1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое Акционерное Общество Вышневолоцкий хлебокомбинат
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Вышневолоцкий хлебокомбинат
1.3. Место нахождения эмитента: 171151, РФ, Тверская область, г.Вышний Волочек, ул.25 лет Октября, д.16
1.4. ОГРН эмитента: 1026901599790
1.5. ИНН эмитента: 6908001049
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02814-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.vvhleb.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Орган управления эмитента, принявший решение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества:
Совет директоров ОАО "Вышневолоцкий хлебокомбинат"
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято решение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества:
21 мая 2012 года.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято решение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества: 22 мая 2012 года, протокол № 9
2.4. Форма проведения общего собрания акционеров:
Годовое общее собрание акционеров ОАО «Вышневолоцкий хлебокомбинат» проводится путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
2.5.Дата, место, время проведения общего собрания акционеров:
20 июня 2012 года, Россия, Тверская область, г. Вышний Волочек, ул. 25 лет Октября,16;
2.6. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров:
16 часов 15 минут.
2.7. Время начала проведения собрания: 16 часов 30 минут
2.8. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
23 мая 2012 года
2.9. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Избрание счетной комиссии общества
2. Определение порядка ведения общего собрания акционеров общества
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли и убытков общества, в том числе выплату дивидендов.
4. Избрание совета директоров общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
7. Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций
8. Утверждение перечня сделок на текущий год, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность
9. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров – с 31.05.12 года месту нахождения ОАО «Вышневолоцкий хлебокомбинат»: Россия, Тверская область, г. Вышний Волочек, ул. 25 лет Октября,16
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Колошва Владимир Владимирович
3.2. Дата подписи: 22.05.2012 г. М.П.
