента 1026102899250
15 ИНН эмитента 6161029594
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30007-Е
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
wwwvertolexporu
2 Содержание сообщения
21 Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: кворум - 100%, решение принято единогласно
22 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1 Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить распределение чистой прибыли общества, оставшейся после уплаты налогов и других обязательных платежей за 2011 год, в размере 50 067 тыс руб:
- увеличение резервного фонда до размеров, предусмотренных Уставом – 2 504 тыс руб (5%);
- выплата дивидендов – 40 000 тыс руб (79,9%);
- выплата вознаграждения членам Совета директоров – 1 161 тыс руб (2,3%);
- выплата вознаграждения членам ревизионной комиссии – 155 тыс руб (0,3%);
- нераспределенная прибыль отчетного года – 6 247 тыс руб (12,5%)
2 Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить годовой дивиденд по итогам 2011 финансового года в размере:
- 0,08 рубля на одну обыкновенную именную акцию общества;
- 0,08 рубля на одну привилегированную именную акцию общества
Дивиденды выплатить денежными средствами Срок выплаты объявленных дивидендов - 60 (шестьде-сят) дней со дня принятия решения о выплате дивидендов
3 Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТВЦ РОСТВЕРТОЛ» по итогам 2011 финансового года:
1 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2011 финансового года
2 Избрание членов Совета директоров Общества
3 Избрание членов ревизионной комиссии Общества
4 Утверждение аудитора Общества
5 Об утверждении новой редакции Устава ОАО «ТВЦ РОСТВЕРТОЛ»
6 Об утверждении изменений в Положение об общем собрании акционеров ОАО «ТВЦ РОСТВЕРТОЛ»
7 Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
4 Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров по итогам 2011 года
5 Утвердить:
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров по итогам 2011 года:
1 Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «ТВЦ РОСТВЕРТОЛ» за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках общества
2 Годовой отчет ОАО «ТВЦ РОСТВЕРТОЛ» за 2011 год
3 Заключение аудитора общества
4 Заключение ревизионной комиссии
5 Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров
6 Сведения о кандидатах в Совет директоров и ревизионную комиссию общества
7 Проект новой редакции Устава общества;
8 Устав общества
9 Проект изменений в «Положение об общем собрании акционеров ОАО «ТВЦ РОСТВЕРТОЛ»
- порядок ознакомления с информацией (материалами), а именно: предоставить возможность акционерам ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров по итогам 2011 года, в течение 20 дней до даты проведения собрания в будние дни с 900 до 1200 и с 1400 до 1600 по адресу: г Ростов-на-Дону, ул Новаторов, 3, 3-й этаж, ком 2, а также 9 июня 2012г во время проведения собрания
23 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 мая 2012 года
24 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 22 мая 2012 года № 5
3 Подпись
31 Генеральный директор
ПД Мотренко
32 Дата “ 22 ” мая 20 12 г МП
