1. Полное фирменное наименование акционерного общества: Открытое акционерное общество
«Научно-исследовательский институт цементной промышленности «НИИЦемент»
2. Сокращенное фирменное наименование акционерного общества: ОАО «НИИЦЕМЕНТ»
3. Место нахождения акционерного общества: 142101, Московская область, г. Подольск, ул. Плещеевская, д.15, инженерно-лабораторный корпус
4. ОГРН 1027700589718
5. ИНН: 7718115530
6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05130-А
7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой акционерным обществом для раскрытия информации: http://www.nii-cement.ru
Форма проведения: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата проведения: 26 июня 2012 года.
Место проведения: 142101, Московская обл., г. Подольск, ул. Плещеевская, д. 15, инженерно-лабораторный корпус.
Время проведения собрания: 11 часов 00 минут;
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 10 часов 30 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 25 мая 2012 года.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2011 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2011 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизора Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2012 год.
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
1. Годовой отчет Общества за 2011 год, заключение Ревизора Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества.
2. Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2011 г., в том числе заключение аудитора, заключение Ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
3. Рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.
4. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, а также информация о наличии (отсутствии) письменного согласия на избрание выдвинутых кандидатов в Совет директоров Общества.
5. Сведения о кандидате в Ревизоры Общества, а также информация о наличии (отсутствии) письменного согласия на избрание выдвинутого кандидата в Ревизоры Общества.
6. Сведения о кандидате в Аудиторы Общества.
7 Проект Устава Общества в новой редакции
8. Настоящий Протокол Совета директоров Общества.
9. Проекты решений общего (годового) собрания акционеров Общества.
Порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
По требованию лица, имеющего право на участие в очередном (годовом) общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 5 дней с даты поступления в общество соответствующего требования.
Указанная информация в течение 20 (Двадцати) дней до даты проведения общего собрания акционеров будет доступна лицам, имеющим право участвовать в собрании акционеров, для ознакомления в рабочие дни с 11:00 до 17:00 по адресу: 142101, Московская обл., г. Подольск, ул. Плещеевская, д. 15, инженерно-лабораторный корпус.
Генеральный директор Д.С.Фежделюк
М.П.
