о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента
«Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях: о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров».
1.Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Московский завод электроизмерительных приборов»
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «МЗЭП»
1.3.Место нахождения эмитента: 115191, г. Москва, ул. 2-ая Рощинская, д. 4
1.4. ОГРН эмитента: 1027700404269
1.5. ИНН эмитента: 7725056074
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10245-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.otchet-mzep.narod.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 22 мая 2012 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 22 мая 2012 г. протокол № 3
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
1) Подготовить и провести годовое общее собрание акционеров.
2) Утвердить предлагаемую повестку дня общего собрания акционеров:
1. Выборы членов счётной комиссии Общества.
2. Утверждение годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 г.
3. Утверждение бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли, в том числе объявление дивидендов, и убытков Общества по результатам деятельности за 2011 г.
4. Одобрение сделок с заинтересованностью.
5.Одобрение крупных сделок.
6. Утверждение независимого аудитора Общества на 2012 год.
7. Выборы членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Выборы членов Совета директоров Общества.
3) Провести годовое общее собрание акционеров 20 июня 2012 г. в форме собрания в
18-00 часов по месту нахождения общества: г. Москва, ул. Серпуховский вал, д. 7, помещение переговорной комнаты.
4)Начало регистрации участников общего собрания назначить на 17-30 часов. Дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, определить по состоянию на 30 мая 2012 г.
5)Утвердить текст сообщения о предстоящем общем собрании акционеров и форму бюллетеней для голосования. Сообщение о предстоящем общем собрании акционеров опубликовать в периодическом печатном издании – «Лесная газета».
6)На утверждение общему собранию акционеров выдвинуть следующих кандидатов
в Президиум общего собрания акционеров:
Литвинову Л. В., Мастернака Е.А., Удалищева В.Д., секретарем – Варгину Т.П.
7)Местом ознакомления акционеров с материалами, выносимыми на утверждение общего собрания акционеров, определить место нахождения Общества: г. Москва, ул. Серпуховский вал, д. 7.
8)Утвердить предлагаемый перечень материалов и документов, предоставляемых акционерам Общества для ознакомления в период подготовки к проведению годового общего собрания акционеров. Подготовить указанные документы и материалы в срок до 30 мая 2012 г.
9)Предложить общему собранию акционеров утвердить в качестве независимого аудитора общества – ЗАО «Аудиторская фирма «Гориславцев и К Аудит».
10)Вынести на утверждение общего собрания акционеров предложение: годовые дивиденды по акциям Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год не выплачивать.
11)Утвердить проект годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год, вынести данный отчет на утверждение годового общего собрания акционеров.
3.Подпись
3.1.Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор
Управляющей компании ООО « МагМА УК» _________________ В.Д.Удалищев
3.2. Дата 22 мая 2012 года
М.П.
