1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование акционерного общества Открытое акционерное общество «Эткер»
1.2. Сокращенное фирменное наименование акционерного общества ОАО «Эткер»
1.3. Место нахождения акционерного общества Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. Тракторостроителей, д. 69 б
1.4. ОГРН эмитента 1022100967921
1.5. ИНН эмитента 2127319779
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11377-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой акционерным обществом для опубликования информации http://www.ork-reestr.ru
2. Содержание сведений
Форма проведения общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования) для обсуждения повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Дата проведения общего собрания акционеров – 19.06.2012 года.
Место проведения общего собрания акционеров – Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. Тракторостроителей, д. 69 б, актовый зал.
Время проведения общего собрания акционеров – 14 часов 00 минут.
Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования –собрание проводится без предварительного направления бюллетеней.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров – 13 часов 00 минут.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования) - заочного голосования) – собрание проводится без предварительного направления бюллетеней.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 22 мая 2012 года.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2.Избрание членов счетной комиссии.
3.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытков (счетов прибылей и убытков) общества, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового 2011 года.
4.О дивидендах за 2011 год.
5.Утверждение аудитора общества.
6. Избрание членов совета директоров общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться – С информацией (материалами), подлежащими представлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания, по адресу: Чувашская Республика, г.Чебоксары, пр.Тракторостроителей, д. 69 б, с 8 до 16 часов, кроме субботы и воскресенья, в кабинете ПТО.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ____________ Павлов В.А.
3.2. Дата 22.05.2012 г. М.П.
