«О решениях, принятых советом директоров эмитента»
«О решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «ГАЗ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ГАЗ»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 603004, г. Нижний Новгород, проспект Ленина, д. 88
1.4. ОГРН эмитента 1025202265571
1.5. ИНН эмитента 5200000046
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00029-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.gaz.ru
2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании участвовало 6 членов Совета директоров из 9 избранных. Кворум имеется
Вопрос повестки дня:
«О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «ГАЗ»
Итоги голосования:
«За» 6 (шесть) голосов;
«Против» 0 (ноль) голосов;
«Воздержался» 0 (ноль) голосов
2.2. Содержание решений принятых советом директоров эмитента:
По итогам голосования по вопросу повестки дня принято решение:
«1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «ГАЗ» (далее именуемое – Собрание) в форме - собрание.
2. Утвердить:
-дату проведения Собрания: 27 июня 2012г.
-место проведения Собрания: Россия, г. Нижний Новгород, пр. Ленина, 88, офис управляющей организации ОАО «ГАЗ» - ООО «УК «Группа ГАЗ» (главная проходная, корпус инженерных служб), 2-ой этаж автосалона ОАО «ГАЗ».
-время начала регистрации участников Собрания: 12 часов 00 минут 27 июня 2012г.
-время начала проведения Собрания: 13 часов 00 минут.
-список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляется на основании данных реестра акционеров ОАО «ГАЗ» по состоянию на 18 часов 00 минут 22 мая 2012г. (владельцы привилегированных акций обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ГАЗ»);
-уведомление о проведении Собрания (далее – уведомление) опубликовать в газетах «Российская газета» и «Автозаводец» в срок до 06 июня 2012г. (включительно);
-уведомления и бюллетени для голосования на Собрании (далее – бюллетень) направляются лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, заказными письмами в срок до 06 июня 2012г. (включительно);
-дату окончания приема обществом бюллетеней для голосования от акционеров, направляющих заполненные бюллетени по почте или лично сдающих в ОАО «ГАЗ»: до 16 часов 00 минут 24 июня 2012г.
-адрес для личной сдачи заполненных бюллетеней: г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д.119, комната № 22.
-адрес для направления заполненных бюллетеней по почте: Россия, 603004, г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д.119, комната № 22.
3. С информационными материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению Собрания, акционеры могут ознакомиться, начиная с 06 июня 2012 г. с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Ленина, 88, офис управляющей организации ОАО «ГАЗ» - ООО «УК «Группа ГАЗ» (главная проходная, корпус инженерных служб)».
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 мая 2012 года
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 мая 2012 года Протокол б/н
3. Подписи
3.1 Уполномоченное лицо К.К. Эпштейн
ООО «УК «Группа ГАЗ», действующее на основании Договора от 01.10.2011 г. и Доверенности № 98 от 10.01.2012г. (подпись)
3.2. Дата “ 22” мая 2012 г. М.П.
